浙江海正药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名 方面的问题，具备独立工作的能力。 第 1 页 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，以发起方式设立；公司在中国浙 江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330000704676287N。 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-22 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予激励 对象 23 人不再具备股权激励资格，根据《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临 时股东大会对董事会的授权，公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 1,479,500 股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-23 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将23名激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,479,500股限制性股票进行回购注销，具 体详见2024年2月1日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 临2024-22号）。 回购完毕后，公司将向 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江海正药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生， ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-20 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 31 日（周三）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人， 亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董 事以通讯表决方式通过以下决议： 一、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》， 已登载于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，强 化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关 ...

浙江海正药业股份有限公司独立董事制度 浙江海正药业股份有限公司 独立董事制度 为维护公司独立董事的合法权益，保障其充分行使职权，规范其行为，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规范 性文件的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显 ...

之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及解除限售相关事项 上海君澜律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事项之 法律意见书 致：浙江海正药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海正药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"海正药业"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就海正药业本次激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简 称"本次回购注销及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 ...

| 证券代码：600267 | 证券简称：海正药业 | 公告编号：2024-26 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110813 | 债券简称：海正定转 | | 浙江海正药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人 ...