中国恒大：法院指示取消原定于11月14日上午10时正举行的聆讯并将申请押后 财联社11月12日电，中 国恒大在港交所公告称，法院指示取消原定于11月14日上午10时正举行之聆讯， 及将申请押后。 法院亦表示聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。 中国恒大将继续停牌，直至另行通知。 ...

中国恒大：潜在卖方决定中止与潜在买方有关潜在交易的讨论 继续停牌 财联社10月25日电，中国恒大 公告，截至本公告日期，潜在卖方已决定中止与潜在买方有关潜在交易的所有讨论，并决定不再落实进 行潜在交易。 双方并无就潜在交易订立买卖协议。 潜在卖方现正继续物色可能买家，以及发掘出售潜在卖方所持新能源汽车集团股份的可行机会；然而， 截至本公告日期，尚未与任何可能买家达成任何协议、安排或谅解，亦未找到任何确切机会。 现在无法确定能否落实任何可行机会，也无法确定一旦能够落实有关机会的话，将会采取何种架构或形 式给予落实。 本公司将适时根据上市规则另行刊发公告。 ...

恒大地产财务状况 - 恒大地产因未及时披露2022年中报及年报，遭深交所和上交所公开谴责[1][2][3] - 恒大地产涉及大额未决诉讼案件和到期债务，债务情况较为严重[4][5] - 恒大集团负债总额高达24740.9亿元，资产处置方面已完成多个房地产项目过户[6][7] 恒大地产资产处置 - 无锡恒大新之城商业综合体将进行拍卖，起拍价16.2亿元[8] - 恒大集团及许家印计划通过降价方式处置香港所持资产，包括恒大前香港总部大楼和山顶布力径豪宅[9]

公司业绩 - 2023年上半年，集团实现合同销售金额人民币334.13亿元，合同销售面积511.5万平方米，上半年累计销售回款人民币271亿元[6] - 公司期内收入为1,281.8亿元，其中房地产开发业务收入为1,200.7亿元[10] - 公司期内毛利为98.0亿元，毛利率为7.64%[10] - 公司期内经营性亏损为173.8亿元[14] - 期内金融资产减值为人民币6.4亿元[17] - 期内其他虧損为人民幣121.5億元[18] - 期内非经营性虧損为人民幣150.3億元[18] 公司负债情况 - 公司期内负债总额为23,882.0亿元，剔除合约负债后的负债规模为17,842.2亿元，较2022年增加678.3亿元[10] - 公司借款于2023年6月30日为6,247.7亿元，较2022年年末增加123.8亿元[11] - 公司期内其他负债为1,028.8亿元[13] - 截至2023年6月30日，本集团的重大或然负债约为人民币738.5亿元[20] 公司股权 - 本公司股东决议再次更新2009年购股权计划的计划授权限额至1,317,838,890股股份[24] - 公司向137名参与人士授出合共713,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约4.75%[28] - 公司向8名董事及93名员工授出合共530,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约3.63%[28] - 公司向5名董事及7,989名员工授出合共743,570,000份购股权，相当于公司于授出日期已发行股份总数约5.7%[28] 公司财务风险 - 公司的财务风险主要包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[94] - 公司的外币资产在2023年6月30日达到20,505百万人民币，较2022年12月31日的17,973百万人民币有所增长[95] - 公司的外币负债在2023年6月30日达到171,161百万人民币，较2022年12月31日的214,832百万人民币有所减少[95]

销售与收入 - 2022年全年，公司实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[10] - 2022年，公司收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开业务收入为人民币2,239.1亿元[12] 成本与费用 - 2022年，公司毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[12] - 2022年，公司销售及营销成本由2021年的人民币319.5亿元下降至人民币60.7亿元，降幅81%[12] - 2022年，公司行政费用由2021年的人民币165.3亿元下降至人民币66.8亿元，降幅59.6%[12] - 2022年，公司财务成本为人民币474.8亿元[12] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个[9] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币143.1亿元，另有人民币364.3亿元现金已纳入指定账户统一监管[14] - 公司截至2022年12月31日，重大或然负债约为人民币467.8亿元，较2021年12月31日的人民币92.4亿元增加[18] - 公司截至2022年12月31日，共有员工102,910人，房地产开 项目与交付 - 2022年，公司实现732个保交楼项目全面复工，全年累计交楼30.1万套[8] - 恒大汽车实现了“恒驰5”车型的量产和交付[8] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米，在管面积约5亿平方米，管理规模保持行业领先水平[8] 财务表现 - 公司年内其他亏损为人民币571.1亿元，主要由于土地被收回、联合营投资损失及其他亏损[13] - 公司借款中27.3%以美元及港元计值，年内录得汇兑损失95.9亿元[13] - 公司投资物业公平值收益为人民币18.1亿元，主要包括总建筑面积约453.0万平方米的居住社区商业裙楼、写字楼及约18.4万个车位[14] - 公司年内金融资产减值为人民币123.8亿元，主要是对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备[14] - 公司年内其他收入为人民币19.9亿元，主要是利息收入、已没收客户定金以及管理及顾问服务收入[15] - 公司年内经营性亏损为人民币433.9亿元[15] - 公司年内存货减值拨备为人民币16.9亿元，主要因整体市场环境下行导致[16] 董事会与管理 - 公司董事會主席許家印擁有逾36年房地產投資和企業管理經驗[20] - 執行董事肖恩擁有逾30年企業管理和商業運營經驗[20] - 執行董事史俊平擁有逾17年房地產開發管理和多元產業品牌戰略運營經驗[20] - 執行董事劉振擁有近12年房地產開發運營和法律事務管理經驗[20] - 執行董事錢程擁有15年財務管理經驗[20] - 非執行董事梁森林擁有逾30年銀行及資產管理經驗[21] - 獨立非執行董事周承炎擁有超過30年企業融資經驗[22] - 獨立非執行董事何琦擁有逾30年房地產行業經驗[22] - 獨立非執行董事謝紅希擁有逾20年科研和管理經驗[23] - 常務副總裁梁偉康擁有超過31年工程開發建設及管理經驗[24] 公司治理 - 公司股份自2022年3月21日上午9时起在香港联合交易所有限公司暂停买卖[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司未举行股东周年大会[27] - 董事会已完成截至2022年12月31日止年度的评估，认为机制实施有效[28] - 截至2022年12月31日止年度，董事会召开了5次会议[28] - 董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，各董事均为独立及彼此无关联[27] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[28] - 董事会已检讨公司风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[27] - 董事会成员的履历详情载于年报第12至14页[27] - 董事会成员的任期为三年，独立非执行董事的任期为一年[27] - 董事会成员出席董事会会议及股东大会的次数载列于年报第17页[29] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[30] - 审核委员会包括3名成员，均为独立非执行董事[30] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免，以及财务报表的完整性审查[31] - 2022年度外聘核数师进行年度审核及中期财务报表审阅的酬金为人民币38百万元[31] - 2022年度外聘核数师提供非核数服务的酬金约为人民币15百万元[31] - 薪酬委员会主要负责董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[32] - 2022年度薪酬委员会召开2次会议，全體委員會成員均有出席[33] - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及ESG事项相关的风险[33] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，并监督其有效性[34] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[34] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，从业务性质和经营特点、战略目标及业务板块活动，以及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[36] - 公司明确了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应风险因素，并持续监控和评估风险的变化，及时调整应对措施[36] - 公司明确了风险管理检讨频次，至少每年一次，并通过《中国恒大集团风险管理手册》规范报告的形式及频率[36] - 2022年度，公司管理層聘請外部諮詢機構協助對下屬兩大板塊，即地產板塊及保險板塊開展持續深化風險管理工作[37] - 公司开展了2022年度各主要板块风险管理体系的全面检讨，更新了风险评估标准和风险数据库，并识别了各板块面临的重大风险[38] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立了适用于本集团的内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[39] - 公司的内部监控系统作为风险管理的重要组成部分，针对与财务、运营、合规相关的流程，设计、实施了一系列的政策及程序，并监察有关政策及程序的执行情况及效果[40] - 公司设立了内审职能，并对发现的漏洞和弱点制定了改善方案[41] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨[41] - 独立调查委员会发现恒大物业约人民币134亿元的存款质押存在内部控制缺陷[42] - 独立调查委员会建议公司推进委任内控顾问，进行全面内控评估[42] - 公司已遵守证券及期货条例，设置了处理及披露内幕消息的框架[43] - 提名委员会负责本公司董事的委任及重新委任，以及董事继任计划[44] - 董事會由九名董事組成，包括一名女性及八名男性，年齡介乎36至65歲[45] - 截至2022年12月31日，集團員工性別比例為39.5%（女性）：60.5%（男性）[45] - 董事會多元化政策目標是至少維持目前的女性成員比例[45] - 提名委員會於2022年召開2次會議，全體成員均有出席[46] - 董事會確認全體董事於2022年一直遵守證券交易的標準守則[47] - 董事會認為以持續經營為基準編製截至2022年12月31日的綜合財務報表為適當[48] - 董事會在決定股息時將考慮集團的可派發利潤、財務狀況及流動資金、投資需求及保留利潤[49] - 截至2022年12月31日止年度，公司未修訂其組織章程大綱或細則[50] - 控股股東鑫鑫(BVI)有限公司及許家印教授各自遵守不競爭契據[50] - 公司建议不分派截至2022年12月31日止年度的末期股息[57] - 公司于2022年12月31日并无可供分派予股东之储备[57] - 公司五大供應商的採購合共佔少於本集團總採購的30%[57] - 公司五大客戶合共應佔營業額百分比少於本集團總營業額的30%[57] - 公司已制定股東通訊政策，確保股東平等並及時地獲取公司信息[54] - 公司重視與機構投資者的溝通，藉以提高本公司透明度[55] - 公司於回顧年內已透過公告的方式披露本公司信息及須予公佈交易[55] - 公司董事會於本年度已檢討股東通訊政策之實施及有效性[55] - 公司於2022年12月31日止年度並無舉行股東週年大會[55] - 公司已採納舉報政策及制度，以確保員工及與本公司有往來者能以保密及匿名方式向審核委員會提出與本公司有關任何可能存在不當行為的關注[51] 员工与福利 - 公司提供公平而安全的工作环境，推动员工多元化，并根据员工的表现提供具竞争力的薪酬、福利及事业发展机会[59] - 公司继续努力提供足够的训练及发展资源，让员工可紧贴最新的市场发展及行业走势[59] 股权与激励 - 2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于已发行股份总数的9.98%[63] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出合共713,000,000份购股权，以认购713,000,000股股份，相当于已发行股份数目约4.75%[63] - 2014年10月9日，公司向8名董事及93名雇员授出合共530,000,000份购股权，以认购530,000,000股股份，相当于已发行股份数目约3.63%[63] - 2017年10月6日，公司向5名董事及7,989名雇员授出合共743,570,000份购股权，以认购743,570,000股股份，相当于已发行股份总数的约5.7%[63] - 公司于2019年6月6日采纳新的购股权计划，取代2009年购股权计划，新计划有效期为10年，至2029年6月5日止，剩余期限约为5年10个月[64] - 根据新购股权计划，可发行的最高股份数目为1,312,783,490股，占已发行股本的10%[64] - 2020年4月24日，公司向若干参与人士授出购股权，以认购合共623,000,000股股份，占已发行股份总数的4.70%[66] - 截至2022年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为318,960,000股[67] - 2022年内，公司共授出381,860,000股购股权，行使62,900,000股，注销及失效62,900,000股[67] - 购股权的行使价由董事会全权酌定，不低于提呈发售日期在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价、于紧接授出日期前五个交易日在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价的平均值，以及本公司股份面值中最高者[64] - 购股权的行使期限由董事会全权酌定，自承授人接纳入之日起不得超过十年[64] - 购股权计划旨在激励合资格参与者对公司的发展作出贡献，形式为授出可认购股份的购股权[64] - 购股权计划并无规定行使购股权前须持有的最短期限或须达到业绩指标的规定，但董事会可于授出购股权时全权酌定有关条款及条件[64] - 购股权计划的形式为授出可认购股份的购股权，将令公司能招揽、鼓励及保留高质素人才[64] - 公司于2017年10月6日授予5名董事及7,989名员工共743,570,000份购股权，行使价为30.20港元[69] - 公司于2020年4月24日授予5名董事及198名员工共623,000,000份购股权，行使价为13.112港元[69] - 截至2022年12月31日，根据购股权计划可发行的股份总数为1,305,538,990股[70] 股东与持股 - 许家印持有公司59.78%的股份，通过鑫鑫(BVI)有限公司持有7,893,031,497股[72] - 肖恩、史俊平、刘振和钱程分别持有公司0.16%、0.05%、0.03%和0.02%的股份，通过购股权计划获得[73] - 许家印持有鑫鑫(BVI)有限公司100%的股份[75] - 许家印持有中国恒大新能源汽车集团有限公司0.25%的股份[75] - 许家印持有恒大物业集团有限公司0.00%的

财务状况 - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 公司2021年借款为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 截至2021年12月31日，公司共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 2021年公司总雇员成本约为人民币140.7亿元，相比2020年的290.2亿元有所减少[29] - 2021年12月31日，非流动资产总额为2132.75亿元人民币，较2020年12月31日的3962.25亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，流动资产总额为18938.21亿元人民币，较2020年12月31日的19049.34亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，资产总值为21070.96亿元人民币，较2020年12月31日的23011.59亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，权益（亏絀）总额为-4730.54亿元人民币，较2020年12月31日的3504.31亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，本公司股東應佔資本及儲備为-3913.34亿元人民币，较2020年12月31日的1469.01亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 CHINA EVERGRANDE GROUP 中 國 恒 大 集 團 （ 於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：3333） 截至2023年6月30日止六個月 未經審核之中期業績公告 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | 財 | 務 摘 要 | | | 1 ...

财务业绩 - 2022年全年，公司实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[10] - 2022年，公司收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开业务收入为人民币2,239.1亿元[12] - 2022年，公司毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[12] - 2022年，公司销售及营销成本由2021年的人民币319.5亿元下降至人民币60.7亿元，降幅81%[12] - 2022年，公司行政费用由2021年的人民币165.3亿元下降至人民币66.8亿元，降幅59.6%[12] - 公司年内其他亏损为人民币571.1亿元，主要由于土地被收回、联合营投资损失及其他亏损[13] - 公司借款中27.3%以美元及港元计值，年内录得汇兑损失95.9亿元[13] - 公司投资物业公平值收益为人民币18.1亿元，主要包括总建筑面积约453.0万平方米的居住社区商业裙楼、写字楼及约18.4万个车位[14] - 公司年内金融资产减值为人民币123.8亿元，主要是对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备[14] - 公司截至2022年12月31日，现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币143.1亿元，另有人民币364.3亿元现金已纳入指定账户统一监管[14] - 公司年内其他收入为人民币19.9亿元，主要是利息收入、已没收客户定金以及管理及顾问服务收入[15] - 公司年内经营性亏损为人民币433.9亿元[15] - 公司年内存货减值拨备为人民币16.9亿元，主要因整体市场环境下行导致[16] - 公司截至2022年12月31日，重大或然负债约为人民币467.8亿元，较2021年12月31日的人民币92.4亿元增加[18] - 2022年净亏损约为人民币1258.14亿元[87] - 截至2022年12月31日，净负债及净流动负债分别约为人民币5990.74亿元及人民币6877.34亿元[87] - 截至2022年12月31日，流动和非流动借款分别约为人民币5871.23亿元和人民币252.68亿元[87] - 截至2022年12月31日，总现金（包括现金及现金等值物和受限制现金）约为人民币143.05亿元[87] - 2022年12月31日，公司总资产为1,838,338百万元人民币，较2021年12月31日的2,107,096百万元人民币减少12.75%[92] - 2022年12月31日，公司总负债为2,437,412百万元人民币，较2021年12月31日的2,580,150百万元人民币减少5.53%[93] - 2022年收入为230,067百万元人民币，较2021年的250,013百万元人民币减少7.98%[95] - 2022年毛利为24,987百万元人民币，较2021年的-18,448百万元人民币大幅改善[95] - 2022年经营亏损为64,408百万元人民币，较2021年的581,529百万元人民币大幅减少[95] - 2022年年度亏损为125,814百万元人民币，较2021年的686,219百万元人民币大幅减少[95] - 2022年每股基本亏损为8.021元人民币，较2021年的36.006元人民币大幅减少[96] - 2022年非流动资产为173,149百万元人民币，较2021年的213,275百万元人民币减少18.81%[92] - 2022年流动资产为1,665,189百万元人民币，较2021年的1,893,821百万元人民币减少12.07%[92] - 2022年非流动负债为84,489百万元人民币，较2021年的59,014百万元人民币增加43.17%[93] - 2021年1月1日的综合权益变动表显示，公司总权益为3504.31亿元人民币，其中保留盈利为494.80亿元人民币[97] - 2021年年度亏损为4760.35亿元人民币，导致总权益减少至-4730.54亿元人民币[97] - 2022年1月1日的综合权益变动表显示，公司总权益为-4730.54亿元人民币，其中累计亏损为4999.10亿元人民币[98] - 2022年年度亏损为1059.14亿元人民币，导致总权益减少至-5990.74亿元人民币[98] - 2021年其他全面开支总额为-6866.34亿元人民币，主要由于金融资产价值变动和外币换算差额[97] - 2022年其他全面开支总额为-1253.71亿元人民币，主要由于金融资产价值变动和外币换算差额[98] - 2021年公司进行了多项交易，包括股份回购和股息支付，导致总权益减少343.67亿元人民币[97] - 2022年公司进行了多项交易，包括附属公司权益变动和员工购股权计划，导致总权益减少64.9亿元人民币[98] - 2021年公司汇兑储备增加536百万元人民币，其他储备减少596百万元人民币[97] - 2022年公司汇兑储备增加63百万元人民币，其他储备增加735百万元人民币[98] - 经营活动所用现金净额为-122.17亿元人民币，相比2021年的-516.01亿元人民币有所改善[99] - 投资活动所用现金净额为-131.01亿元人民币，相比2021年的-144.07亿元人民币有所减少[99] - 融资活动所得现金净额为242.15亿元人民币，相比2021年的-873.01亿元人民币有显著改善[100] - 现金及现金等值物减少净额为-11.03亿元人民币，相比2021年的-1533.09亿元人民币有所减少[100] - 年终结现金及现金等值物为43.34亿元人民币，相比2021年的54.35亿元人民币有所减少[100] - 2022年产生净亏损约1258.14亿元人民币，负债净额及流动负债净额分别为5990.74亿元人民币及6877.34亿元人民币[102] - 流动及非流动借款分别为5871.23亿元人民币及252.68亿元人民币，现金总额（包括现金及现金等值物及受限制现金）约为143.05亿元人民币[102] 业务运营 - 2022年，公司实现732个保交楼项目全面复工，全年累计交楼30.1万套[8] - 恒大汽车实现了“恒驰5”车型的量产和交付[8] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米、在管面积约5亿平方米，管理规模保持行业领先水平[8] - 中国海南海花岛文旅项目累计接待游客超760万人次[8] - 公司致力于提供优质房地产发展及管理服务，并计划在2022年继续投资以提升服务质量[81] - 公司已安排足夠措施、訓練及指引，確保提供既健康又安全的工作環境[81] - 公司积极寻求借款展期、新融资及资产处置等措施以缓解流动资金压力[103] - 公司继续聚焦房地产项目的竣工交付，确保业务稳定和可持续运营[103] - 公司计划通过境外债务重组解决现有流动限制，加强信用状况[104] - 境外债务重组包括CEG协议安排、SJ协议安排和TJ协议安排[104] - CEG协议安排下的债务分为A组和C组，A组包括十笔美元高级担保票據、一筆港元可轉債和一筆私人貸款，C组包括私人貸款、回購義務以及公司为若干境外和境內債務提供的擔保等債務[104] - CEG协议安排提供两种方案对价，方案1为10–12年的新票據，方案2为5–9年的新票據及一揽子权利和工具[105] - SJ协议安排将发行本金总额为65亿美元的新票據[106] - TJ协议安排将发行本金总额为8亿美元的新票據[107] - 公司已与AHG成员签订重組支持協議，AHG成员分别佔現有CEG票據和現有SJ票據未償還本金總額的20%和35%以上[107] - 公司启动C组重組支持協議，C组RSA规定每个参与债权人确认将利用其债务实益权益，批准和支持拟定境外债务重組[107] - 公司持续与境外债权人保持积极沟通，争取取得足够数量的相关债权人支持，尽快完成实施拟定境外债务重組的相关法律程序[108] - 公司管理层已制定多項计划及采取多項措施，但持续经营的能力仍取决于能否成功完成拟定境外债务重組及能否成功与余下贷款人磋商延长或延迟偿还公司借款[108] 土地储备与项目 - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个，其中大湾区的55个（深圳34个），其他城市24个[9] - 公司涉及多起诉讼和仲裁案件，可能对持续经营的能力产生重大疑虑[87] - 董事已采取多项措施以改善流动资金状况及财务状况，但存在多项不确定性[87] - 如果持续经营假设不适用，需要作出调整以重新分类资产和负债，但未计入任何此类调整[88] - 2021年12月31日止年度的综合财务报表发表无法表示意见，比较数字可能包含重大错误陈述[89] - 公司未来现金流量的不确定性对持续经营的能力产生重大疑虑[88] - 公司无法对截至2021年12月31日止年度的综合财务报表发表意见[89] 公司治理与管理 - 公司董事及高级管理层包括多位具有丰富经验的执行董事和非执行董事，如许家印（64岁）和肖恩（52岁）[20] - 公司执行董事许家印拥有逾36年房地产投资和开发经验，并担任多个行业协会副会长[20] - 公司执行董事肖恩拥有逾30年企业管理和商业运营经验，并担任恒大新能源汽车集团执行董事及董事长[20] - 公司非执行董事梁森林拥有逾30年银行及资产管理经验，现任中国信达（香港）控股有限公司董事长[21] - 公司独立非执行董事周承炎拥有超过30年企业融资经验，曾为四大会计师事务所之一的合伙人[22] - 公司独立非执行董事何琦现任中国房地产企业协会流通与租赁委员会秘书长[22] - 公司独立非执行董事谢红希现任华南理工大学工程训练国家级实验教学示范中心副主任[23] - 公司高级管理层包括常务副总裁梁伟康（54岁）和谈朝辉（55岁），分别负责集团复工复产保交楼工作和资本运营、项目开发与运营管理[24] - 公司副总裁刘雪飞（47岁）负责集团房地产项目营销管理和售后服务管理[24] - 公司副总裁李四泉（39岁）负责集团投资合作管理、商业管理及恒大地产集团内蒙古公司管理[24] - 公司股份自2022年3月21日上午9时起在香港联合交易所有限公司暂停买卖[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司未举行股东周年大会[27] - 董事会已完成截至2022年12月31日止年度的评估，认为机制实施有效[28] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[28] - 董事会已检讨公司风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[27] - 董事会成员包括执行董事及独立非执行董事，各董事均为独立及彼此概无关连[27] - 董事会成员的履历详情载于年报第12至14页[27] - 董事会成员已与公司订立服务合约，执行董事及非执行董事为期三年，独立非执行董事为期一年[27] - 董事会成员出席董事会会议及股东大会的次数载列如下[29] - 董事会成员包括许家印教授、肖恩先生、史俊平先生等[26] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[30] - 审核委员会包括3名成员，全部为独立非执行董事[30] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免，以及财务报表的完整性审查[31] - 2022年度外聘核数师进行年度审核及中期财务报表审阅的酬金为人民币38百万元[31] - 2022年度外聘核数师提供非核数服务的酬金约为人民币15百万元[31] - 薪酬委员会主要负责董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[32] - 2022年度薪酬委员会召开2次会议，全體委員會成員均有出席[33] - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及ESG事项相关的风险[33] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，并监督其有效性[34] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[34] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，从业务性质和经营特点、战略目标及业务板块活动，以及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[36] - 公司明确了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应风险因素，并持续监控和评估风险的变化，及时调整应对措施[36] - 公司明确了风险管理检讨频次，至少每年一次，并通过《中国恒大集团风险管理手册》规范报告的形式及频率[36] - 2022年度，公司管理層聘請外部諮詢機構協助對下屬兩大板塊（地產板塊及保險板塊）開展持續深化風險管理工作[37] - 公司开展了2022年度各主要板块风险管理体系的全面检讨，更新风险评估标准和风险数据库，识别重大风险，梳理风险管控现状及下一步应对措施[38] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立了适用于本集团的内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[39] - 公司的内部监控系统作为风险管理的重要组成部分，针对财务、运营、合规相关的流程，设计、实施了一系列的政策及程序，并监察执行情况及效果[40] - 公司设立了内审职能，并对发现的漏洞和弱点制定了改善方案[41] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨，覆盖2022年会计年度[41] - 独立调查委员会发现恒大物业约人民币134亿元的存款质押存在内部控制缺陷[42] - 独立调查委员会建议公司推进委任内控顾问，对内控进行全面评估并实施改进

INTERIM REPORT China Evergrande Group 2022 INTERIM REPORT 2022 China Evergrande Group 2 中期報告 中國恒大集團 中國恆大集團 CHINA EVERGRANDE GROUP 股份代號 : 3333 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 中國恒大集團 China Evergrande Group 中國恒大集團 中期報告 2022 Street the same of the Market of the subscription of the managements of the first for the and states the start for the Tic 1 1 官方 的生活在 ALL AND THE LEA ALLAND childer Are · · · · · · · · · · · ---- ANT SHARE and and House A FE Landus (16) 11 3 21 (11 11 and and the may ASSAULTERS 1 28 - 11 4 0 0 10 0 BAN ...

财务状况 - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 公司2021年借款总额为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 截至2021年12月31日，公司流动和非流动借款分别约为人民币602,653百万元和人民币4,724百万元，总现金约为人民币28,776百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司净亏损约为人民币686,219百万元，净负债及净流动负债分别约为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所下降[113] - 2021年12月31日，公司净亏损约人民币686,219百万元，负债净额及流动负债净额分别为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[125] - 2021年12月31日，公司流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额（包括现金及现金等价物及限制性现金）约为人民币28,776百万元[125] 销售与市场 - 2021年公司实现合约销售金额人民币3,729亿元，合约销售面积5,202万平方米，全年累计销售回款人民币3,876亿元[10] - 2021年公司新开盘销售项目70个，截至2021年12月31日，在售项目累计到达1,241个[10] - 截至2021年12月31日，公司拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个[9] 财务表现 - 公司2021年收入为人民币2,500.1亿元，其中房地产开发业务收入为人民币2,261.5亿元[1] - 公司2021年毛亏损为人民币184.5亿元，毛利率为-7.4%[1] - 公司2021年其他亏损为人民币1,298.3亿元，主要由于土地被收回、联营投资损失及其他亏损[14] - 公司2021年外汇收益为人民币11.9亿元，主要由于人民币升值[14] - 公司2021年投资物业公平值亏损为人民币312.7亿元[15] - 公司2021年金融资产减值为人民币503.8亿元，主要由于对联营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提拨备[15] - 公司2021年存货减值拨备为人民币3,736.8亿元，主要由于市场环境下行[17] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 2021年公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益31,035百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币大幅下降[115] - 2021年公司每股摊薄亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.610元人民币大幅下降[115] 债务重组与融资 - 公司将继续积极承担企业自救的主体责任，全力做好复工复产和保交楼的各项工作[12] - 公司将以最大的诚意和最积极的态度，与境内外债权人积极沟通，逐步化解风险[12] - 公司计划通过境外债务重组解决流动限制，预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[126] - 公司已与部分债权人完成和解安排，并继续寻求新的融资或额外资金流入[125][126] - 公司计划通过CEG协议安排实施重组，债务分为A组和C组[127] - 公司计划通过CEG协议安排下的两种方案对价进行债务重组，分别为方案1和方案2[128] - 方案1提供期限为10–12年的新票據（A1/C1票據）[128] - 方案2提供期限为5–9年的新票據（A2/C2票據）及一揽子权和工具，包括可兑换为恒大物业和中國恒大新能源汽車股份的强制性可交换债券[128] - SJ计划通过英属维尔京群岛的协议安排等方式实施重組，发行本金总额为65亿美元的新票據（SJ新票據）[128] - TJ计划通过香港的协议安排等方式实施债务重組，发行本金总额为8亿美元的新票據（TJ新票據）[130] - 公司已与AHG成员签订三项重組支持协议，分别涉及A组、SJ和TJ的债务重組[130] - 公司启动了C组的重組支持协议，要求参与债权人支持拟定境外债务重組[130] 员工与管理 - 截至2021年12月31日，集团共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 截至2021年12月31日，集团总雇员成本约人民币140.7亿元，较2020年的人民币290.2亿元有所下降[29] - 公司执行董事包括许家印、肖恩、史俊平、刘振、钱程，分别负责集团整体发展战略、新能源汽车集团、房车宝集团、法务管理、财务管理[31] - 公司非执行董事梁森林，拥有逾30年银行及资产管理经验，现任中国信达（香港）控股有限公司董事长[32] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[36][37] - 执行董事包括许家印教授、肖恩先生、史俊平先生、刘振先生、钱程先生等[36] - 独立非执行董事包括周承炎先生、何琦先生、謝紅希女士等[37] - 董事会成员的服务合约期限为三年，独立非执行董事的委任函期限为一年[37] - 董事会主席许家印教授因其他业务安排未能出席2021年6月11日的股东周年大会，由执行董事黄贤贵先生代为担任主席[37] - 公司董事会已检讨风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[37] - 公司已建立机制确保董事会可获得独立观点和意见[39] - 董事会在2021年12月31日前完成了年度评估，认为机制实施有效[39] - 公司拥有至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[39] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[39] - 董事会将企业管治职责指派予旗下的委员会负责，并定期会晤讨论及制订集团整体策略以及营业及财务表现[39] - 截至2021年12月31日止年度，公司曾召开14次董事会会议[39] - 个别董事出席董事会会议及股东大会的次数：许家印教授出席4/14次董事会会议，夏海钧博士出席6/14次董事会会议，史俊平先生出席12/14次董事会会议，潘大荣先生出席14/14次董事会会议，黄贤贵先生出席14/14次董事会会议，赖立新先生出席14/14次董事会会议，周承炎先生出席14/14次董事会会议，何琦先生出席14/14次董事会会议，谢红希女士出席14/14次董事会会议[40] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[41] - 审核委员会包括3名成员，全部为独立非执行董事，主要负责检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效[42] - 截至2021年12月31日止年度，集团外聘核数师年度审核及审阅中期财务报表的酬金为人民币37百万元，提供非核数服务的酬金约为人民币4百万元[43] 风险管理与内部控制 - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及重大环境、社会和治理（ESG）事项相关的风险[45] - 风险管理系统包括四个阶段：识别风险、分析风险可能性及影响、考虑风险承担范围及确保与董事会有效通讯、持续监控剩余风险[45] - 公司明确及重申了风险管理组织架构，包括以中国恒大集团审核委员会为决策层，业务板块总裁领导小组和各板块管理层为具体执行层[45] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，更新各业务板块适用的风险评估标准[47] - 公司明确及规范了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的风险管理程序[47] - 公司明确及重申了风险管理检讨频次，明确重申了集团风险管理评估及报告的频率（至少每年一次）[47] - 公司采用风险管理系统，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證[45] - 公司管理层在2021年度聘请外部咨询机构协助对地产业务和保险业务进行风险管理[49] - 各板块管理层更新了风险评估标准和风险数据库，并向审核委员会汇报评估结果[50] - 公司参照COSO内部控制管理框架建立内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[51] - 公司设立了内部审计职能，并对内审发现的漏洞及弱点制定了改善方案[53] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨，覆盖2021年会计年度，范围涵盖集团及主要业务板块[53] - 审核委员会检讨了会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验，并认为资源是足够的[53] - 公司董事会已成立独立调查委员会，就恒大物业约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行一事进行调查[53] - 公司存在潜在的内部控制问题，建议推进委任内控顾问进行全面评估并实施改进措施[54] - 公司重新审视印章使用协议和做法，确保印章使用请求由授权批准人独立考虑和批准[54] - 公司已遵守证券及期货条例就处理及披露内幕消息设置框架[55] 股权与股东 - 公司出售恒腾网络股份给Pumpkin Films Limited，交易金额为4,432,626,000港元，已收到2,314,200,000港元，剩余1,768,426,000港元未支付[25] - 公司出售恒腾网络股份给Ocean Fund SPC，交易金额为1,182,034,886.4港元，已收到591,017,443.20港元，剩余591,017,443.20港元未支付[26] - 公司出售恒腾网络股份给Water Lily Investment Limited，交易金额为2,068,561,052.80港元，款项直接支付给恒腾网络作为无息借款[27] - 公司出售恒腾网络股份给United Resources Investment Holdings Limited，交易金额为2,127,638,999.04港元，恒大集团完全退出恒腾网络[28] - 许家印持有公司59.78%的股份，由鑫鑫(BVI)有限公司持有[90] - 夏海钧持有公司0.26%的股份，涉及34,991,000股[91] - 史俊平持有公司0.05%的股份，涉及6,500,000股[91] - 潘大荣持有公司0.06%的股份，涉及8,000,000股[91] - 赖立新持有公司0.04%的股份，涉及5,600,000股[91] - 黄贤贵持有公司0.02%的股份，涉及2,300,000股[91] - 许家印持有多种债券，包括2024年到期的12%优先票据50,000,000美元[93] - 公司于2021年12月31日的主要附属公司详情载于财务报表附注45[95] - 公司于2021年3月28日与17名投资方就出售New Gain订立投资协议，其中Advance Power International Limited为公司当时的董事夏海钧先生最终实益拥有[99] - 公司于2021年6月7日至2021年6月11日期间在市场上购回合共46,084,000股股份，总代价为529,287,080港元[101] - 公司于2020年从二级市场回购本金金额为17.99亿港元的可换股票据，并于2021年进一步赎回本金金额为161.2亿港元的可换股票据[101] - 2021年6月7日至11日期间，公司总计购买了46,084,000港元股票，平均价格为11.49港元，总金额为529,287,080港元[102] - 公司于2009年上市时，公眾持有的股份百分比为22.04%，应维持的最低公眾持股量为22.04%[104] - 公司于2023年1月16日更换核数师，由罗兵咸永道會計師事務所更换为上會栢誠會計師事務所有限公司[105] - 公司独立核数师无法对公司的综合财务报表发表意见，因未能获取足够适当的审核凭证[106] 企业治理 - 公司董事会由九名董事组成，包括一名女性及八名男性，年龄介乎36至65岁[55] - 公司员工性别比例为39%（女性）：61%（男性）