审计委员会规则 - 审计委员会规则自2012年3月29日起生效，历经2013 - 2025年6次修订[1] 成员构成与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[3] - 由至少三名非执行且独立非执行董事占多数的董事组成，至少一名为会计专业人士[3] - 设主任一名由会计专业独立非执行董事担任，可设副主任[3] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[3] - 核数公司前任合伙人特定日期起二年内不得担任成员[3] 职责与权限 - 全成员过半数同意事项提交董事会审议，包括披露财报等[3] - 至少每年与核数师开会两次[4] - 负责审核财务信息、监督审计和内控，行使监事会职权[3] - 需检讨公司财务、风险管理及内部监控系统[4] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次以上，提前七天书面通知，全体同意可免通知期限[8] - 特定情况七日内召开临时会议，提前三天通知成员[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[8] - 成员连续三次未亲自出席视为不能履职，董事会可调整[8] - 关联委员讨论关联议题应回避，无关联委员过半数出席且决议经其过半数通过，不足半数提交董事会[8] 其他规定 - 应获足够资源履行职责[10] - 应公开职权范围，在公司和上市交易所网站刊出[10] - 议事规则自董事会决议通过之日起生效[10] - 由董事会解释、制定和修改[10] - 与法律法规抵触时按规定执行并修订报董事会审议[10]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上，且须包含至少一名不同性别的董事[2] 会议安排 - 定期会议每年召开一次以上，召开前七天书面通知成员；临时会议特定情况七日内召开，召开前三日通知成员[8] - 定期会议以现场形式召开，临时会议可采用通讯或书面审议方式[10] 委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并向董事会提建议[6] - 每年至少一次检审董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[6] - 向董事会汇报成员组合并监察多元化政策执行，在《企业管治报告》披露相关政策及检讨结果[6] - 对董事、高管人选考察，提出意见和任职建议[6] - 评估董事投入时间、贡献及履职能力，考虑专业资格等因素[8] - 评估独立非执行董事的独立性[8] - 因应企业需求对董事委任、继任计划向董事会建议[8] - 研究董事、高管选择标准等并向董事会提建议，广泛物色合适董事人选[8] 会议规则 - 委员收到会议通知后需及时确认并反馈信息[10] - 会议需全体委员出席，决议须经出席委员过半数通过[10] - 成员连续三次未亲自出席会议，视为不能履职，董事会可调整成员[10] - 会议应有记录，初稿及定稿会先后发送全体成员，完整记录由董事会秘书保存[10] - 应向董事会汇报决定或建议，但受法律或监管限制除外[10] 其他规定 - 履行职责时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[10] - 应公开职权范围，并按要求在公司及交易所网站刊出[10] - 出席会议的委员对会议事项有保密义务[10] - 议事规则自董事会决议通过之日起生效，由董事会解释、制定和修改[10]

薪酬与考核委员会 - 于2012年3月29日生效，经多次修订[1] - 由三名董事组成，独立董事超二分之一[2] - 每年至少开两次会，会前七天书面通知[5] 会议相关 - 会议须全体委员出席，决议过半数通过[6] - 成员三次未出席视为不能履职[6] - 会议记录由董事会秘书保存，涉关联方需回避[6] 其他 - 议事规则自董事会决议通过日生效[7] - 由董事会解释、制定和修改[7] - 不同上市地规则不一致按从严原则执行[7]

公司人员 - 执行董事有王安、张辉、王萌、王艳辉[2] - 非执行董事有刘宗宜、张伟[2] - 独立非执行董事有龚凡、王雁、王常青[2] 公司委员会 - 董事会成立四个委员会[2] - 审计委员会主任龚凡，成员王雁、王常青[2] - 薪酬与考核委员会主任龚凡，成员张伟、王常青[2] - 提名委员会主任龚凡，成员王安、王雁[3] - 战略委员会主任王安，成员龚凡、张伟[3]

公司治理 - 公司第九届第四次董事会会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订及制定公司部分制度的议案等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：饮料制造业占比96.18%，果渣制造业占比3.37%，其他业务占比0.45% [1] 市值信息 - 公司当前市值为154亿元 [1]

审计委员会工作规程 - 制订年报工作规程完善治理加强内控[2] - 审阅财务报告提意见，年审前审阅报表安排[4][5] - 审计中掌握进度协调处理突发事件[5] - 审核财务信息，过半数同意提交董事会[5] - 续聘事务所提交总结报告决议，评价后交董事会审议[7] - 委员对编制审议事项负保密义务[10] - 规程经董事会审议通过生效[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举并过半数通过产生[6] 会议规则 - 定期会议每年一次以上，提前七天书面通知[7] - 特定情况七日内开临时会，提前三天通知[7] - 会议须全体委员出席，决议经出席委员过半数通过[7] 其他规定 - 成员无理由连续三次未出席视为不能履职[7] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释等[8]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立非执行董事占二分之一以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，会前七天书面通知成员[7] - 会议须全体委员出席，决议经全体委员过半数通过[7] 职责与规则 - 就董事、高管薪酬等提建议，负责特定薪酬待遇[4][7] - 检讨及监察培训与专业发展，公开职权范围[7][9] - 成员无正当理由三次未出席，董事会可调整[9] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释等[9]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会负责内幕信息登记备案管理[2] - 董事长为内幕信息管理主要责任人[2] 保密要求 - 未经授权不得泄露内幕信息[3] - 签重大合同或提供信息给中介应签保密协议并要知情人名单[11] - 财报公告前财务人员不得泄露报表数据[16] 违规处理 - 发现违规应核实追责，2个工作日报山东监管局[18] - 大股东或实控人违规保留追责权利[19] - 违规受处罚报山东监管局和上交所备案公告[20] - 违规犯罪移交司法机关[20] 制度相关 - 制度由董事会解释修订[22] - 制度经董事会审议通过生效[22] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[12]

风险评估制度 - 公司原则上每年进行一次风险评估，特定情况及时组织[5] - 内控部牵头组织，各部门等配合，管理层审定，董事会审议[4][5] 内部控制目标 - 保证经营合法合规、资产安全等[10] 风险分类与评估程序 - 风险分低、中、高等级[4] - 评估包括目标设定、识别等程序[5] 风险识别因素 - 内部关注人力资源、管理等因素[8][11] - 外部关注经济、法律等因素[12] 风险分析与应对 - 分析以定性为主、定量为辅[15] - 综合运用规避、降低等应对策略[19] 风险应对方案确定 - 考虑成本效益、机遇与风险比较等[26] 风险评估流程 - 每年第一季度内控部拟订通知，总裁批准后下发[29] - 信息数据库每年更新一次[29] - 内控部编制问卷，总裁批准后下发填报[23] - 收集整理问卷，结合访谈分析[23] - 形成《风险清单》提交董事会审议[23] 监督与奖惩 - 内控部监督并提年度评价报告[25] - 其他部门和员工可监督举报[25] - 内控部提奖惩建议[25] 制度解释与生效 - 董事会负责解释和修订，审议通过生效[27]