公司融资情况 - 公司已成功发行2025年度第一期超短期融资券，募集资金全额到账 [1] - 本期超短期融资券发行结果已在中国货币网和上海清算所公告 [1] 融资计划背景 - 公司董事会和股东大会审议通过申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券 [1] - 交易商协会于2023年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，有效期2年 [1]

股东持股基本情况 - 控股股东、实际控制人吴志雄先生减持前持有公司股份205,229,429股，占总股本的35.3624% [1] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅女士合计持有205,239,827股，占总股本的35.3642% [1] 减持计划公告 - 减持计划于2025年6月21日披露，拟减持不超过11,607,210股（占总股本2%） [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，时间区间为2025年7月14日至10月13日 [1] 减持实施结果 - 截至2025年8月12日，吴志雄通过集中竞价减持5,803,600股（占总股本1%） [2] - 通过大宗交易减持5,803,605股（占总股本1%），合计减持11,607,205股（占总股本2%） [2] - 减持计划已全部实施完毕，与公告一致 [2] 股份来源说明 - 吴志雄持有的其他方式取得股份包括IPO前股份、2017年资本公积转增股份及2018年配股公开发行股份 [2]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月12日在北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室召开 [2] - 会议由董事长李文江主持 召开和表决方式符合《公司法》等规定 [2] - 9名董事中7人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书出席 部分高管列席 [2] 议案审议情况 - 审议通过《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》 包含公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等9项子议案 [3][4] - 审议通过《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 [4] - 议案1 01、1 02、1 03和议案2以特别决议形式表决 均获409,119,555股同意票 占出席会议有表决权股份总数的100% [5] 律师见证情况 - 北京海润天睿律师事务所律师张婷、王京缘见证本次股东会 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [5]

公司治理变更 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 2025年5月14日年度股东大会批准注册资本变更及公司章程修订事项 [1] - 公司管理层获授权办理相关工商变更登记全部事宜 [1] 工商登记更新 - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续 [2] - 取得上海市市场监管局换发的新营业执照 [2] - 注册资本变更为人民币101,575.4580万元（约101.58亿元） [2] 营业执照信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、外商投资企业投资） [2] - 法定代表人仍为邱文生 [2] - 经营范围涵盖计算机软件技术开发、通讯产品设计销售及进出口业务 [2]

对外投资基本情况 - 公司作为有限合伙人参与设立维智医航医疗产业投资基金 拟认缴出资3750万元人民币 占总认缴出资规模25% 基金总募资规模为15000万元人民币 资金来源为自有资金 [2] - 基金合伙协议于2025年6月23日签署 合作方包括橡栎医林投资 苏州天使投资引导基金及橡栎莲芰创业投资基金 [2] 工商登记进展 - 产业基金维智医航已于2025年6月24日完成工商登记手续 [3] 私募基金备案情况 - 维智医航于2025年8月7日完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案 取得备案编码SBCS25 [4] - 基金管理人为橡栎创业投资管理（广州）有限公司 备案依据为《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》 [4] 信息披露安排 - 公司将密切关注产业投资基金运营情况 并按要求履行信息披露义务 [4] - 本次公告内容经董事会及全体董事保证 确认真实性及准确性 [1][5]

公司闲置募集资金现金管理 - 公司于2024年8月29日通过董事会决议，同意在12个月内使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，额度可滚动使用 [1] - 公司于2025年7月9日使用16,000万元闲置募集资金购买重庆农商行北碚支行大额存单产品，近期赎回后收回本金16,000万元并实现收益16.04万元 [1] - 公司披露了最近十二个月使用募集资金进行现金管理的具体情况，但公告中未提供详细数据表格 [1]

基金产品扩展 - 上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金新增华泰证券和国泰海通证券作为销售机构 [1] - 新增销售机构自2025年8月13日起开始销售公司旗下部分基金 [1] 销售渠道安排 - 销售机构办理基金销售业务的具体日期、时间、流程及费率优惠活动以各销售机构安排为准 [2] - 投资者可通过华泰证券官网www.htsc.com.cn或客服电话95597咨询详情 [4] - 投资者可通过国泰海通证券官网www.gtht.com咨询详情 [4] - 公司官网为www.boscam.com.cn 客服电话021-60231999 [3]

基金份额持有人大会安排 - 富国基金拟以通讯方式召开富国中证通信设备主题ETF联接基金的份额持有人大会，审议变更基金托管人并修订基金合同的议案 [1][2] - 会议投票时间为2025年8月12日至9月10日17:00，表决票需寄送至上海世纪汇办公楼指定地址 [3][4][6] - 权益登记日为2025年8月11日，当日登记在册的持有人可参与表决 [4] 表决规则与流程 - 表决票需按要求填写并附身份证明文件，个人投资者需签字，机构投资者需加盖公章 [5][6] - 计票将在基金托管人国泰海通证券监督下于9月10日后2个工作日内完成，并由公证机关公证 [9] - 决议生效需满足两个条件：参与表决份额不低于总份额50%，且议案获有效表决权的2/3以上通过 [14] 基金合同修订内容 - 议案核心为将基金托管人由国泰海通证券变更为华泰证券，并相应修改基金合同条款 [20][21] - 若议案通过，基金管理人将暂停申购赎回以配合托管人变更，并更新招募说明书等文件 [17][21] 其他基金公告事项 - 富国中证港股通高股息ETF将在2025年非港股通交易日暂停申购赎回业务 [27][29] - 富国稳健添利债券E类份额自2025年8月13日起在全渠道实施赎回费优惠，持有7-30天的赎回费100%归入基金资产 [31][32] - 富国基金发布两则基金经理变更公告，涉及中证500指数增强基金和中证A500指数增强基金 [35][36]

本持股计划基本情况 - 第二期员工持股计划锁定期于2025年8月12日届满 [1] - 计划于2022年5月20日经股东大会审议通过 2022年7月8日临时股东大会修订通过 [1] - 2022年8月12日完成股票购买 累计成交金额6495.14万元人民币 成交均价31.56元/股 [2] - 标的股票锁定期36个月 自2022年8月13日起至2025年8月12日止 [2] 锁定期后续安排 - 锁定期届满后管理委员会将根据规定和市场情况择机处置 [2] - 需严格遵守监管规定 在定期报告公告前15日内 季度报告公告前5日内及重大事件披露期间不得买卖股票 [2] - 重大事件指根据深交所规则应当披露的交易或其他重大事项 [3] 持股计划存续与变更 - 计划存续期为48个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [4] - 变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议 [4] - 存续期届满时自动终止 资产全为货币资金时可提前终止 [4] - 存续期届满前未全部出售股票的 经2/3以上持有人通过并董事会审议可延长存续期 [4] 信息披露安排 - 公司将持续关注计划实施进展 严格履行信息披露义务 [4]

公司治理变更 - 公司于2025年6月18日召开十二届董事会第十九次临时会议 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》 [1] - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会 批准公司章程修订及选举戴为民女士担任十二届董事会非独立董事 任期与十二届董事会一致 [1] - 公司已完成向南充市市场监督管理局的工商备案登记手续 取得《登记通知书》（（南市监）登字〔2025〕第146号） [1][2] 信息披露 - 公司详细披露了相关会议决议及选举公告 具体内容刊登于2025年6月19日及7月5日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布 [2]