公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 《监事会议事规则》相应废止 [4] - 明确设置职工董事及人数 民主选举程序等核心要素 建立职工董事履职机制 优化董事会治理结构 [4] - 建立审计委员会与内部审计工作机构的协作机制 细化内部审计部门的职责权限 责任追究 [4] 公司章程修订内容 - 废止监事会相关条款 明确规定审计委员会承接监事会职权 完善在财务监督 合规审查 风险管控等方面的职责 [4] - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% 增强中小股东在公司治理中的话语权 [4] - 明确资本公积金弥补公司亏损情形 [4] - 新增法定代表人的辞任补选空缺时长 职务侵权行为的法律责任 [4] - 要求依法行使股东权利 不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益 并按规定履行信息披露义务 [4] 股东权利与义务调整 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% [4] - 明确股东滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益的责任 [4] - 新增控股股东 实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定的规定 [31] - 新增控股股东 实际控制人转让股份应遵守限制性规定及承诺的要求 [31] 会议召开与表决机制 - 股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议表决采用书面表决方式 [2] - 股东会通知中需明确网络投票的开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30 结束时间不得早于现场会议结束当日下午15:00 [44] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时 对中小投资者表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 [56] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] 交易审议标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议 [62] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议 [62]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11] - 新增职工董事，明确设置及民主选举程序，优化董事会治理结构[14] - 新增控股股东和实际控制人专节，要求依法行使权利并履行信息披露义务[15] 规则制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行修订[11] - 拟修订独立董事工作制度等七项内部治理制度[78] 股东权益与持股规定 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1%[16] - 公司设立时发行股份总数为400,000,000股，面额股每股金额为1元[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东等，股票或股权证券买入后6个月内买卖，所得收益归公司[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会起诉[23] 会议相关规定 - 会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27][62] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[31][65] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且不得变更[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] 董事相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[44] - 独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[83] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[83] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[83] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验，最近36个月内无不良记录等[88] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连任时间不得超过六年[89][93] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况提供的担保需关注[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[58] 利润分配与审计规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润30%的，不得向社会公众公开增发新股等[55] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年，履行程序后可延长但不超10年[58] 其他规定 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[40] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[60]

港口发展历程 - 日照港是全球最年轻的5亿吨级港口 1982年开工建设 用40多年时间完成从石臼小港到国际枢纽的跨越[1][3][4] - 吞吐量实现高速增长 2006年突破1亿吨 2010年突破2亿吨 2013年突破3亿吨 2019年突破4亿吨 2022年突破5亿吨[4] - 2024年货物吞吐量达5.52亿吨 集装箱671万标箱 吞吐量位居中国沿海港口第6位 全球第7位[4] 区位优势 - 位于山东半岛南翼 隔黄海与日韩相望 地处环太平洋经济圈与新亚欧大陆桥经济带结合部[7] - 是全国唯一拥有4座30万吨级原油码头的单一港区 具备天然深水良港条件[7] - 瓦日和新菏兖日两条千公里以上铁路干线直通港口 成为中西部地区最便捷出海口[7] - 腹地辐射全国16省市 航线通达100多个国家和地区的500多个港口[7] 战略定位 - 聚焦能源 矿石等大宗散货 避开集装箱同质化竞争[8] - 铁矿石 大豆 石油焦 木片 原木 焦炭 下水冶金煤7个货种吞吐量居全国首位[8] 科技创新 - 建成全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头 单机效率提升50% 综合成本降低70%[10] - 研发首台全国产完全自动化粮食连续卸船机 核心技术与关键部件100%国产化 最大卸船效率1500吨/小时[10] 政策支持 - 作为山东新旧动能转换综合试验区重要节点 享受黄河流域生态保护和高质量发展战略红利[11] - 依托山东港口集团一体化改革 与青岛港 烟台港实现资源整合 在航线布局 设备共享 市场开拓方面形成合力[11] 行业趋势 - 中国港口经济正从规模扩张转向质量提升 包括大连港自动化码头升级 深圳港智慧港口建设 宁波舟山港一体化整合等[12]

港口发展历程 - 日照港是全球最年轻的5亿吨级港口 于1982年开工建设[3] - 吞吐量从2006年1亿吨快速增长至2022年5亿吨 16年间实现5倍增长[3] - 2024年货物吞吐量达5.52亿吨 集装箱671万标箱 位居中国沿海港口第6位 全球第7位[5] 区位优势与基础设施 - 位于山东半岛南翼 隔黄海与日韩相望 地处环太平洋经济圈与新亚欧大陆桥经济带结合部[7] - 全国唯一拥有4座30万吨级原油码头的单一港区 具备天然深水良港条件[8] - 瓦日和新菏兖日两条千公里级铁路干线直通港口 辐射中西部16省市[9] - 航线覆盖全球100多个国家和地区的500多个港口[9] 战略定位与业务特色 - 专注能源 矿石等大宗散货运输 避开同质化竞争[10] - 铁矿石 大豆 石油焦 木片 原木 焦炭 下水冶金煤7个货种吞吐量全国第一[10] - 建成全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头 单机效率提升50% 综合成本降低70%[11] - 研发全国产自动化粮食连续卸船机 最大卸船效率1500吨/小时 核心技术100%国产化[12] 政策支持与行业整合 - 作为山东新旧动能转换综合试验区重要节点 享受黄河流域生态保护和高质量发展战略红利[12] - 依托山东港口集团一体化改革 与青岛港 烟台港实现资源整合 形成协同效应[12] - 代表中国港口从规模扩张向质量提升的转型趋势[13]

财务表现 - 2025年中期收入3.05亿元人民币，同比下降28.2% [1] - 净利润8278.9万元人民币，同比下降31.3% [1] - 每股基本盈利4.99分 [1]

财务业绩 - 营业收入为人民币3.05亿元，同比下降28.2% [1] - 净利润为人民币8278.9万元，同比下降 [1] 业务表现 - 装卸服务收入同比下降31.44%，主要因粮食货运量减少 [1] - 堆存服务收入减少，主要受粮食货物量减少影响 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入36.68亿元，同比下降10.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降17.47% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东按每10股派现金红利0.33元（含税） [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日召开[2] - 现场会议14点开始，网络投票9月12日进行[3] - 股权登记日为9月5日[12] 会议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[5] - 议案8月28日已披露[5] 会议登记 - 现场会议登记9月12日9:30 - 11:30，地点公司证券部[17] - 联系人王玲玲，电话0633 - 8387351[17]

会议信息 - 日照港股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月27日召开，6位监事全部参会[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等4项议案均6票同意通过[3][4][5]

会议相关 - 2025年8月15日发董事会会议通知，8月27日召开，11位董事参会[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[15] 报告与制度 - 审议通过《2025年半年度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[6][8] - 审议通过修订部分公司治理制度的议案，七项需提交股东会[9] 利润分配 - 2025年中期利润分配预案为每10股派0.33元，拟派101,496,578.30元[10][11] 风险评估 - 审议通过山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案[12][13]