中远海运能源运输股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经本公司董事会于2007年4月26日2007年第九次董事会会议首次制定、2016年 12月12日2016年第十四次董事会会议第一次修订、2019年10月30日2019年第十一 次董事会会议第二次修订、2022年12月15日2022年第十六次董事会会议第三次修 订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第四次修订） 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度中的"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的具体信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）要求披露的 信息。 本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定送达证券监管部门和上海证券交易所、香 1 港联交所。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露 ...

董事会风险与合规管理委员会实施细则 （经本公司董事会于2019年10月30日2019年第十一次董事会会议首次制定、2022 年12月15日2022年第十六次董事会会议第一次修订、2024年5月30日2024年第五 次董事会会议第二次修订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事 会决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运能源运输股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险 与合规管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事 组织，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供内部控 制与风险管理等方面的决策支持，以及为董事会提供合规管理方面的决策支持， 对公司合规管理工作提供指导 ...

（经本公司董事会于 2016 年 7 月 28 日 2016 年第七次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）信 息披露暂缓与豁免程序，保证本公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香 港证监会"）发布的《内幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等规定，特制定本制度。 第二条 在符合下列条件的前提下，公司可以暂缓、豁免披露相关信息： 中远海运能源运输股份有限公司 （一）相关信息尚得以保密及未泄露； 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （四）以下一项或多于一项适用： (i) 该消息关乎一项未完成的计划或商议； (ii) 该消息属商业秘密； (iii) 香港证监会豁免该项披露，而就该项豁免而施加的任何条件已获遵从。 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时 ...

中远海运能源运输股份有限公司 投资者关系管理制度 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定、2016 年 12 月 12 日 2016 年第十四次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第二次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会 议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《中远海运能源运输股份有限公司章程》及其它有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投 ...

中远海运能源运输股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经本公司董事会于 2006 年 12 月 10 日 2006 年第十六次董事会会议首次制定、 2011 年 1 月 30 日 2011 年第二次董事会会议第一次修订、2017 年 12 月 1 日 2017 年第十二次董事会会议第二次修订、2025 年 4 月 29 日 2025 年第五次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合 公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。本公司在 ...

第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规 则》"）及相关法律法规的要求，结合《中远海运能源运输股份有限公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《信息披露规则》、中 国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业 信息披露规定的事项。 第三条 本制度适用于中远海能及其所属全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"），参股子公司参照执行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应按照《信息披露规则》履行持续信息披露的义务，及时、公 平披露信息，并确保公司在上市地交易所网站和交易商协会认可的网站披露信 息的同步性、一致性和及时性。 中远海运能源运输股份有限 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-055 经 修 订 的 公 司 章 程 等 25 份 治 理 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 及公司网站（https://energy.coscoshipping.com）。 特此公告。 关于完成公司章程备案、制度生效及监事会取消的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兹提述中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议、 监事会会议及股东大会决议公告（公告编号：2025-044、2025-045、2025-046、 2025-054），公司获批取消监事会并修订《公司章程》等治理制度。 近日，取消监事会事项已于上海市市场监督管理局完成变更登记，经修订的 《公司章程》亦已完成备案手续。根据《公司章程》第八条规定，经修订的《公 司章程》及其附件同步生效。 公司监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事 ...

公司股价表现 - 中远海能股价上涨6.37%，报收9.19港元，成交额为1.93亿港元 [1] 行业宏观环境 - OPEC+自11月起每日增产原油13.7万桶，增产幅度相对温和 [1] - OPEC+增产预期、行业旺季以及低基数效应共同作用，使得今年油运旺季表现可期 [1] - 美国加强对俄罗斯和伊朗的制裁措施 [1] 公司盈利预测与评级 - 美银证券上调中远海能2025年至2027年的盈利预测，以反映OPEC+增产及美国制裁收紧为原油油轮市场带来的积极影响 [1] - 美银证券维持对中远海能的“买入”评级，认为公司将成为油轮市场复苏的主要受益者 [1] - 中远海能上半年纯利超出预期，部分得益于一次性收益 [1]

公司股价表现 - 中远海能股价上涨6.37%至9.19港元 [1] - 成交额为1.93亿港元 [1] 行业驱动因素 - OPEC+计划于11月开始每日增产13.7万桶原油 增产幅度相对温和 [1] - OPEC+增产预期、旺季效应以及低基数共同作用 今年油运旺季可期 [1] - 美国加强对俄罗斯和伊朗的制裁 [1] 公司运营与盈利展望 - 中远海能上半年纯利超出预期 主要得益于一次性收益 [1] - 美银证券上调公司2025至2027年的盈利预测 [1] - 盈利预测上调反映OPEC+增产及美国制裁收紧为原油油轮市场带来的积极影响 [1] - 公司被视为油轮市场复苏的主要受益者 [1]

公司股价表现 - 10月9日公司股价下跌6.19%至11.37元/股，成交额1.46亿元，换手率0.37%，总市值542.44亿元 [1] - 华泰柏瑞沪深300ETF因持有公司股票，当日估算浮亏约1872.11万元 [2] - 油气基金因持有公司股票，当日估算浮亏约5.26万元 [4] 公司业务构成 - 公司主营业务为国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输 [1] - 主营业务收入构成为：外贸原油44.88%，内贸原油13.64%，LNG运输10.69%，外贸成品油9.88%，内贸成品油9.49%，外贸船舶出租8.06%，化学品运输1.37%，LPG运输1.21%，内贸船舶出租0.54%，其他0.24% [1] 主要机构持仓 - 华泰柏瑞沪深300ETF二季度增持公司211.4万股，总持股2496.15万股，占流通股比例0.52% [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF最新规模3747.04亿元，今年以来收益20.56% [2] - 油气基金二季度持有公司7.02万股，占基金净值比例3.13%，为其第七大重仓股 [4] - 油气基金最新规模2319.46万元，成立以来收益2.71% [4]