1、2023 年 4 月 14 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》。 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2023 年西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）本着勤勉尽职的原 则，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2023 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生三人组成，独立董事梁青槐先生担任主任 委员。 报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，会议审议事项 如下： 根据第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二 次会议，审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股 票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-21 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议 召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 经与会监事逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏 天路公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0098 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，西藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是西藏天路公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 ...

关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0045 西 ...

| 证券代码:600326 | | --- | | 转债代码:110060 | | 债券代码:188478 | | 债券代码:138978 | 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至 公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与 会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下： 证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-20 号 西藏天路股份有限公司 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并 ...

西藏天路股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质 等方面合规有效，遵循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客 观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 2 组织形式 | 年 | 3 | 月 | 日 | | | | ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-28 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前期差错更正事项概述 公司于 2024 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局出具的《行 政监管措施决定书》，发现公司存在商誉减值测试不准确、计提资产减值准备不 规范的情况（具体详见《西藏天路股份有限公司关于公司及相关责任人员收到中 国证券监督管理委员会西藏监管局<行政监管措施决定书>的公告》）。根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》等相关 ...

西藏天路股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划 （草案） 根据中国证券监管委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规 定，为充分维护西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，增强股利分配决策 的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会 制定《西藏天路股份有限公司未来三年（2024～2026 年）股东回报规划》（以 下简称"规划"或"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，并充分重视对投资者 的合理回报，综合考虑公司实际情况和发展战略，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规及《公 ...

西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2022 年年度报告的第一次会议，审议通过了《公司 2022 年度未经审 计的财务会计报表》《2022 年度财务报表初步审计计划》等议 案； 2、2023 年 4 月 16 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2022 年年度报告的第二次会议，审议通过了《公司 2022 年年度 报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司审计委员会 2022 年度履职 情况报告》、关于确认 2022 年度日常关联交易等议案。 （二）审计委员会就公司其他定期报告事项、日常关联交易 等事项召开了 5 次会议。 1、2023 年 1 月 31 日，以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年 西藏天路股份有 ...