股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度财务 决算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十五次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十五次会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-38 号 目 录 | | | 二、资质证书复印件…………………………………………… 第 3—6 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第1页 共6页 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒丰 纸业公司董事会的责任。 仅为牡丹江恒丰纸业股份有限公司2023年度 ...

恒丰纸业公司章程 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]431 号文批准，以定向募集方式 设立；在牡丹江市工商行政管理局（现牡丹江市市场监督管理局）注册登记，取得营业执 照。 公司已经依照《公司法》进行了规范，1996 年经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改 复[1996]107 号文确认为规范化股份有限公司，并依法在黑龙江省工商行政管理局履行了 重新登记手续。 2007 年 8 月 3 日经中华人民共和国商务部商资批[2007]1317 号文批准，公司变更为 外商投资股份有限公司。 2015 年 2 月 25 日，经黑龙江省商务厅黑商函[2015]131 号文批准，公司变更为内资 股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 4 月 19 日 在上海证券交易所上市。 200 ...

独立董事意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于十届董事会第十五次会议的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关规定，我们作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司十届董事会第十五次会议发表意见如下： 《关于公司 2024 年预计日常关联交易金额的议案》 经审阅，公司预计的 2024 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联 交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司 的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策 程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。 独立董事意见 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-005 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度财务决 算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第十一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十届监事会第十一次会议的通知。 （三）2024 年 3 月 13 日，以现场表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 3、以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、资质证书复印件………………………………………………第 89—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-37 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

独立董事工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《监管指引第 1 号》）及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

. 专门委员会工作细则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数 ...

关联交易制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等国家法律、法规、部门规章、 规范性文件及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避 表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三 ...