文章核心观点 中远海控2025年Q1业绩因集装箱航运业务“量价齐升”和码头业务稳步增长实现营收、利润双增 [1] 分组1：集装箱航运业务 - Q1营业收入达579.60亿元，同比增长20.05%，归母净利润飙升至116.95亿元，同比大幅增长73.12%，经营活动产生的现金流量净额高达150.62亿元，同比增长69.49%，基本每股收益0.74元，较去年同期增长76.19% [2] - 一季度集装箱航运业务实现收入558.83亿元，同比增长超20%，息税前利润147.64亿元 [2] - 一季度货运量达648.15万标准箱，同比增长7.53%，跨太平洋航线货运量增长16.20%，亚洲区内航线增长4.25%，中国大陆航线增长12.85% [2] - 国际航线单箱收入达到1311.09美元，较去年同期增加139.03美元，增幅达11.86% [2] - 跨太平洋航线收入158.25亿元，同比增长26.30%；亚洲区内航线收入134.04亿元，同比增长20.02%；其他国际航线收入84.44亿元，同比增长33.32% [3] 分组2：码头业务 - 一季度码头总吞吐量达3574.89万标准箱，同比增长7.48%，控股码头和参股码头分别增长7.20%和7.55% [6] - 西南沿海地区增幅最为明显，同比增长12.07%；珠江三角洲地区增长10.22%；环渤海湾地区、长江三角洲地区分别增长6.74%和6.92%；海外码头业务增长6.72% [6] 分组3：公司战略布局 - 截至一季度末拥有554艘集装箱船舶，总运力337.38万标准箱 [6] - 继续推进双品牌战略，通过“中远海运集运”和“东方海外货柜”满足不同市场需求 [6] 分组4：其他财务指标 - Q1扣非净利润116.42亿元，同比增长73.14% [5] - 截至一季度末，货币资金达1879.11亿元 [5]

资本变动 - 自前次减资至2025年4月9日，公司回购并注销327,960,443股股份（A股99,999,943股、H股227,960,500股）[2] - 因股票期权激励计划行权新增4,099,349股A股股份[2] - 公司总股本减少323,861,094股，拟减少注册资本人民币323,861,094元[2] - 减资后公司注册资本为人民币15,633,725,723元[2] 股权结构 - 截至2024年2月29日，公司普通股总数为15,957,586,817股[7] - 截至2025年4月9日，公司普通股总数为15,633,725,723股，内资股约占80.99%，境外上市外资股约占19.01%[8] - 截至2025年4月9日，中国远洋海运集团直接及间接合计持股占43.93%，其他A股股东持股占38.40%，其他H股股东持股占17.67%[8] 制度修订 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件和董事会各专门委员会制度[4] - 原董事会由九至十五名董事组成，修订后由七至十五名董事组成[31] - 除独立董事之外的其他董事候选人修订后由审计委员会、单独或合计持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东提名[33] 股东权益 - 股东查阅、复制公司有关材料应提前通知公司，提供持股证明，配合保密并缴付费用[16] - 对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前相关方应执行决议[16] - 公司普通股股东可查阅、复制章程、股东名册等，符合规定可查会计账簿和凭证[15] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时开临时股东会[22] - 公司召开年度股东会应于会议召开二十日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开十五日前发出书面通知[22] 利润分配 - 公司原则上每年分配一次利润，有条件可进行中期现金分红，下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在二个月内完成股利（或股份）的派发事项[54] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[55] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[57] - 公司合并或分立由董事会提案，按程序通过后依法办理[57]

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-028 中远海运控股股份有限公司 关于订造十四艘 18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年4月29日，公司控股子公司东方海外的十四家全资附属公司分别与南 通中远海运川崎或大连中远海运川崎签订合计十四份造船协议，以每艘2.2亿美元 （折合约人民币15.85亿元 1）的价格合计订造14艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装 箱船，本次交易总价为30.8亿美元（折合约人民币221.89亿元）。 2、本次交易构成关联交易，尚需经公司股东大会审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 详见本公告"五、本次交易的目的以及对上市公司的影响"。 （三）尚需履行的合规审议程序 南通中远海运川崎是川崎重工业株式会社（其股份在东京及名古屋证券交易所 上市）和本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（简称"中 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-027 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规 定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 1 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届监事会第八次会议于2025年4月29日以现场及视频会议 形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议 案材料等已按《公司章 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-026 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月 29日以现场会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。 会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事3人； 公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了《中远海控2025年第一季度报告》的议案 本审议项涉及关联交易，关联董事万敏、陶卫东、朱涛回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2、同意成立独立董事 ...

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中远海运控股股份有限公司独立董事： 马时亨、沈抖、奚治月 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议第五次会议（以下简称"本 次会议"）于2025年4月25日以通讯表决形式召开。会议通知和议案 材料等已按《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达 各位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次会议的 议案并书面表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议形成决议，审议批准了《关于中远海控控股子公司东 方海外新造14艘18,500TEU甲醇双燃料集装箱船的议案》。 全体独立董事认为，本次交易乃按一般商业条款于公司日常及 一般业务过程中订立，相关合约的条款属公平合理并符合公司及股 东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形。 公司全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十 八次会 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性， 提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，所称高级管理人员指公 司总经理、副总经理、总会计师或财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬委员会由三至五名董事委员组成，成员多数须为独立 非执行董事。委 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事、总经理任职 程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主要 负责提名董事、总经理人选，并对董事、总经理提名人选、选择标准和程序进行研究、 审查以及提出建议。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三至五名董事委员组成，多数成员应为独立非 执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上 董事提名，由全体董事半数以上选举产 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司第七届董事会第十八次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审计委员会 的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审计委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审计委员会的职权 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，行使下列职 权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘文件，确定评价要素和具 ...