中国南方航空股份有限公司 2023 年度 童事会工作报告 2023年度,中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)董 事会依据有关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)《中国南方航空股份有限公司董事会议 事规则》(以下简称《公司董事会议事规则》)的规定,认真履行 董事会各项职责,持续提高董事会运作的规范性与有效性,加强 外部董事履职保障,进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。认真推进股东大会各项决议有效实施,统筹抓好安全 生产经营、改革发展等各项工作,有效保障了公司和全体股东的 利益。 一、2023 年度董事会主要工作 (一)董事会成员 截至 2023年底,公司董事人数为7名,包括 3名执行董事 和4名独立董事,独立董事人数占董事会总人数一半以上。 公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、投资战 略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。董 事每届任期三年,可连选连任,独立董事连任时间原则上不超过 六年,各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大 相关的关系。全体董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董 事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的 ...

KPMG Huazhen II P 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 学习威华振会计师事务所 行政理相关信 日 王 王 王 王 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404020 号 中国南方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 南方航空股份有限公司 (以下简称"南方航空") 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南方 ...

KPMG 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpma.com/cn Internet 近郊铺里古外壁好窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400428 号 中国南方航空股份有限公司董事会: 为了更好地理解南方航空 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。 第 1 页, 共 2 页 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China p ...

我的独立董事任职符合相关法律法规要求,有较为丰富 的金融、管理经验,个人工作履历如下: 中国南方航空股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 (郭为) 2023年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立容观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人履历 男,1963年2月出生(61岁),硕士研究生学历,毕 业于中国科学技术大学,高级工程师,中共党员。1988年参 加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数 码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事,神州 数码集团股份有限公司董事长兼首席执行官,神州数码信息 服务股份有限公司董事长。 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第十九次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方 式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 1 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 （二）关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-010 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）第九届监事会第十八次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会 议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，林 晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表 决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理 人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召 开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和 本公司监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 1 1、公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核 ...

2023年 12月 31日 (2)2020年 H股 (证 I20201547号 )核 ,南 2020年 4月 15日 (以 " ")非 608,695,652股 H股 , 5.75港 `股 ,募 3,499,999,99⒐ 00港 ,上 2020年 4月 15日 ,按 2020年 4月 15日 0,90819折 3,178,664,99⒐ 09元 ,另 3,570,544.56元 ,募 3,175,094,45⒋ 53元 2020年 4月 15日 ,本 (特 )审 ,并 2020年 4月 28日 2000406号 2、 2020年 A股 7号 ,中 (以 " " " " " ")截 2023年 12月 31日 : (一 )实 1、 2020年 A股 H股 (1)2020年 A股 (以 " ")《 (证 I20201918号 )核 , 2020年 6月 11日 (以 " ")非 A股 2,453,434,457股 ,发 5,21元 ,募 121782,3931520,97元 ,扣 (含 )人 2,000,000,00元 ,实 12,780,393.520,97元 ,另 (含 )共 4,308,207,55元 , ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 (蔡洪平) 2023年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立客观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求,我本人擅长 投资、金融等专业领域,个人工作履历如下: 男,1954年12月出生(69岁）,大学学历,毕业于复 旦大学,获新闻学学士学位。曾任中国石化上海石油化工股 份有限公司办公室主任;国务院国家体改委中国企业海外上 市指导小组办公室成员及中国Ｈ股公司董事会秘书联席会议 主席;百富勤投资银行董事总经理;法国巴黎资本（亚太） I 有限公司中国区 ...

目录 董事长致辞 责任荣誉 ESG 绩效 06 砥砺前行 共谋高质量发展 01 02 安全飞行 守护平安旅途 绿色飞行 04 美好飞行 亲和精细服务 温暖同行 03 践行低碳发展 05 共筑美好家园 106 108 110 114 展望 政策及法规列表 绩效数据 指标索引 119 报告审验 121 意见反馈表 122 关于本报告 服务质量管理 72 保障航班正常 74 优化生态圈建设 76 提供专属服务 79 优化客户体验 83 成就员工价值 投身公益事业 携手伙伴共赢 86 96 101 02 2023 南航社会责任报告 董事长致辞 03 董事长致辞 2023 年，南航以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，统筹抓好 安全生产经营、改革发展党建各项工作，全面履行 中央企业的经济责任、政治责任、社会责任，有力 践行人民航空为人民的责任担当。 | 30 | 完善公司治理 | | --- | --- | | 35 | 加强党的建设 | | 36 | 依法合规经营 | | 41 | 深化改革发展 | | 44 | 加强安全管理 | | --- | --- | | 48 | 筑牢航空安全 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400427 号 中国南方航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司(以下简 称"南方航空"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财 ...