公司董事会及委员会成员变动 - 李建军先生于临时股东会上获正式通过，被委任为公司独立非执行董事 [1] - 自2025年12月23日临时股东会结束起，李建军先生获委任为董事会审计委员会主席及董事会薪酬与考核委员会成员 [1] - 于建林先生不再担任董事会提名委员会成员 [1] - 李润香女士及陈乘贝先生已获委任为董事会提名委员会成员 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月23日召开[2][3] - 合共持有308,096,577股股份的股东及其代表出席[3] 股份数据 - 已发行股份总数为393,442,600股，97,080,755股未上市，296,361,845股为H股[3] 审议结果 - 批准委任李建军为独立非执行董事，赞成票308,096,577股，占比100%[5] - 批准续聘德勤•关黄陈方为2025年度核数师，赞成票308,096,577股，占比100%[5] 人事变动 - 李建军获选为独立非执行董事，任审计委员会主席及薪酬与考核委员会成员[6][7] - 于建林不再担任提名委员会成员[7] - 李润香、陈乘贝获委任为提名委员会成员[7]

公司研发进展 - 集团近期启动了其冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的III期临床试验 [1] - 该在研疫苗针对三种免疫方案，公司于2022年11月就Essen（五针）方案获得国家药监局的新药临床试验许可 [1] - 公司于2023年4月获批Zagreb（四针）和简易四针方案的补充临床试验申请 [1] - 公司于2024年10月完成了该在研疫苗的I期临床试验 [1] - 在已完成的I期临床试验中，公司的在研狂犬病疫苗显示出良好的安全性特征 [1] 产品与市场定位 - 狂犬病是由狂犬病病毒引起的严重病毒性疾病，一旦出现症状几乎总是致命的 [1] - 接触病毒后立即接种适当的疫苗可以预防狂犬病 [1] - 利用人二倍体细胞研制的狂犬病疫苗为世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗，具有强大的安全性 [1]

公司核心产品研发进展 - 中慧生物自主研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）Ⅲ期临床试验启动会已在湖北研究现场顺利召开，标志着该核心产品向成功上市迈出了关键一步 [1] 产品技术路径与前期数据 - 该冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已完成Ⅰ期临床试验，结果显示无论是采用Essen程序还是Zagreb程序接种于10-60岁人群，该疫苗均表现出良好的安全性 [2] 目标疾病的市场与医疗需求 - 狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种人和动物共患的急性传染病，地理分布广泛，世界上约有150多个国家和地区均有狂犬病发生 [1] - 人与动物一旦发病，几乎100%死亡，给人类生命安全带来巨大威胁 [1] - 目前狂犬病尚无有效治疗手段，预防至关重要，其中疫苗接种是最为有效的防控措施 [2] 产品定位与行业标准 - 人二倍体细胞狂犬病疫苗在欧洲及北美已有40余年应用历史，其安全性与有效性已得到充分验证，被国际公认为狂犬病疫苗的“金标准”，也常作为新研发疫苗的对照基准 [2]

公司核心产品研发进展 - 中慧生物自主研发的冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)Ⅲ期临床试验启动会已在湖北研究现场顺利召开 [1] - 该核心产品Ⅲ期临床试验的启动标志着其向成功上市迈出了关键一步 [1] 产品技术背景与市场定位 - 该产品为冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) [1] - 人二倍体细胞狂犬病疫苗在欧洲及北美已有40余年应用历史，其安全性与有效性已得到充分验证 [2] - 该疫苗被国际公认为狂犬病疫苗的"金标准"，也常作为新研发疫苗的对照基准 [2] 产品前期临床数据 - 该冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)已完成Ⅰ期临床试验 [2] - Ⅰ期临床试验结果显示，无论是采用Essen程序还是Zagreb程序接种于10-60岁人群，该疫苗均表现出良好的安全性 [2] 行业疾病背景与需求 - 狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种人和动物共患的急性传染病，地理分布广泛，世界上约有150多个国家和地区均有狂犬病发生 [2] - 人与动物一旦发病，几乎100%死亡 [2] - 狂犬病尚无有效治疗手段，预防至关重要，其中疫苗接种是最为有效的防控措施 [2]

公司研发进展 - 集团近期启动了其冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的III期临床试验 [1] - 该在研疫苗针对三种免疫方案 公司于2022年11月就Essen（五针）方案获得国家药监局的新药临床试验许可 [1] - 公司于2023年4月获批Zagreb（四针）和简易四针方案的补充临床试验申请 [1] - 公司于2024年10月完成了该在研疫苗的I期临床试验 [1] - 在已完成的I期临床试验中 公司的在研狂犬病疫苗显示出良好的安全性特征 [1] 产品与市场定位 - 狂犬病是由狂犬病病毒引起的严重病毒性疾病 可能导致意识模糊和渐进性瘫痪等严重症状 [1] - 狂犬病一旦出现症状几乎总是致命的 但接触病毒后立即接种适当的疫苗可以预防 [1] - 利用人二倍体细胞研制的狂犬病疫苗为世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗 具有强大的安全性 [1]

公司研发进展 - 公司近期启动了其冻乾人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的III期临床试验 [1] - 公司针对三种免疫方案的在研疫苗已获得相关临床试验许可：于2022年11月获得Essen（五针）方案的新药临床试验许可，并于2023年4月获批Zagreb（四针）和简易四针方案的补充临床试验申请 [1] - 公司已于2024年10月完成该在研疫苗的I期临床试验 [1] - 在已完成的I期临床试验中，公司的在研狂犬病疫苗显示出良好的安全性特征 [1] 产品与市场定位 - 狂犬病是由狂犬病病毒引起的严重病毒性疾病，可能导致意识模糊和渐进性瘫痪等症状，一旦出现症状几乎总是致命的 [1] - 接触病毒后立即接种适当的疫苗可以预防狂犬病 [1] - 利用人二倍体细胞研制的狂犬病疫苗是世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗，具有强大的安全性 [1]

新产品和新技术研发 - 公司近期启动冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）III期临床试验[3] - 2022年11月获Essen（五针）方案新药临床试验许可[3] - 2023年4月获批Zagreb（四针）和简易四针方案补充临床试验申请[3] - 2024年10月完成该在研疫苗I期临床试验[3] 公司概况 - 公司是中国疫苗公司，致力于疫苗研产销[4] - 产品包括四价流感病毒亚单位疫苗等[4] 其他 - 董事会有3名执行董事等共9人[6] - 公告日期为2025年12月8日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月23日10时在江苏泰州召开[2] - 会议审议委任李建軍为独董、续聘德勤为核数师两项议案[3] - 代表委任表格最迟提前24小时送达卓佳证券登记有限公司[6] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2]

公司董事会及委员会成员变动 - 李晓青女士辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会成员及董事会提名委员会成员职务，原因为欲投入更多时间于个人的其他事务 [1] - 李建军先生获提名担任第二届独立非执行董事候选人，任命须待公司临时股东会审议及批准后方始作实 [1] - 李建军先生已获委任为董事会审计委员会主席及董事会薪酬与考核委员会成员，任命自其于临时股东会获选为独立非执行董事之日起生效 [1] - 于建林先生不再担任董事会提名委员会成员，李润香女士及陈乘贝先生获委任为董事会提名委员会成员，任命自李建军先生获选为独立非执行董事之日起生效 [1]