独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 不在相关股东单位任职及无亲属任职[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[3] - 非过往履职有不良记录人员[4] 其他 - 候选人于2025年5月8日作出声明[6]

组织章程细则修订 - 反映《公司条例》等修订并作细微修改[2] - “书写及书面”定义增加电子形式内容[4] - 催缴股款通知增加付款方式规定[4] - 股东大会可实体及/或虚拟会议举行[4] - 成员提临时提案持股比例从3%以上调为1%以上[5] - 委任代表文书交存方式增加公司指明方式[5] - 董事至少每三年轮流卸任一次，可膺选连任[6] - 提名董事通知提交期间调整[7] - 董事会对股息有相关决定权及成员选择权规定[7][8] - 应付股息支付方式及公司责任规定[8][9] - 通知等提供方式及送达规定[9][10][11] - 股东提临时提案持股比例为31%或以上[12] - 特定情况公司可出售股份[12] 股东大会议事规则修订 - 股东大会举行时间、地点等由董事会决定[12] - 会议通知发出时间规定[14] - 法定人数出席情况及会议延期规定[14] - 委任代表文书交存、失效及撤销规定[15][16] 审议与生效 - 组织章程细则修订待2024年度股东周年大会特别决议通过[17] - 股东大会议事规则修订待普通决议通过且以组织章程修订获批为前提[17] - 修订后规则大会结束后立即生效[17] - 议事规则自2024年度股东周年大会批准，上市之日起生效[16] 其他 - 股东大会会议记录需记载相关内容[16] - 特定情况委任代表表决可能无效[16]

人员变动 - 赵崇康先生将在2024年度股东周年大会结束时退任独立非执行董事等职务[1] - 建议委任陈泽铭先生为独立非执行董事，任期36个月，年度董事袍金95万港币（香港税前）[2][3] - 邱致中先生将获委任为薪酬委员会主席，不再担任提名委员会成员，年度主席酬金17万港币（香港税前）[5] - 李淑贤女士将获委任为提名委员会成员，不再担任薪酬委员会成员[5] 决议情况 - 2025年5月12日董事会以书面决议方式审议董事变更和董事薪酬议案，8票同意，0票反对，0票弃权[1] 生效时间 - 上述人员变动均自2024年度股东周年大会结束时生效[1][2][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈泽铭为独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月9日[5] 任职要求与限制 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有特定处罚或批评纪录的候选人有不良纪录[3][4]

董事会会议 - 公司于2025年5月12日召开2025年第六次董事会，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于独立非执行董事及委员会组成变动》等多项议案均8票赞成通过[3][5][6][7][8][9][10][11] 人员信息 - 周心怀生于1970年，王德华生于1966年等[14][15][16][17]

港股通资金流向 - 5月7日北水成交净卖出78.66亿港元，其中港股通(沪)净卖出41.78亿港元，港股通(深)净卖出36.88亿港元 [1] - 建设银行(00939)、美团-W(03690)、中海油(00883)获北水净买入最多，腾讯(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)遭净卖出最多 [1] - 小米集团-W净流出16.86亿港元，买卖总额60.35亿港元 [2] - 腾讯控股净流出25.43亿港元，买卖总额54.33亿港元 [2] - 阿里巴巴-W净流出6.91亿港元，买卖总额44.75亿港元 [2] 个股资金明细 - 美团-W净流入1.80亿港元，买卖总额22.32亿港元 [2] - 山东墨龙净流入9032.77万港元，买卖总额20.95亿港元 [2] - 泡泡玛特净流出1.67亿港元，买卖总额18.68亿港元 [2] - 中芯国际净流出1.48亿港元，买卖总额15.81亿港元 [2] - 港股通(沪)中山东墨龙净流出1.10亿港元，信达生物净流出3093.66万港元，康方生物净流出1.56亿港元 [4] - 港股通(深)中建设银行获净买入6.68亿港元 [4] 行业及公司动态 - 建设银行受益于央行推出10项货币政策措施，包括降准0.5个百分点释放1万亿元流动性、政策利率下调0.1个百分点 [4] - 美团-W获净买入3亿港元，中信证券认为外卖行业竞争格局稳定，平台价值将长期释放 [5] - 中海油获净买入2.13亿港元，首季盈利366亿元同比下降8%，中银国际预计次季盈利环比下滑 [5] - 小米集团-W因更改新车宣传用语遭净卖出20.26亿港元，涉及SU7车型"智驾"改为"辅助驾驶" [5] - 阿里巴巴-W和腾讯分别遭净卖出9.55亿、27.8亿港元，科网股受央行政策及中美经贸会谈影响高开低走 [6] - 弘业期货获净买入2774万港元，信达生物、中芯国际分别遭净卖出3093万、5.91亿港元 [6]

中证香港300能源指数表现 - 中证香港300能源指数报2212 60点 呈现高开低走态势 [1] - 近一个月下跌7 31% 近三个月下跌8 77% 年初至今下跌10 93% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数编制规则 - 在中证香港300指数样本中按中证行业分类标准进行三级行业分类编制 [1] - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 临时调整触发条件包括指数样本变更/行业归属变更/退市等 [2] 成分股权重结构 - 前十大权重股合计占比98 55% 中国海洋石油以41 44%居首 [1] - 其他主要成分股包括中国石油股份(17 49%) 中国神华(13 95%) 中国石油化工股份(13 62%) [1] - 区域性分布全部集中于香港证券交易所 [2] 行业分布特征 - 燃油炼制占比最高达42 01% [2] - 综合性石油与天然气企业占比31 12% 煤炭企业占比24 17% [2] - 油田服务(1 54%)和焦炭(1 16%)为次要构成 [2]

沪港通南向交易活跃度 - 沪港通南向成交额前三名为小米集团51.71亿元、美团48.21亿元、阿里巴巴36.24亿元 [1] - 美团获22.01亿元净买入位列沪港通净买入额首位 阿里巴巴获9.45亿元净买入 [2] - 盈富基金获14.83亿元净买入 恒生中国企业ETF获13.12亿元净买入 [2] 深港通南向交易特征 - 深港通南向成交额前三名为盈富基金30.78亿元、小米集团26.47亿元、美团26.20亿元 [1] - 盈富基金获30.69亿元巨额净买入 接近其成交总额 [2] - 美团获12.55亿元净买入 恒生中国企业ETF获9.99亿元净买入 [2] 重点公司资金流向 - 小米集团双渠道总成交额达78.18亿元 但沪港通呈现4.73亿元净卖出 [1][2] - 美团双渠道总成交额74.41亿元 合计净买入34.56亿元 [1][2] - 腾讯控股双渠道成交51.64亿元 两地市场均呈现净卖出状态 [2] 板块资金偏好 - 科技板块成交活跃 小米美团阿里腾讯中芯国际五家公司合计成交超200亿元 [2] - ETF产品受青睐 盈富基金与恒生中国企业ETF合计获净买入67.63亿元 [2] - 能源与金融板块出现分化 中海油净卖出3.09亿元而建设银行获5.24亿元净买入 [2]

南向资金净买入规模 - 南向资金单日净买入134.75亿港元 [1] 港股通（沪）资金流向 - 美团-W获净买入22.01亿港元 [1] - 盈富基金获净买入14.83亿港元 [1] - 石药集团净卖出5.34亿港元 [1] 港股通（深）资金流向 - 盈富基金获净买入30.69亿港元 [1] - 美团-W获净买入12.55亿港元 [1] - 中国海洋石油净卖出3.09亿港元 [1]

指数表现 - 中证香港300价值指数 (HK300V，H11172)报2722 69点 [1] - 近一个月下跌3 40%，近三个月上涨3 92%，年至今上涨2 89% [1] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000 0点为基点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包括中证香港300成长指数、中证香港300价值指数、中证香港300相对成长指数以及中证香港300相对价值指数4条指数 [1] - 指数反映基于中证香港300指数样本的不同风格证券的整体表现 [1] 权重构成 - 十大权重股分别为：汇丰控股（11 28%）、建设银行（9 82%）、中国移动（7 91%）、工商银行（7 3%）、中国银行（5 74%）、中国平安（5 49%）、中国海洋石油（4 72%）、招商银行（3 08%）、农业银行（2 3%）、中银香港（2 15%） [1] - 香港证券交易所占比100 00% [1] 行业分布 - 金融占比58 82%、通信服务占比11 80%、能源占比10 52%、房地产占比8 18%、工业占比3 72%、公用事业占比2 52%、原材料占比1 58%、主要消费占比1 33%、医药卫生占比0 66%、可选消费占比0 44%、信息技术占比0 44% [2] 样本调整机制 - 指数样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整的样本比例一般不超过20% [2] - 定期调整设置缓冲区，Z值在对应指数的样本空间中，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之前的老样本优先保留 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整 [2] - 当样本退市时，将其从指数样本中剔除 [2] - 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理 [2]