中国南方航空股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立 董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，中国南方航 空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性 ...

一、南航财务公司基本情况 （一）基本信息 中国国际金融股份有限公司 关于中国南方航空股份有限公司 与中国南航集团财务有限公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国南方航空股份有限公司（以下简称"南方航空"或"公司"）2022 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对公司与中国南航集团财务有 限公司（以下简称"南航财务公司"）涉及关联交易事项进行了核查，具体核查 情况如下： 公司名称：中国南航集团财务有限公司 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 13A 层 法定代表人：姚勇 注册资本：200000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 统一社会信用代码：91440000231120157L 金融许可证机构编码：L0059H244010001 经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行 政法规和其他批准的业务，经营范围以批 ...

中国南方航空股份有限公司对中国 南航集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、南航财务公司基本情况 中国南航集团财务有限公司(以下简称南航财务公司) 是中国南方航空集团有限公司(以下简称南航集团)的控股 子公司,1994年1月27日经中国人民银行批准设立,1995 年 6 月 28 日经广东省工商行政管理局登记正式成立。 法定代表人:姚勇 金融许可证机构编码:L0059H244010001 统一社会信用代码:91440000231120157L 经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办 理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票 据承兑;办理成员单位产品买方信贷;有价证券投资(股票 二级市场投资除外);对金融机构的股权投资;银行业监督 管理机构批准的其他业务。 - 1 - 二、南航财务公司内部控制基本情况 (一)控制环境 1.治理结构 南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司治 理准则》设立股东会、董事会和监事会,根据经营发展需要 配置高级管理层,内设部门8个:前台部门结算部、金 ...

2023年 A股 -、 (一 )实 1。 2020年 A股 2019年 10月 30日 2019年 12月 27日 2019年 2019 A股 2019年 H股 ,并 2020年 5月 14日 (证 2020〕 918号 )的 ,本 2,4539434,457股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 6月 11日 ,本 (A股 )2,453,4349457股 ,每 1。 00元 , 5.21元 ,募 12,7829393,520。 97元 ,扣 (含 )人 2,0009000.00元 ,实 12,780,393,520.97元 ,上 (特 )验 ,并 2000486号 (含 )共 4,308,207。 55元 ,实 -1- 129776,085,313.42元 2。 2020年 A股 2020年 5月 14日 2020年 6月 30日 2019年 2020年 A股 2020年 H股 ,并 2020年 9月 16日 (证 2020〕 2264号 )的 ,本 160亿 A股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 10月 21 ,本 160,000,000张 ,每 100.00元 ,每 100. ...

二、2023年度会计师事务所履职情况 (一)审计资源配备及审计工作实施情况 中国南方航空股份有限公司对 2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 中国南方航空股份有限公司(以下简称本公司)聘请毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称毕马威华振)作为 公司 2023年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公 司对毕马威华振 2023年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年8月18日在北京成立,2012年7月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马 威华振(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照, 于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振拥有会计师事务所执业证书,拥有经财政部、证 监会备案的证券业务服务资格,在中国注册会计师协会网站公布 的《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名前 3 名。截至2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注 册会计师 1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-012 中国南方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）出具的审计报告，中国南方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据毕马威华振出具的审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日 合并报表未弥补亏损金额为人民币 368.88 亿元，公司实收股本 为人民币 181.21 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》等规 定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股 东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2023 年，国内经济持续复苏，民航生产得到恢复，但受居 民消费能力不强、航油成本压力、供应链不畅及人民币贬值等影 三、应对措施 2024 年 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (何超琼) 2023年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立容观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度的履 职情况 汇报如下: 一、基本情况 (一)个人履历 股的独立董事任职符合相关法律法规要求,我本人擅长 企业管理、文化旅游等专业领域,个人工作履历如下: 女,1962年出生,大学学历,毕业于美国加州圣克莱大 掌市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委,全国工 商联副主席,现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执 行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚 太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰 卫视非执 ...

公司代码：600029 公司简称：南方航空 中国南方航空股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国南方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国南方航空股份有限公司 2023年度 监事会工作报告 报告期内,中国南方航空股份有限公司(以下简称公司）监 事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事 规则》等有关规定,认真履行职责,切实维护公司利益和广大股 东权益。现将监事会 2023年工作情况汇报如下: 一、监事会召开会议情况 报告期内,公司监事会共召开了8次会议,均以现场方式.召 开。具体如下: 1.2023年1月13日,第九届监事会临时会议审议通过关于 公司美国存托股退市实施方案的议案。 2.2023 年 2 月 28 日,第九届监事会第十一次会议审议通过 公司 2023 年套期保值计划及方案。 3.2023年3月28日,第九届监事会第十二次会议审议通过 公司 2022年度报告全文、摘要及业绩公告,公司 2022年度经审 计合并财务报告,公司 2022年度利润分配预案,公司 2022年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告,公司对中国南航集团财 务有限公司的风险持续评估报告,公司对未弥补亏损达实收股本 总额三分之一事项进行披露的报告,公司 2022年度内部控制评价 报告,公司 2022年度社会责任报告,分拆所属子公司南方航空物 流 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-011 中国南方航空股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 动导致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油套期保值业 务根据2024年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成 本，对冲航油价格上涨导致的经营成本上升。 （二）交易金额 重要内容提示： ● 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计划开展汇率套期保值不超过 22.50 亿美元（含），航油套 期保值不超过 144 万吨（含）。 ● 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监 事会第十八次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。 ● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风 险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和油 价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强 财务稳健性。公司汇率套期保值业 ...