战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[18] - 会议记录保存期限不少于十年[18] 职责与分工 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 战略发展部准备资料、报告工作，下设投资评审小组，总经理任组长[6] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[7] 会议安排 - 不定期召开，原则上提前三日提供资料，紧急时可随时通知[16]

关联交易金额 - 2023年关联交易实际发生4446.18万元，预计5640.50万元[8] - 2024年关联交易预计6145.50万元[10] 会议情况 - 2024年3月27日董、监事会及独董会审议通过相关议案[3][5] - 2024年3月21日独董会提交关联交易议案[4] 关联方信息 - 控股股东为中国绍兴黄酒集团，注册资本16664万元[11][15] 关联交易优势 - 关联交易遵循原则，利于公司发展且不影响独立性[17][19]

利润分配 - 每股派现0.14元（含税），以911,542,413股为基数[2] - 现金分红比例32.18%，共分配股利127,615,937.82元[2][3] - 2023年度不进行资本公积金转增股本[3] 决策流程 - 2024年3月27日董事会审议通过利润分配预案[4][5] - 监事会同意并提交2023年度股东大会审议[5][6]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人毛健作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人在黄酒酿造技术与工程专业领域积累 了丰富的经验，本人基本情况如下： 毛健，1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、 博士生导师。中组部"万人计划"领军人才，中国酒业协会黄酒分会 副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产 品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备 的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等 奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限公司的独立董事。于2018年7月起 任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕735 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会关于天健会计师事务所 2023 年度财务审计工作的总结报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》、浙江证监局《关于做好 2023 年年报工作的通知》，我们作为公司第九届 董事会审计委员会成员，对公司季报、中报工作进行了审查，在 2023 年度的财 务审计工作中，加强与审计机构天健会计师事务所的沟通，现将审计委员会对 2023 年度财务报告履职情况及天健会计师事务 2023 年度财务审计工作汇总报告 如下： 一、总体情况 1、 确定审计总体计划。在公司年报预约期间，审计委员会通过与会计师事 务所的沟通，确定了年报披露时间，披露日期为 2024 年 3 月 29 日，在会计师事 务所进场审计前，审计委员会与天健会计师事务所经过协商，确定了公司 2023 年度财务报告的审计工作计划。在前期已对公司进行预审的基础上，天健会计师 事务所于 2024 年 2 月 26 日开始正式进场审计，计划于 3 月 27 日提交正式审计 报告，3 月 29 日披露。 2、 未审财务报表的审阅。我们认真审阅了公司提交的 2023 年度财务会计报 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票103,018,248股，发行价每股9.31元，募集资金95,909.99万元[1] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为95,242.71万元[1] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为94,960.51万元[1] - 截至2023年末，募集资金专户已全部使用完毕并销户[4] 项目投入与资金使用 - 2023年度项目投入期初累计60,620.22万元，本期36,344.03万元，期末累计96,964.25万元[4] - 2023年度利息收入净额期初累计1,566.57万元，本期323.98万元，期末累计1,890.55万元[4] - 应结余募集资金 -113.20万元，实际结余0.00万元[4] - 新增外部费用282.20万元，专户支付169.00万元，自有资金支付113.20万元[6] - 2023年度不存在募集资金置换等其他使用情况[6][7][8][9] 黄酒产业园项目 - 项目承诺投资总额94,960.51万元[16] - 本年度投入36,344.03万元，累计投入96,964.25万元[16] - 累计投入与承诺投入差额2,003.75万元，投入进度102.11%[16] - 项目原预计2022年底投产，现预计2024年初达预定可使用状态[16] - 项目先期投入未予置换[16]

关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕738 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称古越龙 山公司>2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的古越龙山公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 二、管理层的责任 古越龙山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人罗譞作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料， 客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 2023年，公司共召开董事会提名委员会1次，薪酬与考核委员会 会议1次，本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员均 出席了会议。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的企业 管理咨询专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 罗譞，1977年1月出生，上海交通大学工商管理硕士，美国亚利 桑那州立大学工商管理博士，曾先后供职于中欧国际工商学院、长江 商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理学院工作的5 年期间负责大客户的管理，参与了诸多500强跨国企业以及中国本土 知名企业培训项目的设计及实施。在长江商学院供职10年期间， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的持续规范发展，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护 ...