交易概述 - 湖南黄金股份有限公司全资子公司辰州矿业参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权，转让底价为2,418.0396万元 [2] - 交易最终达成，转让价格为2,418.0396万元，并已完成全额支付 [2] - 交易完成后，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份，黄金珠宝仍为其控股子公司 [2] 交易进展 - 黄金珠宝已完成工商变更登记手续，取得新《营业执照》 [4] - 工商变更后，辰州矿业持股比例维持90%，合并报表范围未发生变化 [4] - 交易未对公司财务及经营状况产生重大不利影响，未损害股东利益 [4] 公告信息 - 详细交易内容及进展公告可参考巨潮资讯网发布的公告编号临2025-07和临2025-31 [3]

对外投资概述 - 公司与中山市三角镇人民政府签订《战略投资框架协议》，投资建设"高性能汽车涂料研发生产基地及华南区域总部项目" [1] - 2024年12月25日签订《一期协议》，2025年7月24日追加签订《二期协议》，两期项目将连片开发 [2][3] 项目基本情况 - 项目名称：高性能汽车涂料研发生产基地及华南区域总部项目（二期） [3] - 项目内容：建设华南区域总部、研发中心、生产厂房及配套仓库，主要生产高性能汽车涂料及相关树脂 [3] - 投资规模：二期计划总投资1.28亿元（固定资产投资1.14亿元，流动资金0.14亿元） [3] - 建设周期：土地交付后12个月内开工，开工后18个月内竣工，竣工后6个月内投产，投产后1年内达产 [3] - 项目选址：广东省中山市三角镇，面积约19亩工业用地 [3] 协议主体与权利义务 - 甲方：中山市三角镇人民政府，乙方：东来涂料技术（上海）股份有限公司 [3] - 乙方权利：依法获得土地使用权及开发建设权利 [4][5] - 乙方义务：确保信息真实性、不得擅自转让土地（20年内）、注册地址20年内不得迁移、合法合规经营 [6][7][8][9][10] 违约责任 - 乙方未参与土地竞拍需赔偿起拍价10%违约金 [11] - 甲方延期供地超6个月乙方可解除协议并要求赔偿 [12] - 任何一方违约需赔偿损失并承担维权费用 [13][14] 争议解决与协议生效 - 争议协商不成可向甲方所在地法院诉讼 [15] - 协议自双方签字盖章生效 [15] 追加投资决策 - 追加投资1.28亿元属总经理审批权限，无需董事会/股东会审议 [16] 对公司业务影响 - 项目响应新能源汽车涂料需求增长，完善华南战略布局，提升区域渗透率 [17] - 两期项目连片开发，建设周期同步，产能从上海扩展至华南 [17] 对公司财务影响 - 短期内对财务状况无重大影响，资金来源于自有资金、银行贷款等 [18][19] - 投资分期投入，不影响正常营运资金 [19]

公司现金管理决策 - 公司董事会审议通过使用不超过5.30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理产品包括结构性存款和通知存款，需满足安全性高、流动性好、短期、有保本约定的条件 [2][7] - 资金来源为非公开发行股票募集的闲置资金，募集资金净额为6.23亿元 [6] 现金管理执行情况 - 2025年4月22日购买理财产品3.81亿元，7月22日赎回本金3.81亿元并获得收益207.08万元 [3] - 本次现金管理金额为3.799亿元，占公司最近一期期末货币资金的4.20% [3][13] - 公司最近12个月使用募集资金进行现金管理的累计收益已披露，具体数据以表格形式呈现 [15] 现金管理对公司的影响 - 现金管理不会影响募投项目正常建设或募集资金使用，且能提高资金使用效率 [13] - 公司合并报表货币资金为90.55亿元，现金管理金额占比小，对财务状况无重大影响 [13] - 会计处理上，结构性存款本金计入交易性金融资产，收益计入投资收益 [14] 审议程序与监管合规 - 董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权，监事会及保荐机构均发表同意意见 [2][9] - 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及内部《募集资金管理办法》进行现金管理 [12] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,300,000股，每股面值1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元 [2] - 募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 2023年11月至2025年2月期间，公司与多家银行及子公司签订多份《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务 [4] - 2024年5月，公司在中国建设银行开立募集资金理财产品专用结算账户，用于管理闲置募集资金 [5] 募集资金专用账户情况 - 截至公告披露日，公司在招商银行深圳龙华支行开立的"补充流动资金项目"专用账户内募集资金已全部使用完毕，账户无余额，并已完成注销手续 [6] - 注销的募集资金专用账户对应的监管协议相应终止 [7] 备查文件 - 募集资金专户银行销户证明 [9]

董事会秘书离任 - 公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰因工作变动辞职，不再担任任何职务 [2] - 辞职自董事会收到报告之日起生效，暂由副总经理由宇代行职责，公司承诺尽快完成新聘 [3] - 王宝杰持有52万股未解禁限制性股票，将按股权激励计划办理回购注销 [3] 总经理离任 - 公司非独立董事、总经理马育民因退休辞职，不再担任任何职务 [5] - 辞职不影响董事会法定人数，公司将尽快补选董事并聘任新总经理 [5] - 马育民未持有公司股票 [5] 人事交接安排 - 由宇代行董事会秘书期间，联系方式已公布（电话/传真/邮箱/地址） [3] - 两位离任高管均获董事会对其任职贡献的感谢 [3][5]

股东股份解除质押 - 控股股东中油燃气投资集团提前解除质押22,928,497股 占原质押股份177,000,000股的12.95% [1] - 解除质押股份涉及平安银行珠海分行的并购贷款融资 相关质押事项曾通过2022-030号、2022-040号、2024-022号、2024-023号公告披露 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日 中油燃气投资集团及其一致行动人累计质押股份数量及比例未披露具体数据 [1] - 2021年8月通过表决权委托 中油燃气投资集团获得山东胜利投资股份有限公司26,386,314股(占总股本3%)的表决权 双方构成一致行动关系 [1] 控股股东资信状况 - 中油燃气投资集团被评估为资信良好、财务状况稳健 当前质押股份不存在平仓或强制过户风险 [2] 公告文件 - 本次解除质押事项的备查文件为股份解除质押登记证明 [2] - 公告由山东胜利股份有限公司董事会于2025年7月24日发布 [4]

监事会会议情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年7月24日以现场表决方式召开，通知已于7月14日送达全体监事 [2] - 会议由监事会主席顾宁平主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 闲置募集资金现金管理决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 现金管理额度不超过5.5亿元，期限为董事会决议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [9][15] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），最长持有期限不超过12个月 [9][16] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.33亿元，扣除发行费用后净额9.7亿元，已存放于专项账户并签署三方监管协议 [11] - 因实际募集资金净额低于招股书计划金额，调整后募投项目资金缺口从原补充流动资金部分扣减 [12] 现金管理实施安排 - 授权总经理在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施，资金收益优先补足募投项目缺口 [16] - 需履行信息披露义务，按《科创板股票上市规则》等规定披露现金管理进展 [17] 相关方意见 - 监事会认为该举措符合监管规定，能提高资金效率且不影响募投项目进度 [3][22] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见，认为程序合规且有利于股东利益 [23] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响募投项目开展或主营业务，旨在提升资金使用效率及整体业绩水平 [18]

中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 - 存续期限由原定2025年7月31日延长至2025年12月31日 [1][3] - 资产管理合同和招募说明书同步修改，具体变更内容详见附件对照表 [2][10] - 设置特殊开放期（2025年8月1日至8月7日），允许免赎回费赎回 [3] - 计划变更为华夏基金管理的公募基金，但首次持有人大会未达召开条件，需重新召集 [4] 中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划 - 存续期限由原定2025年8月31日延长至2025年12月31日 [10][14] - 资产管理合同和招募说明书同步修改，具体变更内容详见附件对照表 [12][20] - 设置特殊开放期（2025年9月1日至9月5日），允许免赎回费赎回 [14] - 计划变更为华夏基金管理的公募基金，但首次持有人大会未达召开条件，需重新召集 [15] 共同事项 - 两项产品均依据《证券公司大集合资产管理业务适用〈资管新规〉操作指引》推进转型 [4][15] - 管理人变更需持有人大会审议通过，存在不确定性 [4][15] - 公司官网及客服热线提供产品合同、招募说明书等详细资料查询 [5][6][16][17]

公司公告 - 公司将于2025年08月01日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式召开，通过上证路演中心进行 [3][5] - 投资者可在2025年07月25日至07月31日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [2][4] 会议安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][5] - 参会人员包括董事长周建清、董事会秘书兼财务总监秦艳芳、独立董事韩维芳 [4] - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [4] 后续安排 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [6] - 公司证券事务部联系人卫露清，电话021-64918973转8101，邮箱ypgf@shyanpu.com [6]

国微转债回售条款触发及恢复转股安排 - 公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%（调整前转股价97.51元/股的70%为68.26元/股，调整后97.30元/股的70%为68.11元/股），触发有条件回售条款 [8][11] - 回售价格为100.212元/张（含当期应计利息0.212元/张），计息天数43天（2025年6月10日至7月23日），票面利率1.8% [12][13][14] - 回售申报期为2025年7月23日至7月29日，期间暂停转股，7月30日起恢复转股 [4][16][19] 国微转债发行及转股基本信息 - 公司于2021年6月10日发行15亿元可转债（1500万张，面值100元/张），债券代码127038，期限6年 [2] - 转股期为2021年12月17日至2027年6月9日，当前处于最后两个计息年度 [2][11] - 转股价因2024年权益分派自97.51元/股调整为97.30元/股，调整生效日为2025年6月26日 [8] 回售执行流程及资金安排 - 回售程序包括：发行人资金到账日（8月1日）、回售款划拨日（8月4日）、投资者回售款到账日（8月5日） [9][17] - 回售申报通过深交所系统进行，可当日撤单但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [16] - 回售期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级顺序为交易/转让＞回售＞转托管 [19] 投资者税务处理差异 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣利息税，实际回售所得100.170元/张 [14] - QFII/RQFII暂免征所得税，其他机构投资者需自行缴纳所得税，实际所得均为100.212元/张 [14]