山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月十二日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一 | 2023 年前三季度利润分配预案 | 6 | 2 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9：00 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第一次临时股 东大会会议须知，具体如下： 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室 网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，采用上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2023-037 一、 会议召开和出席情况 山西兰花科技创业股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,841,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0089 | | 份总数的比例（%） | | 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的 ...

北京市中勤律师事务所 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 4 号—股东大会网络投票》（以下简称"自律指南"）等相关法律、 法规和规范性文 ...

（经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 1 山西兰花科技创业股份有限公司章程 山西兰花科技创业股份有限公司 章 程 山西兰花科技创业股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 山西兰花科技创业股份有限公司章程 3 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 山西兰花科技创业股份有限公司章程 第 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2023-036 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-035 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于参与陵川县农村信用合作联社增资扩股的议案 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为进一步拓宽投资渠道，提高投资收益，董事会同意公司以自有 资金出资 6,780 万元，投资入股陵川县农村信用合作联社（以下简称 "陵川县联社"）。 1、陵川县联社基本情 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月十五日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一 | 关于修改公司章程的议案 | 6 | 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2023 年第二次临时股 东大会会议须知，具体如下： 3 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日，采用上海证券交易所 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为313.51亿元，同比下降17.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43.66亿元，同比下降43.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元，同比下降48.73%[4] - 总资产为323.56亿元，同比增长6.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.68亿元，同比增长5.62%[5] - 公司前三季度营业总成本为718.98亿元，较去年同期下降3.2%[12] - 公司营业收入为6,640,162,917.54元，较去年同期下降了1,050,711,782.33元[17] - 公司营业利润为2,369,063,488.11元，较去年同期减少了953,296,590.32元[17] - 公司净利润为1,825,709,903.98元，较去年同期减少了570,443,153.27元[17] 资产负债表 - 总资产为323.56亿元，同比增长6.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.68亿元，同比增长5.62%[5] - 公司流动资产合计为10,070,462,097.58元，较上年同期增长18.63%[10] - 公司非流动资产合计为22,285,921,150.04元，较上年同期增长2.03%[10] - 公司流动负债合计为10,008,422,687.18元，较上年同期略微下降0.52%[11] - 公司非流动负债合计为6,021,317,639.58元，较上年同期增长20.77%[11] - 公司第一大股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司持有669,942,000股人民币普通股[10] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元，同比下降48.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为268.34亿元，较去年同期下降48.7%[14] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为779.60亿元，较去年同期949.92亿元下降18%[19] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为524.79亿元，较去年同期572.90亿元下降8%[19] 应收账款及存货变动 - 应收票据变动比例为-42.78%，主要系票据到期兑付所致[6] - 应收账款变动比例为49.30%，主要系月末结算客户货款未回款影响[6] - 存货变动比例为77.68%，主要系煤炭库存增加所致[6] - 长期应收款变动比例为199.33%，主要系融资租赁保证金较期初增加所致[6] 股东信息 - 股东名称为山西兰花煤炭实业集团有限公司，持股数量为6.70亿股，持股比例为45.11%[7] - 公司第一大股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司持有669,942,000股人民币普通股[10]

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事制度 山西兰花科技创业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，每 年在公司现场工作时间应当不少于 15 日，并应当确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 1 山西兰花科技创业股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范和高质量发 展，根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规、业务规则和公司章程的规定，特指定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及主要股 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-034 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （二）具有本章程所要求的独立性； | （二）具有本章程第一百零九条所要求的 | | --- | --- | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | 独立性； | | 关法律、行政法规、规章及规则； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 | 悉相关法律、行政法规、规章及规则； | | 独立董事职责所必需的工作经验； | （四）具有五年以上履行独立董事职责所 | | （五）公司章程规定的其他条件。 | 必需的法律、会计或者经济等工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在重大 | | | 失信等不良记录； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条 | | | 件。 | | 第一百零九条 有下列情形之一的人员不得担 | 第一百零九条 独立董 ...