第一條 為規範福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董 事、高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事 管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》（簡稱「《上交所上市規則》」）、《上海證 券交易所上市公司自律監管指引第1號 –– 規範運作》、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（簡稱「《聯交所上市規則》」）、《福萊特玻璃集團股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定 本工作制度。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公 司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉任命。 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事會提名委員會工作制度 第一章 總則 第五條 提名委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 關於終止實施2021年A股股票期權激勵計劃 暨註銷股票期權 茲提述本公司日期為2021年8月17日、2021年9月24日、2021年10月12日、2021年11月18日、2021 年11月26日之公告及本公司日期為2021年10月27日之通函（「該通函」），當中有關本公司A股2021年 股票期權激勵計劃（「本計劃」）。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有 相同涵義。 本公司於二零二五年四月二十九日召開第七屆董事會第六次會議，第七屆監事會第四次會議，審 議批准了《關於終止實施2021年A股股票期權激勵計劃暨註銷股票期權的議案》，公司擬終止實施 2021年A股股票期權激勵計劃並註銷激勵計劃已授予但尚未行權的股票期權，本事項尚需提交公司 股東大會審議。現將有關事項公告如下： Flat Glas ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 2025 年 5 月 20 日（星期二） 16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 （flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了公司 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024 ...

担保情况 - 为安福玻璃提供不超3亿元保证担保，已提供担保余额74.9825亿元[3] - 为嘉福玻璃提供不超5520万元抵押担保，已提供担保余额5.4亿元[3] - 上市公司对控股子公司累计担保总额122.13963亿元，占净资产54.79%[16] - 控股子公司对其他子公司累计担保总额35.2261383288亿元，占净资产15.80%[16] 授信额度 - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合授信额度不超260亿元，担保总额不超260亿元[5] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，安福玻璃资产253.375685亿元，负债168.65126亿元[8] - 2024年1 - 12月，安福玻璃营收111.314472亿元，净利润5.888417亿元[8] - 截至2025年3月31日，嘉福玻璃资产14.4912亿元，负债10.058103亿元[11] - 2025年1 - 3月，嘉福玻璃营收1.807965亿元，净利润8.03万元[11]

二、审议并通过了《关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股 票期权的议案》 监事会认为：公司终止本次激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第七届监 事会第四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及电子通讯 相结合的方式召开。 ...

会议安排 - 公司2025年4月14日发第七届董事会第六次会议通知，4月29日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等4项议案均8票同意通过[2][3][4] 激励计划 - 公司决定终止2021年A股股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[4]

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行 权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、202 ...

激励计划时间线 - 2021年8月17日审议通过激励计划草案[7] - 2021年11月18日股东大会通过相关议案[8] - 2022年1月13日授予283人524.5472万份期权[9] - 2025年4月29日决定终止激励计划[11] 行权价格与期权调整 - 2023年11月20日行权价调为43.79元/股，注销104.9094万份[10] - 2024年11月18日行权价调为43.17元/股，注销104.9094万份[10] 终止情况 - 因内外部环境变化终止，注销314.7284万份[13][14] - 需股东大会审议，通过后办理注销[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.79亿元，上年同期57.26亿元，同比减少28.76%[4] - 2025年第一季度营业总收入40.79亿元，较2024年第一季度的57.26亿元下降28.76%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期7.60亿元，同比减少86.03%[4] - 2025年第一季度净利润1.06亿元，较2024年第一季度的7.59亿元下降86.02%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期6.01亿元，同比减少72.22%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.67亿美元，2024年第一季度为6.01亿美元，同比下降72.22%[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产430.90亿元，上年度末429.20亿元，同比增加0.40%[5] - 2025年3月31日资产总计430.90亿元，较2024年12月31日的429.20亿元增长0.37%[11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益217.27亿元，上年度末216.99亿元，同比增加0.13%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计218.12亿元，较2024年12月31日的217.84亿元增长0.13%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计393.73万元，其中非流动性资产处置损益314.30万元[6] 金融资产及款项变动 - 交易性金融资产变动比例为-42.48%，主要因期末持有的银行理财产品余额减少[6] - 预付款项变动比例为347.51%，主要因预付供应商货款增加[6] - 其他债权投资变动比例为45.54%，主要因期末公司持有可转让银行定期存单增加[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为64766户[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.53亿元，较2024年第一季度的49.10亿元下降19.49%[14] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 稀释每股收益变化 - 2025年第一季度稀释每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额1.03亿元，较2024年第一季度的7.32亿元下降85.93%[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计84.38亿元，较2024年12月31日的86.96亿元下降3.08%[11][12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计128.40亿元，较2024年12月31日的124.40亿元增长3.22%[12] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计23.07亿美元，2024年第一季度为29.22亿美元，同比下降21.06%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.40亿美元，2024年第一季度为23.21亿美元，同比下降7.79%[17] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计14.15亿美元，2024年第一季度为2.38亿美元，同比增长494.03%[17] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计20.69亿美元，2024年第一季度为13.43亿美元，同比增长54.05%[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-6.54亿美元，2024年第一季度为-13.20亿美元，同比增长50.41%[17] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计13.31亿美元，2024年第一季度为28.32亿美元，同比下降52.99%[17][18] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计12.12亿美元，2024年第一季度为28.72亿美元，同比下降57.80%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.18亿美元，2024年第一季度为-0.41亿美元，同比增长387.80%[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-3.66亿美元，2024年第一季度为-7.60亿美元，同比增长51.74%[18]

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交所上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《联交所上市规则》"）、《福莱特 玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举任命。 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...