公司经营范围变更 - 公司于2025年12月10日及12月26日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了变更经营范围及修订公司章程的议案 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1] - 新营业执照登记的经营范围概括为“计算机、通信和其他电子设备制造业” [1] 新经营范围具体内容 - 国家企业信用信息公示系统显示，公司新经营范围涵盖广泛的制造、销售与服务领域 [2] - 核心制造业务包括：计算机软硬件及外围设备制造、货币专用设备制造、计算器设备制造、城市轨道交通设备制造、显示器件制造 [2] - 核心服务与业务包括：软件开发、信息系统集成服务、物联网技术服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、数字内容制作服务、技术进出口、货物进出口以及第一类与第二类增值电信业务 [2] - 其他业务还包括：安全技术防范系统设计施工、专业设计服务、工程管理服务、建设工程勘察设计及住宅室内装饰装修等 [2]

公司治理变动 - 公司董事长闫云胜先生自公告披露日起代行董事会秘书职责 [1] - 此次变动是由于原代行董事会秘书王万强先生的代行时间已满三个月 [1] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，董事会秘书空缺超过三个月时，应由董事长代行职责 [1] - 公司董事会将尽快确定并完成董事会秘书的正式选聘工作 [1] 人事安排沿革 - 公司曾于2025年11月5日召开第八届董事会第十八次会议，指定总会计师王万强先生代行董事会秘书职责 [1] - 王万强先生的代行时间不超过董事会审议通过之日起三个月 [1] 董事长联系方式 - 董事长闫云胜先生联系电话为0319-2098828 [2] - 传真号码为0319-2068666 [2] - 电子邮箱为000937@jzny.com.cn [2] - 联系地址为河北省邢台市中兴西大街191号 [2]

文章核心观点 - 健康元药业集团股份有限公司于2026年1月为其控股子公司丽珠医药集团股份有限公司的多家下属子公司提供了总额为人民币10亿元的融资担保，以满足其日常经营及业务发展需求 [3] - 公司强调本次及历史担保均履行了必要的内部决策程序，担保风险总体可控，具有必要性和合理性，且不存在逾期担保 [13][17] 担保协议详情 - 2026年1月，丽珠集团与三家银行签署担保协议：为丽珠制药厂向华润银行担保1亿元，为丽珠单抗向工商银行担保3亿元，为丽珠单抗向民生银行担保6亿元 [3] - 担保方式均为连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满后三年 [10][11] - 对于丽珠单抗的担保，健康元作为其另一股东，提供了按26.84%股权比例的连带责任反担保 [9][12] 内部决策与授权 - 2025年4月7日，公司董事会审议通过议案，同意公司自身申请不超过246亿元的授信融资，并为下属子公司申请不超过202.01亿元的授信融资提供连带责任担保 [4][14] - 2024年9月27日，公司董事会审议通过议案，同意丽珠集团在2025年至2027年期间，每年为丽珠单抗申请不超过21亿元的授信融资提供担保，同时健康元为此提供反担保 [5][15] 累计担保情况 - 截至2026年1月31日，公司担保余额合计为228,478.14万元，占公司最近一期经审计净资产的15.72% [16] - 担保余额中，对全资及控股子公司担保为201,038.14万元，对联营企业金冠电力担保为27,440.00万元 [16] - 对资产负债率超过70%的子公司担保余额为84,857.85万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为143,620.29万元 [16]

控股股东股份质押变动 - 控股股东旭阳控股有限公司所持有公司的部分质押股份已全部解除质押 [1] - 本次解除质押股份数量为1,200万股，占其所持股份比例4.15%，占公司总股本比例5.40% [1] - 本次股份解除质押的登记日期为2026年2月4日 [1] 股东股份累计质押状况 - 截至公告披露日，控股股东旭阳控股有限公司持有公司股份289,200,000股，占公司总股本130.19% [2] - 截至公告披露日，控股股东累计质押股份数量为0股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0% [2] - 公司总股本按2026年限制性股票激励计划首次授予登记日前股本，即222,147,539股计算 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股面值1.00元，发行价格为10.64元/股 [2] - 本次募集资金总额为人民币39,368.00万元，扣除发行费用（不含税）8,648.00万元后，实际募集资金净额为30,720.00万元 [2] - 上述募集资金已于2024年4月9日划至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理与存放 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并在银行设立使用专户 [2] - 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对资金使用实施严格审批以保证专款专用 [2] - 截至披露日，公司有2个募集资金专户 [3] 募集资金专户注销情况 - 部分存放募集资金的专户资金已使用完毕 [3] - 为规范账户管理、减少管理成本，公司已完成相关募集资金专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，其对应的相关监管协议也随之终止 [3]

公司股份质押变动 - 控股股东博源集团已将其持有的公司部分股份解除质押 相关手续已办理完毕[1] - 本次股份解除质押的具体基本情况未在提供文本中详细披露[1] - 公司披露了截至公告日 控股股东博源集团及其一致行动人中稷弘立所持公司股份的累计质押情况 但具体数据未在提供文本中列出[1] 公司治理与信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押冻结事项的进展[1] - 公司将按照法规督促并协助控股股东及时履行相应的信息披露义务[1] - 公司指定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[1] - 所有公司信息均以上述指定媒体披露为准[1] 相关文件 - 本次事项的备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》[3] - 备查文件还包括中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》[4]

公司融资与资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元（含本数）的综合授信额度 [1] - 该综合授信为信用方式，不涉及对外担保，业务范围包括银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用 [1][2] 董事会审议与授权情况 - 公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了申请综合授信额度的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][5][7][8] - 为提高效率，授权公司管理层及财务部门在授信额度及授权期限内（12个月）洽谈和办理相关融资事宜 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 [2] 闲置资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [15] - 现金管理资金在额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超过50,000万元 [15] - 投资方式主要用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [17][18] 现金管理审议程序与目的 - 现金管理议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）和第二届董事会第十六次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [13][19][20] - 进行现金管理的目的是在不影响日常经营的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东获取投资回报 [15][24] - 该事项同样在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 [13]

担保事项概述 - 公司为中曼石油钻井技术有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请1,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保 [1] - 公司为阿克苏中曼油气勘探开发有限公司向中国银行阿克苏地区分行申请10,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保事项在2025年度预计对外担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方中曼钻井与阿克苏中曼均为公司的全资子公司 [5] - 公司对被担保方的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权 [5] 担保协议核心条款 - 对中曼钻井的担保：主债权金额1,000万元人民币，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [3][4] - 对阿克苏中曼的担保：主债权金额10,000万元人民币，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权清偿期届满之日起三年 [4] - 两项担保的保证范围均覆盖主债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的各类费用 [4] 担保历史与累计情况 - 本次担保前，公司为中曼钻井提供的担保余额为1,000万元人民币 [1] - 本次担保前，公司为阿克苏中曼提供的担保余额为208,373.66万元人民币 [1] - 截至目前，公司对外担保总额为265,916.78万元（不含本次担保），占公司2024年度经审计净资产的66.49% [6] - 所有担保对象均为公司下属全资子/孙公司，公司无逾期对外担保 [6] 担保决策与合理性 - 担保事项已通过公司第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议 [1][6] - 提供担保是为满足全资子公司生产经营需要，保障其业务持续稳健发展 [5] - 董事会认为被担保对象生产经营稳定，担保风险可控，符合公司整体发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形 [5][6]

担保事项概述 - 公司于2024年度股东大会审议通过2025年度为下属公司提供担保预计额度议案 累计担保额度不超过3.7亿元人民币 有效期至2025年度股东大会召开之日止 [2] - 为满足生产经营需要 公司控股子公司英博达向深圳农商行龙华支行贷款600万元 由深小担和英博达股东许敬宇提供担保 并由公司和许敬宇向深小担提供反担保 [2] - 本次担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范围 无需履行其他审议程序 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人英博达为公司控股子公司上海富纵科技的控股子公司 上海富纵科技持有其70%股权 [3] - 英博达成立于2018年2月7日 注册资本700万元 经营范围涵盖人工智能产品软硬件 计算机软硬件 新能源汽车电子及控制软件等技术开发与销售 [3] - 经查询 英博达不属于失信被执行人 [3] 反担保合同主要内容 - 反担保合同涉及四方：债权人深小担（甲方） 保证人许敬宇（乙方一）和公司（乙方二） 借款人英博达（丙方） [8] - 反担保总金额为600万元 保证方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 贷款用途为流动资金周转 [8] - 英博达股东许敬宇同时向公司提供反担保 反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以许敬宇对英博达的出资比例30%为限 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外实际担保余额为11,663.79万元 占公司最近一期经审计净资产的12.25% [4] - 公司及控股子公司无逾期担保 无涉及诉讼的担保 也不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [4] 公司说明与影响 - 公司认为本次提供担保是作为股东正常履行职责 旨在促进下属公司日常生产经营及业务发展 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响 [5] - 公司认为此次担保行为的财务风险处于可控范围之内 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [5]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议时间为2026年2月11日下午14:30 [2] - 股权登记日为2026年2月4日 [4] 会议审议事项 - 会议将审议影响中小投资者利益的重大事项 相关议案已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 [11] - 董事会对召开股东会的议案表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1] 参会与登记方式 - 出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 公司董事和高级管理人员 公司聘请的律师等 [5][6][7] - 会议地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室 [9] - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 现场登记时间为2026年2月10日8:30-11:30和14:00-17:00 [12][13] - 登记地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 [13] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [2][18] - 互联网投票时间为2026年2月11日上午9:15至下午15:00 [2][26] - 交易系统投票时间为2026年2月11日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2][24] - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种 重复表决以第一次表决结果为准 [3] 其他相关事项 - 公司指定了会议联系人及联系方式 地址为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 电话为0476-8833387 邮箱为nmxyyxky@vip.sina.com [15] - 出席现场会议股东的膳食住宿及交通费用自理 [15] - 网络投票系统如遇突发重大事件影响 会议进程将另行通知 [16] - 备查文件包括第十届董事会第二十七次会议决议及深交所要求的其他文件 [19]