| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-06 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经 与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了保证持续性经营资金的需求，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有 限公司（以下简称"昌都 ...

西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 都高争尽快偿还有关款项。公司将做好风险评估工作，最大限度地降低风险，维 护公司及股东的合法权益。公司将根据相关规定，及时披露与该逾期事项有关的 进展。 在上述逾期财务资助款项收回前，公司将不再向昌都高争追加提供财务资助。 三、董事会意见 一、财务资助情况概述 西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"）作为西藏天路股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金 所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力 ...

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下 两家银行申请综合授信，具体情况如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-04 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路 股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-02 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称"江津 重交"） 担保情况：江津重交作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全资子 公司，由于项目建设资金和经营性资金需求，江津重交拟向兴业银行股份有限公 司重庆两江金州支行（以下简称"兴业银行"）申请中长期贷款 1,000 万元，贷 款期限 2 年，贷款利率为 3.85%（最终以银行审批为准）。本次中长期贷款需重 庆重交为江津重交 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-01 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | （二）可转债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"天路转债"，债券代码"110060"。 （三）可转债券转股价格调整情况 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,88 ...

西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。主任委员在委 员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

1 西藏天路股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，充分发挥西藏天路股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理的生产经营管理职能，明确相应的责任，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理为公司的高级管理人员，其他高级管理人员包括副总经理、财务 负责人、董事会秘书和总工程师。 第三条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 高级管理人员职权 第四条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， LTD . 西藏天路 股东大会议事规则 西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为和本公司股东大会的召开和表决程序,包括通知、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,为了进一步明确股东大会对董事会的授权原则，保证公司股东大会能 够依法行使职权，依据我国《公司法》、《证券法》、《西藏天路股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，特制定本公司股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 ...

西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）与大股东及 关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工 作的通知》（证监公司字[2006]92 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《公司章程》等相关规定特制定本办 法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是 指大股东及关联方通过购销商品及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为大股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代 ...

西藏天路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立良好的 投资者关系，树立公司公开、诚信的资本市场形象，进一步完善公司法人治理结构,实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是通过规范、充分的信息披露加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，形成尊重投资者的企业文化；促进公司诚信自 律、规范运作；提高公司透明度、改善公司治理结构；为股东及利益相关者创造最大 价值。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、 ...