国微转债回售条款触发及恢复转股安排 - 公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%（调整前转股价97.51元/股的70%为68.26元/股，调整后97.30元/股的70%为68.11元/股），触发有条件回售条款 [8][11] - 回售价格为100.212元/张（含当期应计利息0.212元/张），计息天数43天（2025年6月10日至7月23日），票面利率1.8% [12][13][14] - 回售申报期为2025年7月23日至7月29日，期间暂停转股，7月30日起恢复转股 [4][16][19] 国微转债发行及转股基本信息 - 公司于2021年6月10日发行15亿元可转债（1500万张，面值100元/张），债券代码127038，期限6年 [2] - 转股期为2021年12月17日至2027年6月9日，当前处于最后两个计息年度 [2][11] - 转股价因2024年权益分派自97.51元/股调整为97.30元/股，调整生效日为2025年6月26日 [8] 回售执行流程及资金安排 - 回售程序包括：发行人资金到账日（8月1日）、回售款划拨日（8月4日）、投资者回售款到账日（8月5日） [9][17] - 回售申报通过深交所系统进行，可当日撤单但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [16] - 回售期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级顺序为交易/转让＞回售＞转托管 [19] 投资者税务处理差异 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣利息税，实际回售所得100.170元/张 [14] - QFII/RQFII暂免征所得税，其他机构投资者需自行缴纳所得税，实际所得均为100.212元/张 [14]

公司治理结构优化 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平 并调整监事会职能由董事会审计委员会承接[3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等23项制度 强化治理效能[6][10][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》完善高管履职闭环管理[17] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人 包括现任董事长方润刚（持股9.85%）及总经理方树鹏（持股0.08%）[23][46][47] - 4名独立董事候选人中李华为会计专业人士 均持深交所认可资格证书[26][59] - 新一届董事会设11席（含1名职工代表董事） 独立董事占比36%符合监管要求[44] 关联交易调整 - 新增2025年日常关联交易额度1.287亿元 涉及6家关联企业销售业务[19][66] - 主要交易方包括参股企业章鼓高孚（持股35%）及协同环境（董事长为董事杨彦文）[70][71] - 关联交易定价参照市场标准 2024年部分企业如协同化学净利润达1336万元[71] 财务与运营数据 - 关联方拓道新材2024年营收7407万元 净利润1463万元 净资产8480万元[68][69] - 章鼓高孚2024年营收5342万元但净亏损419万元 资产负债率达116%[70] - 独立董事年度津贴定为6万元（税前） 与同行业水平持平[30]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司 规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，并经第二届董事会第九次会议审议通 过，公司开设专户用于募集资金的存储和使用，已分别与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2025年4月8日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号： 2025-002）。 三、募集资金使用完毕及注销募集资金账户情况 鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，公司在中国建设银行股份有限公司清远清城支行开立的募集资 金专户的募 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：中钨高新，证券代码：000657）于2025年7月22日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况 [2] 公司关注及核实情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 [3] - 在股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况 [3] - 公司关注到近期市场出现"雅下水电工程"概念的相关报道，该项目尚处于初期，具有投资规模大、建设周期长、技术要求高等特点 [3] 信息披露情况 - 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [5] - 董事会未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [5] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [5]

分配方案 - 以总股本2,717,752,062股为基数，每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）[1] - 共计派发现金股利326,130,247.44元（含税）[1] 派息对象、方式及日期 - 派息对象为截至2025年7月11日名列股东名册的股东[2] - 派息方式为现金红利[3] - 派息日期为2025年7月29日起[4] 实施办法 自然人内资股股东 - 已签订分红账户绑定协议的自然人股东，股息将自动转入绑定账户并按20%税率代扣个人所得税[5] - 未签订协议的自然人股东需携带股金证、身份证、银行卡等材料到银行办理绑定后方可领取股息[5] 法人内资股股东 - 已签订分红账户绑定协议的法人股东，股息将自动转入绑定账户[6] - 未签订协议的法人股东需提供股金证、营业执照复印件、授权委托书等材料到银行办理绑定后方可领取股息[6] 分红办理及咨询机构 - 已签订绑定协议的股东可在各营业网点领取股息，未签订协议的股东需到总部大楼10楼董事会办公室办理[7] - 咨询机构为董事会办公室，联系电话0830-2670386[8] 备查文件 - 泸州银行股份有限公司2024年度利润分配方案及2024年度股东大会会议决议[9]

基金基本信息 - 基金名称为汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，简称汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接，A类份额代码024980，C类份额代码024981 [12] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式、发起式，存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售 [12] 募集安排 - 募集期为2025年07月28日至2025年08月08日，最长不超过3个月 [14] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等符合规定的投资人 [13] - 发起资金提供方需认购不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年 [15] 认购规定 - 直销中心首次认购最低金额为50,000元，线上直销系统及其他销售机构单笔最低1元 [17] - 认购申请受理后不可撤销，募集期间可多次认购 [17] - 认购资金利息将折算为基金份额归持有人所有 [17] 费用结构 - A类份额对特定投资群体收取固定500元认购费，其他投资者按金额阶梯收费 [20][21] - C类份额不收取认购费用 [22] - A类份额认购费主要用于市场推广、销售等募集期间费用 [22] 销售渠道 - 直销机构包括汇添富基金直销中心及线上系统 [40] - 代销机构名单将在官网公示，投资者需遵循各机构业务规则 [41] - 提供网上开户及认购服务，支持银行转账等多种缴款方式 [26] 备案流程 - 募集期满后10日内进行验资并提交专门说明的验资报告 [15] - 符合条件则10日内完成备案手续，合同生效次日公告 [16] - 若备案失败将退还全部募集资金及利息 [16]

公司高管变动 - 公司董事长刘兵被成都市郫都区监察委员会留置[1] - 刘兵在留置期间暂时无法履行董事长职责[1] - 副董事长刘云华将代为履行董事长相关职责[1] 公司运营状况 - 公司控制权未发生变化[1] - 除刘兵外其他董事、监事、高级管理人员均正常履职[1] - 公司及子公司生产经营情况正常[1] - 高管团队已对日常经营管理事项做妥善安排[1] 信息披露与后续跟进 - 公司尚未知悉该事项的进展及结论[2] - 将持续关注后续情况并依法履行信息披露义务[2] - 指定信息披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[2]

基金销售合作 - 融通基金与中国人寿保险签署销售协议，自2025年7月25日起新增中国人寿保险为融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的销售机构 [1] - 合作内容包括开通定期定额投资业务和转换业务 [1] 业务规则 - 基金转换仅限于相同收费模式下的基金代码，前端收费与后端收费模式之间不可互相转换 [1] - 同一基金的不同份额类别之间不允许互相转换 [1] - 定期定额投资业务的具体程序和规则需遵循销售机构的相关规定 [1] 投资者服务 - 中国人寿保险提供客户服务电话95519和网站www.e-chinalife.com [2] - 融通基金提供客户服务电话400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088和网站www.rtfund.com [2] 信息披露 - 投资者需阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件了解基金详情 [1][2] - 业务规则变动以融通基金最新公告为准 [1]

债券政策与发行背景 - 中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券，具有政策背书 [1] - 企业投资者持有债券利息收入减半征收企业所得税，个人投资者利息收入按50%计入应纳税所得额 [2] - 中国国家铁路集团有限公司继承原中国铁路总公司的全部支持政策和优惠待遇 [3] - 本次债券注册总规模3,000亿元，有效期24个月，本期发行规模100亿元 [4] 债券发行条款 - 本期债券分为10年期和30年期两个品种，各发行50亿元 [2] - 10年期品种票面利率为Shibor基准利率（1.62%）加基本利差区间（-0.5%~0.5%），招标利率区间1.12%~2.12% [2] - 30年期品种票面利率为Shibor基准利率加基本利差区间（-0.3%~0.7%），招标利率区间1.32%~2.32% [2] - 采用单利按年计息方式，利率在存续期内固定不变 [2] 发行与招标流程 - 通过深圳证券交易所债券招标系统采用荷兰式招标，利率结果报国家主管部门备案 [13] - 招标时间为2025年7月28日10:00-11:00，结果于7月29日公布 [14][17] - 投标人需通过承销团成员参与申购，禁止为自身预留债券 [15][16] - 分销期为7月28-29日，承销团根据中标结果组织分销 [18] 资金与托管安排 - 中标机构需在7月29日12:00前将募集款划至国开证券指定账户 [19][20][21] - 债券采用实名制记账方式，可在深交所和银行间市场上市交易 [23] - 中标机构需在10分钟内选择托管场所，默认托管在证券登记公司深圳分公司 [23] 应急处理机制 - 若招标系统故障，投标人可通过填写应急投标书或债权托管应急申请书参与 [26][29] - 应急文件需加盖预留印鉴并填写16位电子密押，具有与系统投标同等效力 [27][29] - 深圳和北京分别设立专用电话及传真通道处理应急事务 [28][29] 承销机构信息 - 牵头主承销商为国开证券，联合主承销商包括中信建投证券、国泰海通证券和中银国际证券 [6][24] - 国开证券提供全天候业务咨询，联系人包括赵亮、刘烁等 [24]

董事会及监事会会议情况 - 董事会会议于2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事9人（含3名独立董事），实到9人，由董事长陈融洁主持，审议通过限制性股票激励计划首次授予议案[2] - 监事会会议同日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席胡宝萍主持，一致通过限制性股票授予议案[8][9] 限制性股票激励计划核心条款 - 首次授予170万股第二类限制性股票，占公司总股本22,974.3622万股的0.74%，授予价格7.64元/股，涉及5名激励对象[15][17][32] - 股票来源为定向发行A股普通股，激励对象为控股子公司深圳英博达的核心管理人员及技术骨干，不含董监高及大股东关联方[16][17][33] - 计划有效期最长48个月，首次授予股票分两期归属，激励对象需满足12个月以上任职期限及公司/个人层面绩效考核要求[18][20][21] 公司层面业绩考核指标 - 首次授予部分考核2025-2026年深圳英博达扣非净利润：2025年目标不低于3,500万元，2026年不低于4,500万元[20] - 预留部分若在2025年10月31日后授予，则考核2026年扣非净利润不低于4,500万元[20] - 未达业绩目标则当期计划归属股票全部作废失效[21] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算股份支付成本，参数包括标的股价13.64元（2025年7月22日收盘价）、1-2年有效期、深证综指波动率28.97%-25.12%、无风险利率1.50%-2.10%[35] - 首次授予170万股预计总成本1,038.10万元，2025-2027年分别摊销389.29万元、519.05万元、129.76万元[35] 审批程序履行情况 - 2025年6月27日股东大会批准激励计划草案，明确授予总量200万股（含预留30万股），占总股本0.87%[15][23] - 2025年7月22日董事会确定首次授予日，监事会核查激励对象资格及授予条件合规性[24][37][38] - 法律顾问及独立财务顾问确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》及创业板监管要求[39][40]