董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[2] 决策权限 - 董事会决定成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但不超过50%的对外投资等事项，超该比例提交股东会批准[4][5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议批准；交易金额3000万元以上且占比5%以上，由董事会审议通过后提交股东会审议[5][6] - 董事会审议批准公司一个会计年度内100万元以上且不超过上一年度经审计净利润10%的对外捐赠事项[8] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议[14][15] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集董事会会议并主持[16] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和5日通知[18] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事会会议召开方式以现场为原则，也可通过视频、电话等方式召开[27] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[33] - 董事会审议通过提案，须超过全体董事人数半数投赞成票；担保和财务资助事项，还需出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[40] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含多方面内容[43] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事会决议公告按上交所规则办理，公告披露前相关人员需保密[47] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，会议记录保存期限不少于十年[48][49] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，解释权归董事会[51][52]

公司股本 - 公司于1999年9月13日发行人民币普通股11000万股[12] - 公司注册资本为人民币101656.8775万元[13] - 1993年设立时发行股份总数为9663.8万股[19] - 主要发起人以净资产折股8943.8万股[19] - 其他四家公司现金出资合计720万股[19] - 公司已发行股份数为1016568775股[19] 财务资助与担保 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] - 多类担保和财务资助事项需股东会审议[39][40] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[27] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[30] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，严重损害债权人利益需承担连带责任[33] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[62] - 中小投资者指除董事、高管外，单独或合计持股低于5%的股东[62] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[79] - 董事会决定成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%的相关事项，超比例提交股东会[82] - 公司与关联方交易金额达到一定标准需提交董事会审议[83] - 董事会审批一定金额的对外捐赠事项[84] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 公司利润分配有多种条件和比例要求[111][113][114] 其他 - 公司党委领导班子成员为五至九人，设党委书记等职务[101] - 公司按规定时间披露年度和中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[120][122]

董事离职披露与手续 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况[6] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事正式离职5个工作日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事，特定时期内每年减持不超25%[12] 董事履职与赔偿 - 特定情形下改选出董事就任前原董事仍需履职[6] - 无正当理由解任董事，董事可要求公司赔偿[9] 保密与监督 - 离职董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[9] - 离职董事持股变动由董事会秘书负责监督[21] 适用范围 - 董事离职管理规定适用于公司高级管理人员[12]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[4] 责任认定 - 违反法规致差错应追究责任[3] - 情节恶劣等从重处理，主动纠错从轻处理[9] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[10] - 相关负责人可附带经济处罚，金额董事会定[6] 制度管理 - 由董事会负责解释和修订[11] - 自董事会审议通过之日起施行[11]

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-023 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任窦茜茜女士为 公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。 窦茜茜女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书 任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定。 联系地址：山东省济南市高新区新泺大街888号 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会秘书的联系方式如下： 电话：0531-66699999 传真：0531-66697128 电子邮箱：lsfrd600223@163.com 窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生 ...

一、财务公司基本情况 山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由山东省商业集 团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公司，是山东省第 8 家获批设立的财 务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批 准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-025 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （二）网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 8 月 22 日（星期五）至 8 月 28 日 （星期四）16:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公 司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日披露 公司 2025 年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上 半年业绩和经营情况，公司拟于 2025 年 8 月 29 日（星期五）14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-024 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开了第十二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况 如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟取消监 事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股 ...

业绩数据 - 2025年二季度护肤产品产量28381516件，销量27833821.27件，营收567283215.88元[1] - 2025年二季度护肤产品平均售价同比升2.52个百分点[2] 采购价格 - 2025年二季度包装物采购单价同比降0.04元/个，降幅5.80%[4] - 2025年二季度保湿剂采购单价同比降12.28元/千克，降幅2.51%[6] - 2025年二季度活性物采购单价同比降4.34元/千克，降幅0.75%[7] - 2025年二季度乳化剂采购单价同比降0.13元/千克，降幅0.56%[8]

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 9 日发出通知，并于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。经过 半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应参会 独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风 险持续评估报告的议案》，独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了山东 省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发 现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山 东省商业集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施都受到中国银保监会的严格监管。同意将该议案提交公司第十二届董事会第六次 会议审议。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 独立董事：宿玉海、朱德胜 2025 年 8 月 22 日 ...