活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 - 11:30 [2] - 活动地点是中闽能源股份有限公司第一会议室 [2] - 调研机构有长城证券产业金融研究院等五家 [2] - 公司出席人员为党委书记、董事长郭政及董事会秘书纪志国 [2] 公司经营与项目发展情况 经营情况 - 截至 2023 年第三季度末，控股并网装机容量 95.73 万千瓦，营业收入 11.05 亿元，较去年同期减少 6.14% [3] - 利润总额 4.86 亿元，同比减少 12.96% [3] - 下属各项目累计完成发电量 195,159.88 万千瓦时，同比减少 4.70% [3] - 福建省陆上风电场平均发电设备利用小时 1863 小时，海上风电场 2513 小时，均高于国内平均 1665 小时 [4] 项目发展情况 - 控股股东福建投资集团中选长乐外海海上风电项目，承诺优先提供业务相关商业机会 [4] - 参股设立昌都市康援新能源有限公司，中标金沙江上游 70 万千瓦光伏项目 [4] - 关注福建省新一批渔光互补项目申报，争取海上渔光互补项目开发突破 [4] - 坚持多电并举、建购结合，寻找优质新项目并购机会 [4] - 开展黑龙江、福清地区老旧风场“以大代小”改造准备工作 [4] - 针对退补项目申报参与绿电交易，11 月福清嘉儒风电一期完成首次绿电交易，电价高于福建省燃煤标杆上网电价基准价 [4] 交流问题及回复 项目情况 - 莆田平海湾海上风电场三期项目总装机规模 30.8 万千瓦，已稳定投产满一年，按不含补贴电价 0.3932 元/千瓦时确认收入，2022 年少量盈利，控股股东正沟通补贴核查结果 [4] 分红政策 - 2023 - 2025 年以现金方式累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的 30%，具体年度分红比例由董事会制定 [6] 资源获取优势 - 控股股东福建投资集团是省属重要骨干企业，在获配省内新能源资源方面有优势 [7] - 下属福建中闽海上风电有限公司是福建省最早开发海上风电项目企业之一，管理海上风电装机规模 60.4 万千瓦，约占福建已投产海上风电装机规模 20% [7] 新能源收益看法 - 国家双碳目标及新型电力系统背景下，新能源地位和作用将凸显，产业将提质增效更具竞争力 [8] 控股股东支持举措 - 莆田平海湾海上风电场三期项目补贴核查结果确认后三个月内启动注入，宁德霞浦海上风电场（B 区）项目已核准未开工 [9][10] - 承诺优先提供境内业务相关资产运作、并购等商业机会 [4][10] 补贴回收情况 - 今年收到补贴回款约 3.2 亿元，近期可能获部分回款，将持续关注进程并对接结算 [11] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，提醒投资者理性投资 [12]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-045 中闽能源股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。根据公 司加强合规管理工作需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，会 议同意聘任纪志国先生为公司首席合规官（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 附件： 纪志国先生简历 纪志国，男，1984 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办， 中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投 资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016 年 6 月至 2018 年 8 月任中闽能 源股份有 ...

中闽能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》（以下简称"运作指引"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所审议事项及决策程序，应当符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第四条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-044 中闽能源股份有限公司 修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中闽能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

中闽能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 公司人力资源管理部门负责汇总公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，并负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 工作职责及权限 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬 的董事长、董事、高级管理人员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由 董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主 ...

福建省投资开发集团有限责任公司 关于避免同业竞争承诺暨资产注入事项的补充说明 2019年7月,为中闽能源股份有限公司("上市公司")重大资产重组即发 行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司 100%股权并募集配套 资金事宜("本次重大资产重组"),本公司作为上市公司的控股股东,就避免本 次重大资产重组完成后与上市公司之间的同业竞争和支持上市公司发展,出具了 《关于避免同业竞争承诺函》("前次承诺函"),其中有关福建莆田闽投海上风 电有限公司(以下简称"闽投海电")资产注入的承诺为:本次重大资产重组完 成后,在该实体稳定投产、于一个完整会计年度内实现盈利、不存在合规性问题 并符合上市条件后一年内,本公司将与上市公司充分协商,启动将该符合上市条 件的资产注入上市公司的程序。上述承诺中的"稳定投产"系指相关公司的所有发 电机组或发电工程试运行期满后,确定发电机组或发电工程的技术指标符合产品 技术文件规定,并签署相关验收证书。 以闽投海电为项目单位投资的莆田平海湾海上风电场三期项目("海电三期 项目"),装机规模 30.8万千瓦,已稳定投产满一年,2022年度实现少量盈利。 2022年3月,国家发改委、能 ...

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023－043 关于控股股东资产注入有关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●莆田平海湾海上风电场三期项目（以下简称"海电三期项目"）的补贴合 规性尚未获得最终核查确认，暂不符合协商启动注入上市公司的条件。 ●公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司作出补充说明：待海电三 期项目的可再生能源发电补贴自查核查结果确认后三个月内，将与公司充分协商， 启动海电三期项目资产注入程序。 ●风险提示：海电三期项目资产注入进度存在不确定性。 近期，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）关注到在"上证 e 互动" 等平台有关投资者的询问，投资者关注到公司控股股东福建省投资开发集团有限 责任公司（以下简称"福建投资集团"）关于避免同业竞争承诺中福建莆田闽投 海上风电有限公司（以下简称"闽投海电"）即海电三期项目资产注入进度事宜。 公司高度关注上述情况，并对相关事项进行核实。现说明如下： 一、福建投资集团关于闽投海电资产注 ...

中闽能源股份有限公司 2023 年 11 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：举 办 2023 年第三季度线上业绩说明会 1 次；接待公司实地调研 3 次（民生证券、华创证券、 招商证券）；投资者来电 5 次及线上互动问答 0 次，主要关注公司第三季度经营情况、资产 注入进度、新能源补贴到账进度、市值管理、福建海风项目竞配情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上业绩说明会及实地调研 | 4 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 5 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 0 | 中闽能源 2023 年 11 月投资者沟通情况 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-042 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 中闽能源股份有限公司 关于选举董事长及董事会战略委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式召开第九届董事会第七次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，选举 郭政先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员（简历附后），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 郭政先生简历 郭政，男，1989 年 11 月出生，中共党员，博士研究生、工学博士，高级工 程师。2018 年 8 月参加工作，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任福建闽投电力有限责 任公司副总经理，2021 年 ...