山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事关于对外捐赠事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司向晋城康养产业发展 大会捐赠事宜发表如下独立意见： 一、公司本次对外捐赠是为了支持晋城市文旅康养产业高质量发 展，是积极履行上市公司社会责任的重要举措。 二、本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩 不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。 三、本议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定。 四、我们同意公司提出的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的 议案》，同意向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元。 （以下无正文） (本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关于 公司对外捐赠事项的独立意见签字页) 余春宏 梁龙虎 郑 瑞 2023 年 10月 26 日 余春宏 梁龙虎 2023 年 10月 26 日 (本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-032 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，会 议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年第三季度报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）关于唐安煤矿马村镇麻底沟村压覆资源整村搬迁的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于马村镇麻底沟村压覆唐安煤矿分公司井田 ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经 理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、本公司《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组成员由人力资源 部负责人及其他相关人员组成。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事，经理人员是指董事会聘 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-033 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年第三度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审 核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-031 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年前三季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》等相关业务规则，现披露公司 2023 年 1-9 月主要生产经营数 据如下： 2023 年 10 月 28 日 项目 2023 年 1-9 月 2022年1-9月 变化比例（%） 一、煤炭产品 1、产量（万吨） 1000.37 886.64 12.83 2、销量（万吨） 897.8 867.34 3.51 3、销售收入（万元） 673135 850113 -20.82 4、销售成本（万元） 274433 255666 7.34 5、毛利（万元） 398702 594447 -32.93 二、尿素产品 1、产量（万吨） 74.91 69.89 7. ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任 （召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员 山西兰花 ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名委员组成，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，并且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员日常办事机构，负责日常工 作联络和审计委员会会议组织等工作。 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-030 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二) 至 10 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 lhkcir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年10月31日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会， 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-029 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会、监事会于近日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作 尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时董事会各专门 委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，继续履行相应的职责和义务。本次延期换届不会影响公 司正常的生产经营，公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选 举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年 10 月 ...

205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会律师见证法律意见书 北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 4 号—股东大会网络投票》（ ...