会议信息 - 2025年11月28日公司举行第二次临时股东大会[2] - 出席股东及代理人1478人，持股2098896809股，占表决权60.690519%[6] 股份情况 - 已发行股份总数为3458360326股[2] - A股股东持股1948349762股，占表决权56.337385%[6] - H股股东持股150547047股，占表决权4.353134%[6] 议案审议 - 修订公司章程议案赞成票2091794845股，占比99.661633%[7] - 修订股东会议事规则议案赞成票1939307202股，占比92.396501%[7] 公司变动 - 撤销监事会，自临时股东大会结束后生效[9] - 将在香港及中国进行必要备案程序[8] - 经修订公司章程全文将刊登于联交所及公司网站[8]

国企改革指数整体表现 - 国企改革指数（399974）于11月28日报收1841.64点，当日上涨0.22%，成交额为863.26亿元，换手率为0.48% [1] - 指数成份股中63家上涨，33家下跌，东方电气以5.56%的涨幅领涨，招商蛇口以2.63%的跌幅领跌 [1] 十大权重成份股详情 - 紫金矿业权重最高为3.49%，最新价28.58元，微跌0.07%，总市值7595.86亿元，属于有色金属行业 [1] - 招商银行权重3.06%，最新价42.95元，下跌0.56%，总市值10831.92亿元 [1] - 长江电力权重3.00%，最新价27.98元，下跌0.39%，总市值6846.21亿元，属于公用事业行业 [1] - 兴业银行权重2.99%，最新价21.11元，下跌1.31%，总市值4467.48亿元 [1] - 北方华创权重2.93%，最新价427.90元，上涨1.40%，总市值3100.03亿元，属于电子行业 [1] - 闻泰科技权重2.93%，最新价19.16元，上涨0.84%，总市值3377.70亿元，属于非银金融行业 [1] - 中信证券权重2.81%，最新价27.59元，微涨0.04%，总市值4088.99亿元，属于非银金融行业 [1] - 五粮液权重2.74%，最新价117.85元，微跌0.08%，总市值4574.48亿元，属于食品饮料行业 [1] - 中国船舶权重2.47%，最新价34.37元，上涨0.67%，总市值2586.56亿元 [1] - 中科曙光权重2.32%，最新价99.16元，微涨0.03%，总市值1450.83亿元，属于计算机行业 [1] 指数成份股资金流向 - 国企改革指数成份股当日主力资金净流出合计7.88亿元，游资资金净流入1998.58万元，散户资金净流入7.68亿元 [3] - 招商银行主力资金净流入3.25亿元，净占比15.29%，但游资净流出3.61亿元，净占比-16.97% [3] - 中国卫星主力资金净流入1.53亿元，净占比6.36%，而散户资金净流出9186.52万元 [3] - 紫金矿业主力资金净流入1.51亿元，净占比2.67%，散户资金净流入2.13亿元，净占比3.75% [3] - 长江电力主力资金净流入1.43亿元，净占比8.67%，但散户资金净流出1.13亿元 [3] - 中国船舶主力资金净流入1.29亿元，净占比8.00%，游资和散户分别净流出7597.18万元和5273.93万元 [3]

重大资产与担保决策 - 公司股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 公司1年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[3] - 公司在1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[21] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[3] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[3] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[8][9] - 公司在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] 股东会通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[12] - 表决代理委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[14] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿进行并披露投票意向[15] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需对中小投资者表决单独计票并及时披露[19] - 股东会就关联交易表决时，涉及关联交易股东应回避，违规投票不计入[19] 类别股东相关 - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东会议通过[22] - 类别股东会决议需经出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[23] 股份发行 - 经股东会特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超该类已发行在外股份20%，不适用类别股东表决特别程序[24] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自获批之日起十五个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[25] 会议记录与公告 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[26] - 股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议，董事会应作特别提示[26][27] - 股东会决议公告在中国证监会指定媒体公布[27] 临时股东会反馈 - 董事会应在收到召开临时股东会请求后10日内书面反馈[9] - 审计与风险委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[9] 法律意见 - 公司召开股东会将聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[15]

公司设立与经营范围 - 公司于1993年12月28日以发起方式设立，1994年5月3日转为社会募集公司[6] - 经营范围包括通用设备制造业、电气机械及器材制造业等多个领域[11][12] 股份发行与股本变化 - 1993 - 2025年多次发行内资股、境外上市外资股，总股本从最初增加至3,458,360,326股[15][16][18] - 多次回购注销部分股票后总股本有减少情况[18] 公司治理与股东权益 - 董事、高管任职期间股份转让、交易收益等有相关规定[20] - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[30][33][43] - 股东会、董事会审议事项及表决规则有详细规定[37][47][75] 公司运营与管理 - 董事会设置多个专门委员会，各有人员组成和议事规则[84] - 设总裁、董事会秘书等职务，有职责和聘任规定[91][94] 财务与利润分配 - 按规定公布财报，聘用会计师事务所聘期有规定[96][97] - 利润分配有提取公积金、现金分红等规定[101][103] 其他规定 - 公司合并、收购股份有相关规定[111][114] - 公司通知送达、章程修改等有规定[120][126]

会议安排 - 2025年10月30日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年11月13日刊登股东大会通知，28日召开会议[6] - 现场会议2025年11月28日上午9点在四川成都公司会议室召开[7] 股东出席情况 - A股现场出席3人，代表1,777,145,894股，占比51.3870%[8] - A股网络投票1,474名，代表171,203,868股，占比4.9504%[9] - H股现场出席1人，代表150,547,047股，占比4.3531%[9] - 出席股东共1,478人，代表2,098,896,809股，占比60.6905%[9] 议案审议情况 - 修订《公司章程》议案，合计赞成2,091,794,845股，占比99.6616%[14] - 修订《股东会议事规则》议案，合计赞成1,939,307,202股，占比92.3965%[14] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[15][16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月28日在四川成都召开[3] - 出席会议股东及代理人1478人，A股1477人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份占比60.690519%[3] 议案审议情况 - 修订《公司章程》议案普通股合计同意比例99.661633%[6][8] - 修订《股东会议事规则》议案普通股合计同意比例92.396501%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席2人，监事3人出席1人，董秘出席[7] 会议结果 - 全部议案获通过，均为特别决议案[8][9] 律师见证 - 见证律所是北京金杜（成都）律所，律师为刘浒、张艳[10] - 见证结论为会议合法有效[11]

公司股价表现 - 东方电气H股尾盘上涨近7%，截至发稿涨幅达6.19%，报21.26港元，成交额为2.37亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司自主研制的G50重型燃气轮机实现首次出海，应用于哈萨克斯坦江布尔州50兆瓦联合循环发电项目 [1] - 该项目标志着中国自主研制的F级重型燃机正式迈出国门 [1] 行业与市场前景 - 全球燃气轮机排产紧张，公司有望充分受益于此行业趋势 [1] - 自主研发的G50重型燃气轮机已实现商业运营和出海 [1] 机构观点 - 华泰证券看好公司未来，认为自主可控的G50重型燃机出海将贡献利润弹性 [1] - 华泰证券对东方电气A/H股均维持“买入”评级 [1]

公司股价表现 - 东方电气(01072)H股尾盘上涨6.19%至21.26港元，成交额达2.37亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司自主研制的G50重型燃气轮机首次实现出口，应用于哈萨克斯坦50兆瓦联合循环发电项目 [1] - 该项目标志着中国自主研制的F级重型燃机正式迈出国门 [1] 行业机遇与公司前景 - 全球燃气轮机排产紧张，公司有望充分受益于此行业趋势 [1] - 自主研发的G50重型燃气轮机已实现商业运营和出海，未来其出口业务有望为公司贡献利润弹性 [1]

股价表现 - 东方电气H股尾盘上涨6.19%至21.26港元，成交额达2.37亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司自主研制的G50重型燃气轮机实现首次出海，应用于哈萨克斯坦50兆瓦联合循环发电项目 [1] - 该项目标志着我国自主研制的F级重型燃机正式迈出国门 [1] 行业前景与机构观点 - 全球燃气轮机排产紧张，公司有望充分受益 [1] - 自主研发的G50重型燃气轮机已实现商运和出海 [1] - 机构看好自主可控的G50重型燃机出海为公司贡献利润弹性 [1]

合作签约事件 - 南京钢铁集团与中国东方电气集团于11月27日签署战略合作协议 [1] - 签约仪式有代市长李忠军、中信集团副董事长张文武、东方电气集团副总经理王军等高层领导见证 [1] 合作方背景 - 东方电气是全球知名的发电设备制造和电站工程总承包企业集团，在装备制造、技术研发方面具有领先优势 [3] - 南钢集团是南京钢铁行业龙头企业，以科技创新引领企业升级，全面推进数字化转型，企业综合竞争力和品牌引领力不断提升 [3] 合作基础与意义 - 双方长期合作关系密切、成果丰硕 [3] - 合作是落实国家"双碳"战略、保障清洁能源安全的创新实践 [3] - 合作是推动长三角先进制造业集群发展的重要举措 [3] 合作原则与领域 - 合作将立足国家"双碳"目标与能源结构转型需求，坚持"优势互补、战略协同、互利共赢"原则 [3] - 合作将围绕技术联合创新、产业互联升级、产业链生态融合等方面深度对接 [3] - 双方将共同构建自主可控、安全高效的能源装备产业链、供应链，助力能源装备产业高质量发展 [3]