公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度业绩为亏损，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 [1] - 业绩变动主要原因为前期收购资产形成的直播业务资产组、VOIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失 [2] - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露 [1][3] 业绩预告详情 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 预计的业绩类型为亏损 [1] - 公司与会计师事务所就相关重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧 [1] 业绩变动原因 - 业绩下降主因是前期收购形成的直播业务资产组、VOIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象 [2] - 公司因此需要计提商誉减值损失 [2] - 商誉减值测试工作尚未完成，本次业绩预告中的商誉减值影响额为财务部门初步测算结果 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日披露了《陕西中天火箭技术股份 有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-062），航 天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航 天科技集团有限公司计划在公告披露之日起的15个交易日后的3个月内合计以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份不超过4,661,813股(约占公司总股本比例3%)，其中，以大宗交易方式减持公司股份不超 过3,107,876股（约占公司总股本比例2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过1,553,937股（约占公 司总股本比例1%） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-014 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持时间区间届满暨实施情况的公告 公司持股5%以上股东航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行 ...

公司董事会秘书履职情况 - 公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过聘任孔祥熙先生担任公司副总经理兼董事会秘书 [1] - 聘任时孔祥熙先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，因此董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得证明后聘任正式生效 [1] - 近日，孔祥熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关规定，自取得证明之日起正式履行董事会秘书职责 [2] 公司治理与信息披露 - 公司原高级管理人员聘任及董事会秘书辞职相关事项已于2025年12月27日通过指定媒体及巨潮资讯网进行披露 [1] - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司董事会秘书正式履职后，对外公布了其联系方式，包括地址、电话、传真、电子邮箱及邮政编码 [3]

股票交易异常波动情况 - 公司A股股票（证券简称：钧达股份，证券代码：002865）在2026年1月22日、1月23日、1月26日连续3个交易日内，收盘价格涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核实与经营情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司目前的经营情况正常，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 除已披露的公告外，未发现可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息被公共传媒报道 [1] - 公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [1] - 公司董事会确认，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] 公司近期业务布局与业绩表现 - 公司近期布局的领域目前仍处于技术探索阶段，未来市场空间与产业化节奏存在较大不确定性 [3] - 相关业务正处于研发阶段，公司尚无在手订单，未来市场开拓进展存在不确定性 [3] - 相关投资不会对公司当期经营业绩产生重大影响，对未来长期业绩的影响尚存在不确定性 [3] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为负4.19亿元，同比下降0.48% [3] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润将亏损12亿元至15亿元，扣除非经常性损益后的净利润将亏损14亿元至18亿元 [3]

公司核心经营数据 - 公司2025年第四季度土木工程建筑业务经营情况显示，一项重大EPC项目签约合同总价（含税）为人民币130,659.61万元，不含税金额为人民币117,166.48万元 [1] - 截至2025年12月31日，该项目已实现营业收入人民币99,227.75万元，累计收款人民币83,462.93万元 [1] 重大项目执行进展 - 公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目中硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置的工程总承包（EPC）工作，涵盖设计、采购、施工等 [1] - 该项目合同于2023年11月10日签署，项目名称为精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC） [1] 数据披露说明 - 公告中提及的有关数据为阶段性数据且未经审计，与最终披露数据可能存在差异 [2] - 受客户情况变化、财务核算方法等因素影响，项目未来确认的营业收入与合同金额可能不完全一致 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年1月23日及2026年1月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [2] 公司对异常波动的核查说明 - 公司前期披露的信息不存在需要补充或更正之处 [2] - 未发现公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项 [4] - 控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [5] - 公司董事会确认，目前无任何应披露而未披露的事项或信息 [6] 2025年度业绩预告核心信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [13] - 预计2025年度净利润为负值 [13] - 2025年年度报告拟定于2026年4月29日披露 [7] 2025年度业绩变动原因 - 业绩亏损额增加主要由于公司主要产品市场价格持续低位下行，导致主营业务毛利率偏低 [10] - 同时，新建成项目在试运行期间成本较高 [10] - 本次业绩预告为财务部门初步估算，未经会计师事务所预审计，但与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧 [9]

股东减持计划与实施情况 - 公司于2025年9月24日收到持股5%以上股东天蝎座基金的减持告知函 计划自公告之日起15个交易日后三个月内减持不超过39,337,635股 占公司总股本比例3% [1] - 截至公告日 上述减持计划期限已届满 减持计划实施情况与此前披露一致 实际减持股份数量与比例未超过计划 [4] - 本次减持的股份属于无限售流通股 股份来源为天蝎座基金于2025年3月通过协议转让方式从原大股东王雨霏处受让的股份 [2] 股东权益变动详情 - 天蝎座基金于2025年10月27日通过集中竞价交易方式减持公司股份37,374股 占公司总股本的0.002850% [2] - 本次权益变动后 天蝎座基金不再是公司持股5%以上股东 [2] - 公司总股本为1,311,254,521股 [2] 减持行为合规性与影响说明 - 本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定 [4] - 天蝎座基金不属于公司控股股东或实际控制人 本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响 也不会导致公司控制权发生变更 [4]

业绩预告核心信息 - 公司预计2025年全年净利润为负值 [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计 [2] 业绩变动原因分析 - 本期业绩大幅减亏、态势向好，但受行业竞争加剧、市场需求波动影响，净利润仍为负值 [3] - 减亏得益于成本费用管控、市场拓展协同发力 [3] - 约2,400万元非经常性损益（主要为政府补助）巩固了经营成效 [3] 成本优化措施 - 实施全产业链成本管控 [3] - 养殖端通过业务精益化及团队标准化管理摊薄成本 [3] - 生产端通过智能化改造、产能优化压缩单位成本 [3] 费用管控措施 - 秉持"精准投放、从严管控"原则，建立预算动态监控机制 [3] - 精简营销支出，优化组织与人员配置 [3] - 严控非生产性支出，实现运营效率与成本控制双向提升 [3] 市场开拓举措 - 深耕细分市场，打造有机奶、低温鲜奶等高端产品线 [3] - 推进"共享工厂"模式 [3] - 积极开展联名定制业务，拓宽收入渠道、增强市场抗风险能力 [3]

2025年度A股中期权益分派方案 - 公司2026年第一次临时股东会审议通过了2025年度中期利润分配预案 以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数 向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币5.65元（含税）[1] 可转换公司债券相关安排 - 2025年度中期利润分配方案实施后 “兴业转债”的转股价格将依据相关规定进行调整[2] - 自2025年度A股中期权益分派实施公告前一交易日（2026年1月30日）至本次权益分派股权登记日期间 “兴业转债”将停止转股 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股[1][3] - 欲享受本次权益分派的“兴业转债”持有人可在2026年1月29日（含当日）之前进行转股[3] 信息披露与实施时间 - 公司将于2026年2月2日披露《兴业银行股份有限公司2025年半年度A股权益分派实施公告》和《兴业银行股份有限公司关于根据2025年度中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》[3] - 具体停牌终止日及复牌日详见公司后续披露的关于调整可转换公司债券转股价格的公告[1]

发行核准与基本条款 - 公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册总额度不超过人民币300亿元 该注册已于2026年1月6日获得中国证监会批复 [1] - 本期债券为上述总额度内的第一期发行 发行规模上限为人民币60亿元 分为2年期和3年期两个品种 发行价格为每张100元 通过簿记建档方式发行 [1] 发行结果与定价 - 本期债券发行于2026年1月26日结束 品种一（2年期）实际发行规模为人民币15亿元 最终票面利率为1.79% 认购倍数为4.52倍 [2] - 品种二（3年期）实际发行规模为人民币45亿元 最终票面利率为1.85% 认购倍数为2.5867倍 [2] - 本期债券两个品种合计实际发行总额为人民币60亿元 [2] 关联方认购情况 - 公司董事、高管及持股超过5%的股东未参与本期债券认购 [3] - 部分主承销商及其关联方参与了认购 其中 中信银行的关联方认购了品种二人民币0.9亿元 中信建投证券认购了品种一人民币0.5亿元和品种二人民币1.7亿元 国信证券的关联方认购了品种二人民币2.3亿元 光大证券认购了品种二人民币1.1亿元 [3] - 上述关联方的认购报价及程序均符合法律法规规定 [3]