董事会议事规则 （2024 年 3 月 修订版） 董事会议事规则 西藏天路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会 规则》等有关规定及《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本 规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，是公司的经营决策机构，受股东大会的委托，执行股东大会决议， 负责经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责。 董事会由 5-9 名董事组成（独立董事 3 名，董事 2-6 名）。设董事长 1 人，副董事 长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事的任职资格应满足《公司法》、《公司章程》相关规定。 第三条 董事会职责 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

章 程 （2024 年 3 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 . 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 西藏天路 代码：600326 公司章程 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月·拉 萨 2024 年第一次临时股东大会 目录 西藏天路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 议案三：关于修改公司监事会议事规则的议案 议案四：关于增补赵云德先生为公司董事的议案 2024 年第一次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 10:30 网络投票时间：2024 年 3 月 7 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2024 年 3 月 1 日 现场会 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | | 公告编号：2024-12 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 | | 01 | | | | | | | | | 号 | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 10 点 30 分 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-10 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 二、增补董事候选人、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了 《关于增补公司董事候选人的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。具体情况 如下： （一） 增补董事候选人 经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，董 事会同意提名赵云德先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。赵云德先生简历见 附件。 西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-10 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理西虹女士提交的书面辞职报告。西虹女士因工作调动原因申请辞去公司副总经 理职务。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，西虹女士的辞职不会影响 公司正常生产经营，西虹女士辞职报告自送达董事会之日起生效，西虹女士辞职 后将继续担任公司董事职务。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了 《关于增补公司董事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-11 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 公司控股子公司昌都高争为有效保证生产经营的持续进行，向公司申请 5,000 万元财务资助，用于归还银行贷款，期限 1 年，利率以借款合同为准，按 季付息，到期还本，以双方最终签订的相关协议为准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 1 运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董 事会第五十二次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示 资产负债率未超过 70%，无需提请股东大会审议。 二、被资助对象的情况 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-09 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏 建工建材集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补赵云 德先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止，同意增补赵云德先生为董事候选人。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10 号）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提请公司股东大会审 议。 二、审议通过了 ...

西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"）作为西藏天路股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金 所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力，经公司第六届董事会第三 十二次会议审议通过，公司按商业承兑汇票及现金的形式向昌都高争提供总计不 超过 1 亿元（含）财务资助，其中，公司以在中信银行股份有限公司拉萨分行（以 下简称"中信银行拉萨分行"）的敞口授信向昌都高争增信不超过 5,000 万元 （含）商业承兑汇票，票面利息 3.65%，期限 6 个月，产生的利息由昌都高争承 担，到期一次还本付息。该事项具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-05 号）。 截至 2024 年 1 月 18 日，公司以在中信银行拉萨分行开具商业承兑汇票向昌 都高争提供的剩余财务资助本金 1,721.72 万元出现逾期。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告 编号：2024-05 号） 近日，公司收到昌都高争归还的财务资助本金 1,721.72 万 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 号 | 西藏天路股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"） 担保情况：经西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五十一次会议审议通过，公司的控股子公司昌都高争拟向中国工商银行股份有限 公司昌都分行（以下简称"工商银行昌都分行"）申请 10,000 万元的流动资金 贷款，贷款年利率按西藏市场利率执行，贷款期限 3 年（以下简称"本次贷款"）。 本次贷款拟由昌都高争各股东根据持股比例为其提供担保，公司持股比例为 64%， 对应承担担保金额为 6,400 万元，并收取 1%的担保费，具体 ...