证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-020 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00，公司董事长兼总经理康青山先生，董事、 副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生和独立董事徐爽先生、张宝林先生、 鲜文铎先生共同出席了 2023 年度业绩说明会，针对 2023 年度经营成果、财务状 况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及公司回复情况 公司通过邮件、电话等通讯方式，收到投资者比较关注的问题，并结合说明 会投资者的提问，整理交流的问题及回复如下： 1、投资者问题（问董事长兼总经理 康青山）：公司最新经营及业绩情况如 何？ 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆 ...

股东大会信息 - 2024年4月16日披露2023年年度股东大会议案内容[6] - 2024年5月17日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 10人参会，持股320,113,486股，占比73.84%[9] - 中小投资者7人，持股1,337,636股，占比0.31%[12] 议案审议结果 - 审议10项议案，均获通过[13][16] - 对中小投资者单独计票议案为5、10[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数320,113,486股，占比73.8369%[4] 议案表决情况 - 2023年年度报告等议案同意票320,113,299，比例99.9999%[8][9][11][12][13][20] - 修订《公司章程》等议案同意票318,803,450，比例99.5907%[14][15][16][17] - 各持股及市值区间股东现金分红同意比例大多近100%[21] - 2023年度利润分配等议案5%以下股东同意票1,337,449，比例99.9860%[22] 其他信息 - 见证律所是北京大成律师事务所，律师为陈阳、修瑞[24] - 公告2024年5月18日发布[25]

业绩总结 - 2023年营业收入2.81亿元，较上年同期减少35.07%[69][76] - 2023年归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，较上年同期减少91.19%[69][78] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1005.00万元，较上年同期减少94.13%[69] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -7378.55万元，较上年同期减少140.67%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.91亿元，较上年同期末减少1.14%[69] - 2023年末总资产34.01亿元，较上年同期末减少2.14%[70] - 2023年度房地产营业收入0.10亿元，较上年减少68.84%；投资管理业务收入2.70亿元，较上年减少32.33%[76] - 2023年度私募股权投资管理业务净利润0.50亿元，同比减少73.66%，房地产业务净利润 -0.35亿元，同比亏损扩大114.62%[78] - 2023年12月31日现金及现金等价物余额2.45亿元，较期初减少31.33%[79] - 2023年基本每股收益0.0354元/股，较2022年调整后减少91.19%；加权平均净资产收益率0.52%，较2022年调整后减少5.63个百分点[73] 业务数据 - 2023年公司管理的股权基金完全退出项目本金12.61亿元，收回金额13.86亿元，在管基金收到项目回款19.79亿元[25][73] - 2023年公司获得管理费收入0.05亿元，管理报酬收入2.09亿元[25][73] - 2023年公司管理的股权基金已投企业中15家实现完全退出[25] - 截至2023年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模88.01亿元[25][73] - 截至2023年12月31日，公司历史管理的基金累计投资规模为336.21亿元，尚未退出项目投资本金82.10亿元[25][73] - 截至2023年12月31日，公司历史管理的基金累计投资项目数量367家，尚未完全退出项目数量102家[25] - 截至2023年12月31日，私募股权投资业务已完全退出项目252家，全部投资本金215.87亿元，收回金额510.43亿元，综合IRR达21.17%[26][74] - 截至2023年12月31日，私募股权投资业务已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金18.63亿元[26] - 截至2023年12月31日，管理基金的已投企业在国内外资本市场上市累计64家，在新三板挂牌累计52家[26] - 报告期内，房地产业务销售总回款4516.67万元，确认收入596.76万元[27][74] 未来展望 - 2024年私募股权投资管理业务将深化投资策略，增加自有资金投资比重，提高基金回款比率[49] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，对重大事项进行审议[38] - 2023年董事会共召集召开股东大会3次，包括年度股东大会1次，临时股东大会2次[41] - 2023年监事会共召开7次会议[55] 其他事项 - 2023年度不进行利润分配，未分配利润结转入下年度，留存未分配利润用于房地产业务开发、私募股权投资及补充流动资金[83] - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，授权经营层办理工商登记变更事宜[103] - 公司对《股东大会议事规则》等四项制度部分内容进行修订并提请股东逐项审议[106] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所承担2024年度审计工作，聘期一年[108] - 2024年度审计收费为90万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用25万元，与上一期相比无变化[108] - 独立董事2024年度津贴标准为人民币10万元，按月平均发放[94] - 2023年度公司非独立董事均未领取董事薪酬[95] - 2024年担任管理职务的非独立董事按《高级管理人员薪酬管理办法》执行，不另领董事薪酬；未担任管理职务的不在公司领薪酬[96] - 2023年公司职工监事按岗位薪资标准发放薪酬，未领取监事薪酬；非职工监事未领取监事薪酬[100] - 2024年公司职工监事按岗位薪资标准考核并发放薪酬，不另领监事薪酬；非职工监事不在公司领监事薪酬[100] - 2023年公司荣获投中信息2022 - 2023年度投资人榜单中国最佳私募股权投资人TOP100[37] - 2023年公司荣获36氪中国最受LP认可私募股权投资机构TOP50[37] - 2023年公司荣获36氪中国医疗健康领域投资机构TOP20[37] - 2023年公司荣获LP投顾“专精特新榜”私募股权投资机构TOP50[37]

整体经营业绩 - [2024年第一季度公司实现营业收入4989.96万元，同比增加309.53%，净利润521.95万元，同比增加122.58%][4][5] - [2024年第一季度营业总收入49,899,613.49元，较2023年第一季度的12,184,614.36元大幅增长][14] - [2024年第一季度营业总成本39,694,510.60元，较2023年第一季度的52,081,546.32元有所下降][14] - [2024年第一季度营业利润为5994922.01元，而2023年第一季度为 - 23831410.78元，实现扭亏为盈][15] - [2024年第一季度净利润为5017762.97元，2023年第一季度为 - 18501945.05元，成功实现盈利][15] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0120元/股，2023年第一季度为 - 0.0533元/股][16] 业务板块业绩 - [私募股权投资管理业务实现营业收入4865.27万元，同比增加336.87%，净利润1127.43万元，同比增加189.41%][5] - [房地产业务实现营业收入124.69万元，同比增加18.98%，净利润 - 605.48万元，同比减亏42.38%][5] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产33.70亿元，较上年度末减少0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益28.97亿元，较上年度末增加0.20%][5] - [截至2024年3月31日，公司资产总计3,370,389,660.67元，较2023年12月31日的3,401,214,855.74元略有减少][13] - [截至2024年3月31日，公司负债合计452,949,572.06元，较2023年12月31日的489,455,546.46元有所减少][13] - [截至2024年3月31日，公司所有者权益合计2,917,440,088.61元，较2023年12月31日的2,911,759,309.28元略有增加][14] 财务指标 - [加权平均净资产收益率为0.1804%，较上年增加0.97个百分点][4] - [非经常性损益合计363.02万元，所得税影响额65.79万元][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为34364人][8] - [江西中江集团有限责任公司持股比例51%，为控股股东，与江西紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司为一致行动人][9] - [查国平通过信用证券账户持有8,900,000股，较上年度末减少100,000股][10] - [肖伟云通过信用证券账户持有972,112股，较上年度末增加972,112股][10] - [蔡自巍通过信用证券账户持有925,190股，较上年度末增加57,121股][10] - [廖少层通过信用证券账户持有607,000股，较上年度末增加218,100股][10] - [江西中江集团有限责任公司持股221,105,808股，占比51%，较期初无转融通出借股份变动][11] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动现金流入小计65357648.22元，流出小计89084574.11元，现金流量净额为 - 23726925.89元][17][18] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计38263282.89元，流出小计1725639.51元，现金流量净额为36537643.38元][18] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计1659611.12元，现金流量净额为 - 1659611.12元][18] - [2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为139346.96元，2023年第一季度为 - 1118362.14元][18] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为11290453.33元，2023年第一季度为 - 11729878.21元][18] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为255850813.23元，2023年第一季度为344906159.10元][18] 费用情况 - [2024年第一季度税金及附加为914122.88元，2023年第一季度为1028088.93元；销售费用为2004198.50元，2023年第一季度为2068121.81元；管理费用为34937999.80元，2023年第一季度为46621561.30元][15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，同比减少91.19%；扣除非经常性损益的净利润0.10亿元，同比减少94.13%[12] - 2023年公司营业收入2.81亿元，同比减少35.07%；归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，同比减少91.19%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.91亿元，较上年末减少1.14%；总资产34.01亿元，较上年末减少2.14%[20] - 2023年基本每股收益0.0354元/股，同比减少91.19%；稀释每股收益0.0354元/股，同比减少91.19%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0232元/股，同比减少94.13%[20] - 2023年加权平均净资产收益率0.52%，较上年减少5.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.34%，较上年减少5.71个百分点[20] - 2023年非经常性损益合计529.51万元，2022年为286.60万元，2021年为 - 5306.51万元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1218.46万元、1.60亿元、2933.32万元、7855.08万元[22] - 公司2023年实现营业收入2.81亿元，同比减少35.07%，其中私募股权投资管理业务收入2.70亿元，同比减少32.33%，房地产业务收入0.10亿元，同比减少68.84%[47] - 公司2023年营业成本0.01亿元，同比减少79.23%[47] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润0.15亿元，同比减少91.19%[47] - 截至2023年末，公司资产总额34.01亿元，同比减少2.14%；归属于母公司的所有者权益为28.91亿元，同比减少1.14%[47] - 公司2023年销售费用1062.54万元，同比减少25.48%；管理费用1.93亿元，同比增加1.42%；财务费用1224.84万元，同比增加55.75%[48] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7378.55万元，同比减少140.67%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为6134.78万元，同比减少62.40%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元[48] - 营业收入减少主要系私募股权投资管理业务管理费和管理报酬减少[49] - 营业成本减少主要系房地产业务销售收入减少对应结转成本减少[50] - 本报告期公司实现营业收入2.81亿元，同比减少35.07%，主营业务收入2.76亿元，同比减少35.31%，营业成本0.01亿元，同比减少79.23%[53] - 销售费用本期数10,625,390.79元，较上期减少25.48%；管理费用本期数192,947,896.83元，较上期增加1.42%；财务费用本期数12,248,350.62元，较上期增加55.75%；所得税费用本期数 -7,965,245.05元，较上期减少112.13%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -73,785,509.10元，较上期减少140.67%；投资活动产生的现金流量净额本期数61,347,841.41元，较上期减少62.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -101,556,528.00元[59] - 货币资金本期期末数244,899,643.53元，较上期减少31.33%；交易性金融资产本期期末数56,756,813.76元，较上期减少30.57%[59] - 应收票据本期期末数15,418,147.10元；预付款项本期期末数为0，较上期减少100.00%；其他应收款本期期末数45,916,806.69元，较上期增加40.82%[59] - 其他流动资产本期期末数32,058,751.38元，较上期增加64.94%；长期股权投资本期期末数23,888,552.60元，较上期减少49.61%[59] - 其他非流动资产本期期末数为0，较上期减少100.00%[59] - 应付账款为27,972,737.67元，较上期增长51.79%；合同负债为99,474,370.84元，较上期增长41.55%；应交税费为21,486,068.78元，较上期减少41.80%[60] - 境外资产为3.80亿元，占总资产的比例为11.16%[60] - 受限资产期末账面价值合计20,811.33万元，包括存货、股权、投资性房地产等[60] - 报告期末公司股权投资的投资本金为661,054,311.99元，较期初减少5.45%，账面价值为753,179,634.62元[66] - 公司期末融资总额为7,980万元，整体平均融资成本为11.97%，利息资本化金额为0[66] - 2023年末可供股东分配利润1,574,379,337.38元，拟不实施分红、送股和转增股本[120] - 截至报告期末，公司合并现金余额2.48亿元，流动负债余额3.95亿元[121] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，递延所得税资产从2022年12月31日的109268164.32元变为114460380.21元，变动5192215.89元；递延所得税负债从74951865.40元变为80496489.67元，变动5544624.27元；未分配利润从2067897055.33元变为2067544646.95元，变动 - 352408.38元；2022年度所得税费用从64147211.96元变为65676568.98元，变动1529357.02元[167] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2023年私募股权投资管理业务实现净利润0.50亿元，同比减少73.66%[12] - 私募股权投资管理业务2023年营业收入2.70亿元，同比减少32.22%；归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，同比减少73.66%[20][21] - 过去几年公司私募股权投资管理业务新增投融资规模下降明显，经营业绩依赖存量项目退出[14] - 报告期内，公司管理的股权基金完全退出项目本金12.61亿元，收回金额13.86亿元，在管基金收到项目回款19.79亿元；公司获得管理费收入0.05亿元，管理报酬收入2.09亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司私募股权投资业务已实现完全退出项目252家，已完全退出项目的全部投资本金215.87亿元，收回金额510.43亿元，综合IRR达21.17%，已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金18.63亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达52家[25] - 2023年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为5.51亿元，投资收益为0.45亿元[29] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费，退出期收费比例通常为2%/年[29] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费，收费比例为实际完成投资额的2%-5%，部分基金按期收取比例一般为2%/年[29] - 私募股权投资管理业务本期营业收入较上年同期减少32.33%[54] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额20,853.27万元，占年度销售总额77.10%[54][55] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2,321.83万元，占年度采购总额34%[56] - 对当期收入贡献最大的苏州泰昌九鼎投资中心总投资回报估值160,674.54万元，回报倍数5.02 [37] - 对当期收入贡献最大的宁波江北区曼福九鼎股权投资中心总投资回报估值16,445.14万元，回报倍数5.02 [37] - 对当期收入贡献最大的苏州悦泽九鼎投资中心总投资回报估值21,904.83万元，回报倍数1.53 [37] - 对当期收入贡献最大的北京九州风雷新三板投资中心总投资回报估值119,198.08万元，回报倍数2.12 [37] - 对当期收入贡献最大的宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心总投资回报估值9,125.45万元，回报倍数3.51 [37] - 苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心对上海浦东发展银行股份投资12,339.97万元，占比84.33% [34] - 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业对北京银行股份投资142,012.30万元，占比98.65% [34] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的367家，在管投资标的102家，均为财务投资[39] - 截至报告期末，公司派驻董事及高管的投资标的25家，派驻董事（在任）32人次，派驻高管（在任）5人次[39] - 公司及其下属企业管理的基金累计投资项目367个，累计投资总金额336.21亿元[39] - 报告期内，收入来自自有资产管理0.42亿元，占比13.44%；来自受托管理资产2.70亿元，占比86.56%[41] - 私募股权投资管理业务收入含管理费和管理报酬，管理报酬波动致公司业绩波动[78] - 私募股权投资管理业务在资产端以境内先进制造等领域优质企业为投资对象，资金端增加自有资金投资比重，退出端提高基金回款比率[77] - 私募股权投资行业人才流失或使公司竞争力下降[79][80] - 私募股权投资管理业务投资决策委员会每周召开会议[111] - 公司管理的基金2023年投资管理服务实际交易金额2.1423177482亿元[177] 房地产业务数据关键指标变化 - 房地产业务实现净利润 - 0.35亿元，同比增亏114.62%[12] - 房地产业务2023年营业收入0.10亿元，同比减少68.84%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.35亿元，同比亏损扩大114.62%[21] - 报告期内，公司房地产业务实现销售总回款4,516.67万元，确认收入596.76万元[27] - 房地产业务本期主营业务收入较上年同期减少78.43%[54] - 房地产业务前五名客户销售额356.76万元，占年度销售总额59.78%[54][55] - 房地产业务前五名供应商采购额14,264.39万元，占年度采购总额94.59%[57] - 报告期内公司实现销售金额4,516.67万元，销售面积1,681.47平方米，实现结转收入金额596.76万元，结转面积261.49平方米，期末待结转面积4,320.46平方米[65] - 南昌紫金城写字楼出租建筑面积8,605.01平方米，租金收入434.37万元，权益比例100%，采用公允价值计量模式，公允价值占比1.78%[66] - 南昌持有待开发土地面积34,247.30平方米，一级土地整理面积154,328.41平方米[64] - 南昌紫金城商品住房一期在建项目用地面积7,885.93平方米，总投资额20,636.51万元，报告期实际投资额8,372.88万元[64] - 南昌紫金城住宅及配套设施可供出售面积15,310.85平方米，已预售面积1,681.47平方米，已售结转面积261.49平方米，待结转面积4,320.46平方米[65] - 房地产业务推进“紫金城”后续地块开发销售及商业项目盘活变现[77] - 房地产行业受政策影响大，公司需适应调控变化[80] - 2024年加速推进“紫金城”五期住宅项目开发及商业项目盘活变现[121] - 紫星物业及其子公司2023年房地产物业管理、销售服务预计交易金额1500万元，实际交易942.57895万元；房屋租赁预计交易500万元，实际交易352.793028万元[176] 公司管理基金相关数据 - 截止2023年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金215.87亿元，收回金额510.43亿元，回报倍数2.36，综合IRR为21.17%[12] - 截至2023年底，公司在管私募股权基金持有的尚未退出项目的剩余投资本金为82.10亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模88.01亿元；累计投资规模336.21亿元，尚未退出项目投资本金82.10亿元；累计投资项目数量367家，尚未完全退出项目数量102家[25] - 截至2023年12月31日，公司在管基金实缴出资总金额为265.29亿元，剩余实缴出资总金额为88.01亿元[29] - 2023年末存续基金合计153只，其中股权投资基金81只、创业投资基金69只、证券投资基金3只[32] - 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）认缴规模和实缴规模均为30000万元，已投资金额31559.10万元，占比105.20%，已收回金额88347.22万元，占比279.94%[33] - 北京商契九鼎投资中心（有限合伙）认缴规模和实缴规模均为37800万元，已投资金额37024.55万元，占比97.95%，已收回金额90698.55万元，占比244.97%[33] - 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）认缴规模和

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2024-016 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日至 05 月 23 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600053@jdcapital.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《昆吾九鼎投资控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订内容参照如 下对照表： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-015 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及 制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 公司第九届董事会审计委员会由独立董事鲜文铎、张宝林及非独立董事刘靖 组成，并由具备会计专业背景的独立董事鲜文铎担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《审计委员会 实施细则》的有关规定，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现对董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席 1 召开时间 会议内容 审议情况 2023 年 1 月 11 日 审议如下议案： 1、《关于预计 2023 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易 的议案》 2、《关于预计 2023 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金 暨关联交易的议案》 3、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 审议通过 2023 年 4 月 26 日 审议如下议案： 1、《公司 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-011 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届监事会 第 十 四 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 4 月 3 日以 书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席葛岚女士主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 法律责任。 此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、会议审议情况 本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）《公司 20 ...