证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-033 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日 （星期五）16:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公 司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司董事长贾庆文先生，独立董事朱德胜先生，副总经理（代行总经理职责） 高春明先生，财务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书张红阳先生。（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整。） 四、投资者参加方式 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）13:00-14:00 （二）网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-028 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（件） | 销量（件） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤类 | 33,870,357.48 | 32,304,544.69 | 642,090,224.46 | 二、2024 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 护肤类产品 2024 年第二季度平均售价同比基本持平。 （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有包装物、保湿剂、活性物、乳化剂、油脂等。 1、包装物 ...

1 由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非 关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2024年8月12日 发出通知，并于2024年8月22日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先 生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次 会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘 要。董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.c ...

财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入19.25亿元，同比下降22.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降33.18%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长77.19%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降43.43%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为40.40亿元，同比增长0.63%[13] - 总资产为63.48亿元，同比下降18.81%[13] - 本报告期营业收入相比去年同期减少22.15%，归属于上市公司股东的净利润减少33.18%[14] - 剔除地产业务影响后，营业收入相比去年同期增加1.48%，归属于上市公司股东的净利润增加2.87%[14] - 公司控股子公司山东福瑞达生物股份有限公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,968.19万元，相比去年同期增加13.72%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期增加77.19%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少43.43%[15] - 报告期末，资产总额相比上年度末减少18.81%[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入19.25亿元，同比减少22.15%[41] - 2024年上半年，公司实现利润总额1.85亿元，同比减少30.35%[41] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比减少33.18%[41] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增加77.19%[41] - 截至2024年6月30日，公司总资产63.48亿元，较期初减少18.81%[41] - 2024年上半年，公司实现营业收入192,537.44万元，同比下降22.15%[44] - 营业成本为92,670.55万元，同比下降32.89%[44] - 毛利率为51.87%，同比上升7.70个百分点[47] - 化妆品业务营业收入为1,185,699,559.50元，同比增长7.24%，毛利率为61.37%，同比下降1.66个百分点[47] - 物业管理及其他业务营业收入为308,155,264.87元，同比下降59.31%，毛利率为19.73%，同比上升3.46个百分点[47] - 医药业务营业收入为240,444,352.82元，同比下降17.28%，毛利率为52.13%，同比下降4.15个百分点[47] - 原料及衍生产品、添加剂业务营业收入为171,506,384.23元，同比增长0.72%，毛利率为39.27%，同比上升3.73个百分点[47] - 化妆品网上销售营业收入为993,543,449.99元，同比增长2.71%，毛利率为64.41%，同比上升0.57个百分点[47] - 化妆品其他渠道销售营业收入为192,156,109.51元，同比增长38.96%，毛利率为45.69%，同比下降11.77个百分点[47] - 原料及衍生产品、添加剂出口营业收入为81,364,880.45元，同比增长48.71%，毛利率为41.79%，同比上升9.60个百分点[48] - 化妆品销售收入为118,569.96万元，毛利率为61.37%，收入同比增长7.24%，毛利率同比下降1.66个百分点[50] - 药品销售收入为24,044.44万元，毛利率为52.13%，收入同比下降17.28%，毛利率同比下降4.15个百分点[50] - 原料及衍生产品、添加剂销售收入为17,150.64万元，毛利率为39.27%，收入基本持平，毛利率上升3.73个百分点[50] - 物业管理及其他收入为30,815.53万元，毛利率为19.73%，收入同比下降59.31%，毛利率上升3.46个百分点[51] - 2024年上半年公司营业总收入为1,925,374,405.82元，同比下降22.15%[130] - 2024年上半年公司营业总成本为1,782,404,541.58元，同比下降24.15%[130] - 2024年上半年公司流动负债合计为1,476,053,739.54元，同比下降38.54%[126] - 2024年上半年公司非流动负债合计为137,298,802.96元，同比下降81.34%[126] - 2024年上半年公司负债合计为1,613,352,542.50元，同比下降48.58%[126] - 2024年上半年公司所有者权益合计为4,734,181,222.33元，同比增长1.15%[126] - 2024年上半年公司货币资金为1,423,439,866.20元，同比增长2840.02%[127] - 2024年上半年公司其他应收款为198,100,213.61元，同比下降93.26%[127] - 2024年上半年公司流动资产合计为1,621,553,560.94元，同比下降45.78%[127] - 2024年上半年公司非流动资产合计为1,163,035,069.36元，同比下降1.06%[128] - 2024年上半年销售费用为700,155,381.20元，同比下降2.58%[132] - 2024年上半年管理费用为78,943,499.68元，同比下降27.52%[132] - 2024年上半年研发费用为65,646,381.71元，同比增长1.35%[132] - 2024年上半年财务费用为-8,718,191.15元，同比下降113.80%[132] - 2024年上半年净利润为156,184,139.41元，同比下降33.40%[132] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为127,248,290.77元，同比下降33.17%[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.13元/股，同比下降31.58%[133] - 2024年上半年投资收益为38,933,045.58元，同比下降76.63%[132] - 2024年上半年信用减值损失为-14,401,746.64元，同比减少48.70%[132] - 2024年上半年资产处置收益为1,118,993.54元，同比增长10,462.86%[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较2023年同期的2.40亿元下降43.36%[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为29.93亿元，较2023年同期的12.26亿元增长144.10%[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-17.15亿元，较2023年同期的-15.39亿元下降11.43%[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为14.14亿元，较2023年同期的-0.73亿元大幅增长[139] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为31.01亿元，较2023年同期的15.65亿元增长98.14%[139] - 2024年上半年收到的税费返还为553.13万元，较2023年同期的228.54万元增长142.03%[138] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.37亿元，较2023年同期的2.59亿元下降8.45%[138] - 2024年上半年支付的各项税费为1.43亿元，较2023年同期的4.05亿元下降64.63%[138] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为11.52万元，较2023年同期的43.46万元下降73.50%[138] - 2024年上半年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为29.82亿元，较2023年同期的13.80亿元增长116.13%[138] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,734,181,222.33元[143] - 公司2024年上半年综合收益总额为156,184,139.41元，其中归属于母公司所有者的综合收益为127,248,290.77元[142] - 公司2024年上半年未分配利润增加25,591,413.27元，达到2,162,578,277.66元[143] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加54,040,128.79元，达到4,734,181,222.33元[143] - 公司2024年上半年少数股东权益增加28,741,531.24元，达到694,114,996.69元[143] - 公司2024年上半年专项储备减少292,815.72元[142] - 公司2023年上半年所有者权益合计为5,566,890,630.81元[144] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,716,705,398.06元[144] - 公司2023年上半年未分配利润为1,894,339,369.32元[144] - 公司2023年上半年少数股东权益为1,850,185,232.75元[144] - 公司本期期末余额为4,611,548,288.21元[145] - 公司本期提取专项储备为425,791.22元[145] - 公司本期使用专项储备为621,192.63元[145] - 公司本期期末余额为2,401,507,880.94元[149] - 公司本期综合收益总额为30,958,947.56元[148] - 公司本期利润分配为-101,656,877.50元[148] - 公司上年期末余额为2,472,205,810.88元[146] - 公司本期增减变动金额为-70,697,929.94元[148] - 公司本期期末余额为2,401,507,880.94元[149] - 公司本期增减变动金额为668,167,523.12元[150] - 公司2024年上半年综合收益总额为668,167,523.12元[151] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,495,361,323.19元[152] - 公司截至2024年6月30日的股本总额为1,016,568,775.00元[153] - 公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司总股本的51.62%[153] - 公司主营业务包括化妆品、药品、原料及衍生产品、添加剂等产品的生产和销售[153] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，采用权责发生制[154] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[155] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[158] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[159] - 公司记账本位币为人民币[160] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回：单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于1000万元[162] - 重要的应收款项实际核销：单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元[162] - 合同资产账面价值发生重大变动：合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的30%以上[162] - 账龄超过一年的重要合同负债：单项账龄超过1年的合同负债占合同负债总额的10%以上且金额大于2000万元[162] - 合同负债账面价值发生重大变动：合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的30%以上[162] - 重要的应付账款、其他应付款：单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的10%以上且金额大于2000万元[162] - 重要的在建工程：单个项目的预算大于2亿元[162] - 重要的资本化研发项目：单个项目期末余额占期末余额20%以上[162] - 重要的外购在研项目：单项占研发投入总额的10%以上[162] - 重要的合同变更：变更/调整金额占原合同额的30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的5%以上[162] 利润分配 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发股利5082.84万元[2] - 母公司期末可供股东分配的利润为4.76亿元[2] - 公司2024年上半年度拟定的利润分配预案为每10股派息0.5元（含税）[70][71] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元，共计派发股利101,656,877.50元，剩余未分配利润445,000,232.36元结转以后年度[118] 行业与市场 - 2024年1-6月份，社会消费品零售总额为235,969亿元，同比增长3.7%，其中限额以上化妆品类零售总额为2,168亿元，同比增长

上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构。 财务公司为单一股东，不设股东会，股东按其出资额占股本的比例享有权利，承 担义务。董事会是股东的常设执行机构，负责执行股东的决议和公司的经营管理 活动。董事会下设风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。各专门委员 会对董事会负责，经董事会授权，向董事会提供专业意见或提供专业事项决策的 建议。监事会是公司的监督机构，对股东负责，通过检查公司财务、对董事、高 级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司、股东和公司 职工的合法权益。高层经理人员受聘于董事会，在董事会授权范围内拥有对公司 的管理权，负责处理公司的日常事务。 财务公司建立了完备的《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《"三重一 大"实施细则》，在章程中对决策体系有较为明确的规定，2024 年上半年董事会、 监事会能够按照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。财务公司已完成 "党建入章"的相关工作，公司章程中明确了党组织职责权限、机构设置、运行 机制、基础保障等 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-027 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,016,568,775 股为基数，每股派发现金红利 0.1 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 薪酬与考核委员会 召集人：宿玉海，委员：朱德胜、王茁。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会成员已由2024年6月25日召开 的公司2023年年度股东大会选举产生，公司第十二届董事会第一次会议于2024 年6月25日在公司会议室召开，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知的 发出时间要求，并一致推选董事贾庆文先生主持本次会议。会议应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举贾庆文先生为公司董事长。 二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理 准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： 战略与ESG委员会 召集人：贾庆文，委员：王茁、宿 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-026 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会成员已由公司 2023 年年度股 东大会及职工代表大会选举产生。鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会 第一次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。经全体与会监事一致同意， 豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事吕元忠先生主持本次会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议全票 通过《关于选举监事会主席的议案》，选举吕元忠先生为公司第十二届监事会主 席。 特此公告。 鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-024 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 602,418,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2599 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开 ...

国浩律师（济南）事务所 鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之 法律意见书 致：鲁商福瑞达医药股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受鲁商福瑞达医药股份 有限公司（以下简称"福瑞达"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、 张灵君（以下简称"本所律师"）出席福瑞达 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本 ...