公司股息政策与执行 - 公司董事会根据章程有权没收宣派后六年内未被领取的股息并拨归公司 [1] - 董事会已通知股东 截至2026年1月19日仍未领取的2018年末期股息和2019年中期股息将被没收 [1]

公司股息政策与未领取股息处置 - 公司董事会根据政策有权没收宣派后六年内未被领取的股息并将其拨归公司所有 [1] - 董事会已通知股东，截至2026年1月19日仍未领取的特定股息将被没收 [1] - 涉及将被没收的股息具体为2018年末期股息与2019年中期股息 [1]

股息信息 - 2018年末期股息宣派于2019年3月28日，6月20日派发，每股0.40港元[3] - 2019年中期股息宣派于2019年8月29日，10月11日派发，每股0.25港元[3] - 公司将没收2026年1月19日仍未领取的股息[3] - 未领股息股东需在2026年1月19日下午4时30分前联系过户登记处[3] 公司信息 - 公告日期为2025年12月18日[4] - 公司总裁为林春先生[4] - 公司主席为于法昌先生[4]

董事会运作 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次[5] - 召开董事会定期会议需提前至少14天通知[6] - 董事会拥有集团经营管理所有权力及责任[6] - 董事会明确保留高级管理成员任免等权力[7] - 董事会应集体负责统管并监督公司事务[5] - 董事会中执行董事与非执行董事组合应均衡[5] - 主席与总裁角色应区分，权责分工明确[4] - 主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[11] - 董事会每年至少一次对职权范围书作出检讨及调整[33] 人员安排 - 董事须履行诚信等责任，符合香港法例标准[11] - 公司应为董事可能面对的法律行动作投保安排[6] - 公司秘书及专责秘书支持董事会，应符合上市规则资格要求[13] 专责委员会 - 董事会下设执行、审核等多个常设专责委员会[15] - 各专责委员会成员由董事会任免，主席由董事会任命[23][25][30][29] - 各委员会均可通过实时或非实时沟通方式决策，非实时需全票同意[23][25][30][31] 执行董事会 - 成员须为执行董事，主席由总裁担任，会议有效人数为全体执行董事[17] - 可通过实时或非实时沟通方式决策，主席有否决权[17] - 董事会授予其多项权力，决议具董事会决议同等效力[17] 审核委员会 - 成员为独立非执行董事，主席由其选出并由董事会任命，会议有效人数为2位[19] - 每年至少召开四次会议并向董事会汇报[21] - 有外聘核数师等多项职权[19][20][21] 其他委员会 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等[23][25] - 薪酬委员会职责包括就薪酬政策向董事会提建议[26] - 战略委员会职责包括提出长期战略规划建议[30] - 环境、社会及管治委员会职责包括制定及审视集团ESG愿景[31] 管理决策委员会 - 被授予集团业务日常行政等权力和责任[34] - 承担集团业务日常行政等最终责任[34] - 向董事会负责，商议落实董事会交办事宜[34]

董事会职责与运作 - 明确各层级权责分工，集体负责统管监督公司事务[5] - 每年至少召开四次会议，定期会议提前14天通知[5][6] - 拥有集团经营管理所有权力及责任，保留重要权力[6][7] - 确保组成人员变动无不当干扰，保持成员组合均衡[5] - 定期检讨董事履职贡献及时间投入[5] - 主席与总裁角色区分，权责分工明确[9] - 主席每年至少与独立非执行董事单独开会一次[11] 秘书职责 - 公司秘书及专责秘书支持董事会，确保信息交流与程序遵循[13] - 符合上市规则资格要求，以公司利益行事[13] - 保证董事会及专责委员会运作顺畅，组织安排会议[15] 专责委员会 - 下设执行、审核等多个专责委员会，董事会审批职权范围[15][17] - 执行董事会主席由总裁担任，决策有投票规则[17] - 审核委员会成员为独立非执行董事，定期开会并讨论风险[19][20][21] - 提名、薪酬、战略、环境社会及管治委员会有成员人数、有效人数及权责规定[23][25][30][31] 其他 - 公司为董事法律行动作投保安排[6] - 董事会每年至少检讨调整职权范围书[33] - 授予管理决策委员会日常行政等权力和责任，该委员会向董事会负责[34]

董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次[5] - 召开董事会定期会议应发出至少14天通知[6] - 董事会应负领导及监控公司责任，集体统管监督公司事务[5] - 董事会成员应具备适当技巧和经验，人员变动不应带来不当干扰[5] - 董事会中执行董事与非执行董事组合应保持均衡[5] - 董事会及专责委员会会议记录由专责秘书保管[6] - 董事会应按董事要求为其提供独立专业意见，费用公司支付[6] - 公司应为董事法律行动作适当投保安排[6] - 董事会拥有集团经营管理所有权力及责任，保留多项权力[6][7] - 董事会可在已授权范围内随时行使权力[9] - 主席与总裁角色应区分，总裁负责集团业务日常管理[9][11] - 主席应至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[11] - 董事须履行诚信、技能、谨慎和勤勉行事责任[11] - 公司秘书及专责秘书支持董事会，提供管治意见并安排培训[13] - 公司秘书应保证董事会及专责委员会运作顺畅[15] - 董事会下设执行、审核及风险管理等多个专责委员会[15] - 主席应确保公司制定良好企业管治常规及程序[9] - 主席应促进董事对董事会有效贡献[11] - 主席应保持与股东有效联系，传达股东意见[11] - 董事会每年至少一次对职权范围书作出检讨及调整[33] 专责委员会相关 - 执行董事会会议有效人数为全体执行董事[17] - 审核委员会会议有效人数为2位[19] - 审核委员会成员与公司核数师每年至少开会两次[20] - 审核委员会每年至少召开四次会议[21] - 执行董事会主席由总裁担任，成员须为执行董事[17] - 审核委员会成员为所有独立非执行董事，主席由独立非执行董事选出并由董事会任命[19] - 执行董事会可审批企业目标及业务发展计划等事项[17] - 审核委员会负责外聘核数师及财务报表审核等事宜[19][20] - 执行董事会和审核委员会均可通过实时和非实时沟通方式决策，非实时需全票同意[17][19] - 审核委员会可寻求独立专业意见，费用由公司支付[22] - 提名委员会会议有效人数为2位，其中之一须为提名委员会主席[23] - 薪酬委员会会议有效人数为3位，其中之一须为薪酬委员会主席[25] - 战略委员会须有至少4名成员，会议有效人数为3位，其中之一须为战略委员会主席[30] - 环境、社会及管治委员会须有至少4名成员，至少包括1名独立非执行董事，会议有效人数为2位[29][31] - 提名委员会成员由董事会任免，主席须为独立非执行董事，成员大多为独立非执行董事[23] - 薪酬委员会成员由董事会任免，主席须为独立非执行董事，成员大多为独立非执行董事[25] - 战略委员会成员由董事会任免，主席由董事会任命[30] - 环境、社会及管治委员会成员由董事会任免，主席由董事会任命[29] - 提名委员会权责包括检讨董事会架构等职责[23][25] - 薪酬委员会权责包括制定公司薪酬政策等职责[26] 管理决策委员会相关 - 董事会授予管理决策委员会集团业务及事务日常行政、营运及管理权力和责任[34] - 管理决策委员会承担集团业务及事务日常行政、营运及管理最终责任[34] - 管理决策委员会商议、落实及跟进董事会及专责委员会交办事宜[34] - 管理决策委员会向董事会负责[34]

公司人事变动 - 尹岩武辞任中国光大控股执行董事、集团副总裁及董事会下属执行董事委员会成员，自2025年12月18日生效 [1] - 苏扬获委任为中国光大控股执行董事、集团副总裁及董事会下属执行董事委员会成员，自2025年12月18日起生效 [1]

公司高管变动 - 尹岩武辞任中国光大控股执行董事兼集团副总裁及董事会下属执行董事委员会成员 自2025年12月18日生效[1] - 苏扬获委任为执行董事兼集团副总裁及董事会下属执行董事委员会成员 自2025年12月18日起生效[1]

公司信息 - 公司于香港注册成立，股份代号为165[1] 人员信息 - 董事会主席为于法昌[2] - 执行董事委员会主席为林春[2] - 审核及风险管理委员会主席为黄俊硕[2] - 提名委员会主席为林志军[2] - 薪酬委员会主席为林志军[2] - 战略委员会主席为罗卓坚[2] - 环境、社会及管治委员会主席为林春[2] - 公司秘书及专责秘书为温剑莹[2] 文档信息 - 文档日期为2025年12月18日[2]

人员变动 - 尹岩武于2025年12月18日辞任执行董事等职[3] - 苏扬博士于2025年12月18日获委任为执行董事等职[4] 人员信息 - 苏扬博士履历丰富，持有多学位[4] - 苏扬博士年薪港币1440100元，可享酌情花红[5] 公司架构 - 公告日执行董事有林春等4人[6] - 独立非执行董事有林志军等4人[6] - 非执行董事有于法昌等2人[6]