上市情况 - 2019年1月28日公司在深交所上市，首次发行65,630,000股人民币普通股[4] - 2019年11月28日和12月27日公司H股在港交所上市，发行116,536,100股及超额配售17,480,400股[5] 股本结构 - 公司注册资本为人民币1,786,732,206元[8] - 公司总股本为5亿股，普通股为1786732206股，其中A股股东持有1485195081股，H股股东持有301537125股[17] 股东持股 - 发起人康龙控股有限公司持股97,600,003股，比例19.520%[16] - 发起人楼小强持股27,500,000股，比例5.500%[16] - 深圳市信中康成投资合伙企业持股157142855股，占比31.429%[17] 股份交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[30] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[36] 融资与交易审议 - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[86] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[114] - 董事会每年至少召开四次会议，召开前14日书面通知全体董事和监事[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[172] - 监事会每6个月至少召开一次会议[174] 高级管理人员 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理等为公司高级管理人员[155] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[198] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[198] 控股股东规定 - 控股股东单独或与他人一致行动时可控制公司30%以上（含30%）表决权行使[194] - 控股股东单独或与他人一致行动时持有公司发行在外30%以上（含30%）的股份[194]

合规情况 - 2023年半年度公司严格执行相关资金往来、对外担保监管规定[1] - 2023年半年度公司无关联方违规占用资金情况[1] - 2023年上半年度公司无违规对外担保事项[2]

股本与分红 - 2023年7月20日公司以1,191,154,804股为基数，每10股派现3元（含税），转增5股[1] - 资本公积转增股本后，公司总股本增至1,786,732,206股，注册资本变更为1,786,732,206元[1] - 公司股本结构中普通股股东持有17.86732206亿股，A股股东持有14.85195081亿股，H股股东持有3.01537125亿股[7] 法规与章程 - 2023年多部法规发布施行，公司拟修订《公司章程》，删除过时条款并依据法规增加内容[2][3][4] - 修订后的《公司章程》变更注册资本，明确股票面值等内容[5][6] 股本管理 - 内资股可转让给境外投资人并转为境外上市股份，无需类别股东会表决[7] - 公司增加注册资本有六种方式，不得发行可转换为普通股的优先股[8] - 公司收购本公司股份有规定方式和信息披露义务[9] 股东权益与会议 - 普通股股东有多项权益，股东滥用权利需担责[19][20][21] - 特定股东可提请召集临时股东大会，有相关流程和要求[23][24] - 股东大会通知、提案、表决等有详细规定[25][26][27][28][29] 董事会与监事会 - 董事会成员应有三分之一以上独立非执行董事，至少一名会计专业人士[34] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[40][42] 财务与审计 - 公司财务报表按中国和国际或境外上市地会计准则编制[46] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[48] 其他事项 - 公司事务争议或权利主张一般提交仲裁解决[52] - 提请授权董事会经办注册资本增加及章程修订变更登记程序[54]

担保额度 - 2023年度为控股子公司提供不超40亿担保额度[1] - 拟对香港国际新增不超7亿担保额度[1] - 担保生效后上市公司及其控股子公司担保额度总金额598845.70万元[8] 香港国际情况 - 公司对香港国际持股100%，最近一期资产负债率37.26%[3] - 2023年上半年香港国际利润总额和净利润均为 -59.78万元[5] - 2022年香港国际利润总额和净利润均为 -1045.19万元[5] 其他 - 截至2023年6月30日，公司及子公司实际对外担保余额128845.70万元[8] - 公司及子公司无逾期等不良担保情况[9] - 增加担保额度预计议案有效期至2023年年度股东大会召开之日前[3]

担保与融资 - 新增对全资子公司担保额度不超7亿元人民币[5] - 授权境外债务融资工具发行规模合计不超4亿美元或等值其他币种[6] - 发行债务融资工具期限最长不超10年[7] - 发行债务融资工具授权事项自2023年第一次临时股东大会通告批准之日起36个月有效[10] 议案审议 - 审议2023年半年度报告等议案，3票同意通过[4] - 审议增加对全资子公司担保额度议案，3票同意通过[5] - 审议授权董事会发行境外债务融资工具议案，3票同意通过[11]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2023年8月25日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过《2023年半年度报告》等相关报告并批准对外披露[3][4] - 同意召开2023年第一次临时股东大会等三会[17][18] 担保与融资 - 拟新增对全资子公司不超7亿元的担保额度[5] - 提请授权董事会发行不超4亿美元境外债务融资工具[6][10][11] 利润分配与股本 - 以2023年6月21日总股本为基数进行利润分配及转增股本[12] - 每10股派3元现金红利、转增5股[13] - 2022年度转增后总股本和注册资本增加[13][14] 章程与监管 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[13][15] - 指定余坚监督其他董事交易公司证券[17]

上市公司与子公司往来资金 - 2023年期初余额113,630.09万元[3] - 2023年半年度累计发生（不含息）350,683.48万元[3] - 2023年半年度利息76.36万元[3] - 2023年半年度偿还累计330,493.83万元[3] - 2023年半年度末余额133,896.10万元[3] 康龙化成（天津）公司往来资金 - 2023年期初余额24,665.27万元[2] - 2023年半年度累计发生（不含息）26,810.28万元[2] - 2023年半年度偿还累计38,900.00万元[2] - 2023年半年度末余额12,575.55万元[2] 康龙化成（宁波）公司往来资金 - 2023年半年度累计发生（不含息）106,737.77万元[2]

股本变动 - 2023年2月1日，归属限制性股票156,925股，总股本变为1,191,224,554股[2] - 2023年7月7日，回购注销限制性股票69,750股，总股本减至1,191,154,804股[2] - 2023年7月27日，完成权益分派，总股本变为1,786,732,206股[2] 股份质押 - 宁波龙泰康解除质押200,000股，占所持0.45%，占总股本0.01%[2] 股东持股 - 楼小强持股66,525,000股，比例3.72%，质押36,008,000股[4] - 宁波龙泰康持股44,625,026股，比例2.50%，质押26,659,750股[4] - Pharmaron Holdings Limited持股180,496,500股，比例10.10%，无质押[4] - 郑北持股15,750,000股，比例0.88%，质押9,090,000股[4] - 北海多泰创业投资有限公司持股26,376,986股，比例1.48%，质押13,305,000股[4] - 实控人及其一致行动人持股359,154,603股，比例20.10%，质押85,062,750股[4]

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-074 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人楼小强先生及其一致行动人宁波龙泰康投资管理有限公司（以下简 称"宁波龙泰康"）的函告，获悉楼小强先生和宁波龙泰康将其部分质押股份进 行补充质押及延期购回。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 质押数量 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 延期购回 后质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 注 1 | 1.65% | 0.04% | 否 | 是 | 2023 年 月 | 2023 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2023年8月11日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事周其林先生、李麗華女士、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 （股份代號：3759） 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2023年8月25日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績。 ...