广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 2023 年年度股东大会秘书处 2024 年 4 月 19 日 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请， 经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间 不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2023 年度财 ...

公司概况 - 公司控股股东一直坚定支持公司发展,助力公司聚焦主业,完成油品业务的剥离,并注入广西首个海上风电平台公司,支持公司加快新能源建设[1][2] - 公司水电站所在流域来水量较去年有所增加,公司重视节水调洪工作,优化经济调度和检修安排,争取节水增发电量增效益[2] 新能源项目进展 - 公司控股开发的防城港海上风电示范项目规划总装机180万千瓦,其中A场址70万千瓦项目正在加快建设,首批15台机组已实现并网,并取得广西首张海上风电发电许可证书,并网机组装机容量12.75万千瓦[2] - F场址目前正在加快推进项目前期工作[2] 财务管理 - 公司一直主动开展高成本置换低成本工作,2023年通过利用"工业流动资金贷""燃煤低息贷"等政策,实现降低成本约1,600万元[2][3] - 未来公司也会积极关注金融政策动向,主动对接金融机构,争取进一步降低融资成本[3]

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 24.16 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，为满足日常经营业务资金需求，公司全资子公司桂旭能源公司与广西北 部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址由广西贺州市平安西路12号变更为广西贺州市八步区松木岭路122号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广西能源，股票代码为600310[11] 公司财务表现 - 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利43,971,321.66元，占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%[4] - 公司2023年营业收入为16,715,807,711.81元，较上年下降4.12%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,655,816.72元，较上年同期增长不适用[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为607,631,642.64元，较上年同期下降51.79%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,982,463,160.93元，较上年末下降7.98%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0011元，较上年同期下降不适用[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.05%，较上年同期下降6.97%[14] - 公司2023年度托管费收入为16,769,648.33元，同比增长47.1%[20] - 公司全年共完成发电量60.50亿千瓦时，同比下降9.58%[21] - 公司管理效能进一步激活，同比下降4.42%[22] - 公司2023年主营业务收入为1,671,580.77万元，同比减少4.12%[32] - 公司2023年合并净利润2,784.94万元，同比增加17,748.53万元[33] - 公司2023年电力销售业务实现归母净利润37127.23万元，同比减少2,788.06万元[33] - 公司2023年水力发电量为31.30亿千瓦时，同比减少7.41亿千瓦时，实现归母净利润9,041.57万元[34] - 公司2023年火力发电实现归母净利润-9,976.95万元，同比减亏9,316.29万元[35] - 公司2023年研发费用本期数为9,611,231.67元，同比增长67.59%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为607,631,642.64万元，同比增长51.79%[37] 公司业务发展 - 公司加力布局新能源项目，完成55万千瓦风电场项目建设[22] - 公司持续聚焦主责主业，剥离油品业务板块，逐步实现聚焦电力主业发展目标[22] - 公司全面提升风险管控能力和水平，未发生企业负主体责任的一般及以上生产安全事故[23] - 公司国企改革三年行动成果不断巩固，实现以子公司桂能电力为经营主体的“一厂管多厂”运维管理模式[23] - 公司持续完善合规治理和投资者关系管理，动态修订《三重一大”事项决策权责清单》等制度[23] 公司财务风险 - 公司主营业务收入中，电力业务收入占比23.81%，油品业务收入占比75.51%[47] - 电力销售中购电成本占比9.58%，直接人工占比0.38%[51] - 电力生产中直接材料成本占比6.40%，制造费用占比3.42%[51] 公司股权变动 - 公司持有永盛公司49%股权，永盛公司成为公司参股公司[54] - 公司完成恒润筑邦、恒润石油的股权转让工作，不再纳入财务报表合并范围[54] - 公司完成广投海上风电的股权收购工作，纳入财务报表合并范围[54] - 公司原控股子公司广东桂胜新能源科技有限公司完成工商注销手续，不再纳入财务报表合并范围[54] 公司社会责任 - 公司工会、团委联合团市委到中平村开展“金秋助学”暨教师节慰问活动，为高考获本科录取学生发放奖学金1,600元，为中平村小学教师发放慰问金1,000元[190] - 筹集“春蕾计划”项目爱心捐款6,425.44元，助力广西能源集团筹集爱心捐款33,477.88元[190] - 公司全体职工参与广西能源集团“母亲邮包”项目捐款，助力筹集爱心捐款33,477.88元[190]

1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是广西能源股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向 利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通 过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整 性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖广西能源股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的 内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《< 公司履行社会责任的报告 > ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》： 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-028 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称"梧州桂江"）为广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.16 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的 议案》，同意为全资子公司 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度 报告工作的通知》《公司审计委员会工作细则》和《公司审计委员会年报工作规程》 等相关文件的规定，广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由覃访、姚若军、潘雪梅、李长嘉、 冯浏宇组成，其中覃访为主任委员；公司第九届董事会审计委员会由覃访、谭雨龙、 李勇猛、李长嘉、冯浏宇五名成员组成，其中覃访为主任委员。 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政 厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 谭雨龙：中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师，现任广西能源股份有限 公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电 有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂 ...

(二)人员信息 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务 所在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计 网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员所。 大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资 格,拥有近 30年的证券业务从业经验。 广西能源股份有限公司对大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信事 务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信事务所资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下 ...