证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-050 华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,231,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9203 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相 结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公 司章程 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 306 号 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证" 券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董 事会第二十次会议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司第八届监事会第七次会 议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 ...

关于华夏幸福基业股份有限公司下属 "幸福精选"平台之 估值报告 卓 产评估有限 司 e and the state the state of the state 声 明 一、本预测估值报告分析对象为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福")下属"幸福精 选"平台,相关资料来源于华夏幸福管理层提供的信息及公开信息。 二、本估值报告系预测咨询报告,为卓业资产评估有限公司根据华夏幸福管理层的要求出具,仅供本 次委托方及各方当事人作为参考资料使用。 三、本体值报告的委托人为华夏幸福基业股份有限公司,本估值报告仅供委托人、业务约定书中约定 的其他估值报告使用人参考使用,委托人或者其他估值报告使用人应当按照本估值报告载明的使用范围使 用估值报告。 四、本估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限制,使用者应当充分考虑估 值报告中载明的全部假设、限定条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。 五、本估值报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息以及华夏幸福管理层提供信息的准确性和完 整性而准备的,卓业资产评估有限公司对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实。 六、在形成本估值报告的过程中,并没有考虑任 ...

幸福基业物业服务有限公司 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 河北厚 放会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP ) 幸福基业物业服务有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2024年3月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 幸福基业物业服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了幸福基业物业服务有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日及 2024年 3月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度及 2024 年 1-3月的合并及母公司利润表 ...

苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0080 号 河北厚诚会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM ( GENERAL PARTNERSHIP ) 苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 审计报告及财务报表 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 第1页 三、其他信息 (2023年1月1日 至 2024年3月31日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | | 1-4 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7- ...

会议信息 - 公司2024年5月13日发董事会会议通知，5月20日通讯召开并表决[2] - 本次董事会应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过优化下属公司股权份额实施债务重组议案，8票同意[3] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案，8票同意[4]

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-047 华夏幸福基业股份有限公司 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务 重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"、"公司"或"上 市公司"）拟新设立子公司，受让原先由公司为实际持有人的预留持股平台持有 的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"各30%股权,并拟新增"幸福精选平台" 不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务，以"幸福精选平台"原预测估值500亿 元为基数，相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权，公司将 通过表决权安排等方式实现"幸福精选平台"相关资产仍为上市公司控股持有 （以下简称"本次债务重组优化"）； 本次债务重组优化不构成重大资产重组； 上述安排已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司2024年第三次临时股东大会审批。 为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债 务，改善公司经营状况，华夏幸福以下属公司股权搭建 ...

财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金80,716,672.84元，较2023年12月31日的121,823,060.71元减少[14] - 2024年3月31日应收账款93,496,683.74元，较2023年12月31日的92,810,984.55元略有增加[14] - 2024年3月31日预付款项96,421,466.56元，较2023年12月31日的75,621,267.92元增加[14] - 2024年3月31日其他应收款235,488,713.52元，较2023年12月31日的259,972,058.64元减少[14] - 2024年3月31日存货428,879.78元，较2023年12月31日的390,434.50元增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计519,585,596.06元，较2023年12月31日的561,857,048.57元减少[14] - 2024年3月31日固定资产33,289,689.80元，较2023年12月31日的35,071,865.50元减少[14] - 2024年3月31日资产总计648,719,303.91元，较2023年12月31日的692,372,088.00元减少[14] - 2024年3月31日公司负债和所有者权益总计648,719,303.91元，较2023年12月31日的692,372,088.00元下降6.30%[16] - 2024年1 - 3月营业总收入207,722,285.20元，2023年度为1,038,107,791.71元，2022年度为994,209,475.50元[22] - 2024年1 - 3月营业总成本217,740,484.92元，2023年度为1,045,128,163.51元，2022年度为988,822,989.78元[22] - 2024年1 - 3月净利润 - 8,087,582.15元，2023年度为1,717,121.02元，2022年度为 - 242,650.62元[22] 公司架构与股权 - 公司注册资本1,804,124.00元，深圳市鼎城产业园运营有限公司占40%即721,650.00元，幸福基业股份有限公司占60%即1,082,474.00元[38] - 伙伴行网络科技公司注册资本100万元，深圳市伙伴产业服务有限公司认缴和实缴均为100万元，占比100%[39] - 华诚实业投资公司注册资本2000万元，深圳市伙伴产业服务有限公司认缴和实缴均为2000万元，占比100%[39][41] - 华智产业园运营公司注册资本5000万元，深圳市伙伴产业服务有限公司认缴和实缴均为5000万元，占比100%[41][42] 企业合并与投资 - 子公司深圳市伙伴行网络科技有限公司通过非同一控制合并增加遂宁伙伴智造谷产业运营管理有限公司[58] - 子公司深圳市华智产业园运营有限公司通过非同一控制合并增加东莞伙伴产业发展有限公司，投资成立东莞市华茗新能源有限公司[58] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备[69] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，存货盘存制度采用永续盘存制[79][80] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[82] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧，每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[87][89] 税收政策 - 2024、2023、2022年度增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[115] - 公司子公司深圳市伙伴行网络科技有限公司适用高新技术企业优惠税率15%[117] - 对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[118]

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-048 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月就委托 理财服务相关方 China Create Capital Limited（中科创资本有限公司，以下 简称"中科创资本"）相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案，于 2021 年 12 月 14 日收到廊坊市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案回执》；公司于 2022 年 2 月 14 日收到《立案告知书》，该告知书载明上述报案事项符合立案条 件，廊坊市公安局已立案；2024 年 3 月，公司收到廊坊市公安局出具的《撤销 案件决定书》，根据相关规定，由于程序性要求撤销此案。（具体内容详见公 司 2021 年 12 月 16 日披露的编号为临 2021-090 号公告、2022 年 2 月 15 日披露 的编号为临 2022-009 号公告及 2024 年 3 月 2 日披露的编号为 2024-020 号公 告）。 程序性撤案后，公司与相关部门就重新立案事宜保持沟通。2024 年 5 月 19 日，公司收到廊坊市公安局广阳分局出具的《立案告知书》，该告知书载明上 述案件符合立案条件，廊坊市公安局已立案。 重新立案后，公司将继续积极配合公安 ...