股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年5月13日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单在上海证券交易所网站公示，公示期为2025年5月15日至5月25日 [1][2] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查程序 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划草案规定 [2][3] - 拟激励对象均不存在法律规定的禁止情形（如12个月内被监管处罚、重大违法违规等） [2][3] 激励对象资格确认 - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [3] - 所有拟激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司内部规定 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 [3]

股东会时间 - 原2025年第一次临时股东会召开时间为2025年5月30日[5] - 原股东会股权登记日为2025年5月23日[3] - 股东会延期至2025年6月3日召开[2] 会议投票 - 网络投票起止时间为2025年6月3日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 现场会议 - 延期后现场会议时间为2025年6月3日14点00分[7] - 参加现场会议登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 参加现场会议登记地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层董事会办公室[8] 公示时间 - 公司公示时间为2025年5月15日至2025年5月25日[6]

激励计划进展 - 2025年5月13日董事会审议通过2025年股票期权激励计划议案[1] - 2025年5月15日披露激励计划相关公告并公示拟激励对象[1][2] - 2025年5月25日公示期满无异议[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息[4] - 激励对象主体资格合法有效[7]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

公司股权激励计划 - 公司拟授予股票期权总量3,500万份，占公司股本总额173,518.09万股的2.02%，行权价格为每份3.41元 [1] - 首次及预留授予第一个行权期对应2025年业绩考核目标，要求2025年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2024年为基数） [1] - 首次及预留授予第二个行权期对应2026年业绩考核目标，要求2026年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2025年为基数） [1] - 激励对象共计124人，涵盖董事、高管、中层管理人员及技术业务骨干，排除独立董事及大股东关联人员 [1] 行业竞争与人才战略 - 铜箔行业为人才技术导向型，核心人才稀缺且竞争激烈，股权激励旨在形成长效激励机制以增强竞争力 [2] - 行权价格3.41元与当前股价接近，反映公司对长期发展的信心 [2] 行业供需与业绩表现 - 铜箔行业经历多季度亏损后新增产能放缓，中小厂商淘汰加速，行业出清进程深化 [2] - 公司25Q1归母净利润同比增长60.1%，同行嘉元科技、德福科技等也实现增长，行业拐点迹象显现 [3] - 行业去产能效果显著，竞争环境改善 [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员有董事长陈立志、总经理陈郁弼等[6] 投资者参与 - 2025年6月3日11:00 - 12:00在线参与，5月26日至30日16:00前可预征集提问[2][6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 联系人是程楚楚，电话0755 - 88911333、0431 - 85161088，邮箱IR@ndgf.net[7] - 公告发布时间为2025年5月17日[10]

诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （材料汇编） 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 1 诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为2025年5月30日下午14:00，网络投票起止时间自2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日。大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料 股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草 ...

股票期权激励计划 - 公司拟授予3500万份股票期权，占股本总额的2.02%，其中首次授予3113万份，预留387万份，行权价格为3.41元/股 [1][2] - 首次激励对象共计124人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 [2] - 激励计划考核目标为2025年和2026年铜箔产品销售量或营业收入连续两年增长30%，2025年营业收入目标为68.61亿元，2026年为89.19亿元 [1][3] - 公司只需达到当年两个目标之一即可 [4] 财务表现 - 2025年一季度公司实现营业收入14.09亿元，同比增长34.29%，净利润亏损3767.23万元，上年同期亏损9439.07万元 [1][6] - 2024年公司营业收入52.77亿元，同比增长15.44%，净利润亏损3.52亿元，同比下降1387.59% [5] - 2021年至2024年毛利率持续下滑，分别为24.73%、20.33%、10.40%和6.31%，2025年一季度毛利率回升至9.93% [6][7] 行业与市场 - 公司主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品以动力电池应用为主，同时覆盖储能电池、消费类电池及电子电路铜箔领域，市场占有率稳居行业前列 [2] - 锂电铜箔市场短期内供过于求，市场竞争激烈导致铜箔加工费大幅下降且处于低位，同时原材料铜价格上升导致生产成本增加 [5] 研发投入 - 2021年至2024年公司研发费用连续4年超过1.5亿元，分别为1.57亿元、1.58亿元、1.51亿元和1.51亿元 [8] - 2025年一季度研发费用达4629.11万元，同比增长90.32% [8]

洪田股份与诺德股份关联交易进展 - 洪田股份回复交易所问询函称正在核查与诺德股份是否存在未披露关联关系或利益安排 但尚未有结果 [1] - 公司主要向诺德股份旗下销售生箔机 阴极辊等产品 且销售单价显著高于其他客户 [1] - 2022年向青海诺德新材料销售的生箔机平均单价280万元 比对客户A的205万元和195万元高出36%以上 [1] 交易定价差异解释 - 洪田股份称销售给诺德股份的设备为定制化产品 规格高于行业标准 生箔机产品直径达3.6米(行业平均2.7米) [1] - 阴极辊属于大直径定制型号 生产难度高且其他客户无需求 因此定价较高 [1] 审计核查情况 - 年审会计师表示受审计手段限制 无法进一步核查双方股东间潜在未披露关联关系 [2] 市值变动情况 - 洪田股份总市值截至5月14日为49.82亿元 较4月25日收到问询函时缩水近7亿元 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-027 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蔡明星作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2025 年第一次临时股东会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡明星先生，征集人基本 情况如下： 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中 国注 ...