股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-009 | 序号 | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党 | | 1 | 《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 章程》（以下简称"《党章》"）、《上海证券 | | | 章》"）、《上海证券交易所上市公司自律 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— | | | 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 | 规范运作》、《上市公司独立董事管理办 | | | 公司独立董事规则》和其他有关规定， | 法》和其他有关规定，制订本章程。 | | | 制订本章 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-008 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1368 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司资产负债报表中，期末未分配利润为1,154,293,505.13元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1368 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 40, ...

十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （刘文波） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘文波：男，生于 1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991 年至 1998 年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001 年至今就职于东北林业大学， 现任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、 重点项目 10 余项；出版学术专著 1 部，主编普通高等教育"十二五"规划教材 1 部，参编农林高校教材 2 部，获国家授权发明 ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-003 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议暨 关于追认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 25 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十四次会 议通知。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于追认 2023 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君、 梁德权、潘高峰、李恩双 6 名关联董事回避表决，本议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议具体情况如下： 2、独立董事事前认可情况 1 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议； 本公告涉及的日常关联交易不会对关联 ...

独立董事意见 独立董事意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于十届董事会第十四次会议的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司十届董 事会第十四次会议发表意见如下： 经审阅，公司本次追认的 2023 年度日常关联交易，定价公平、合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们认为，公司董事会在审议此 项议案时，严格按照有关规定履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联 董事回避表决，决策程序合法有效。 （此页无正文，为关于十届董事会第十四次会议的独立意见签字页） 独立董事签字： 孙延生 刘文波 张晓慧 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-002 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称"恒丰集团"）持有牡丹 江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）89,423,083 股，占公司股份总 数的 29.93%。本次解除质押后，恒丰集团剩余质押股份数量为 0 股。 2024 年 1 月 18 日，公司收到控股股东恒丰集团通知，获悉其将质押给中国 农业银行股份有限公司牡丹江分行的 1,400 万股股份解除质押，并已办理解除质 押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | | | | 恒丰集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 1,400 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | | | | 15.66% | | | 占公司总股本比例 | | | | 4.69% | | | 解除质押时间 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十三次 会议通知。会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》，具体情况如下： 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议 关于总经理解任暨聘任总经理的公告 一、 关于总经理解任情况 李迎春先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董 事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。截至本 公告披露日，李迎春先生未持有公司股份。 二、 关于聘任总经理情况 董事会 2024 年 1 月 3 日 根据公司实际经营需要，为 ...

本次系公司持有的高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家 对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后，可继续 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。上述税收优惠政策将对公司后 续年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2023-022 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于再次获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）收到由黑龙江省 科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号为：GR202323000611，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期三年）。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入662,239,397.91元，同比增长14.48%；年初至报告期末营业收入1,829,200,260.12元，同比增长8.41%[4] - 2023年前三季度营业总收入18.29亿元，较2022年前三季度的16.87亿元增长8.4%[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,544,601.34元，同比减少27.88%；年初至报告期末为88,341,593.85元，同比减少6.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,319,696.57元，同比减少32.09%；年初至报告期末为82,508,807.93元，同比减少10.04%[4] - 2023年前三季度净利润9375.13万元，较2022年前三季度的9811.86万元下降4.45%[19] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润8834.16万元，较2022年前三季度的9465.89万元下降6.67%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.31元/股，较2022年前三季度的0.32元/股下降3.12%[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额91,516,192.40元，同比减少38.27%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计19.50亿元，较2022年前三季度的17.30亿元增长12.71%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金14.31亿元，较2022年前三季度的11.39亿元增长25.6%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为18.5807144396亿美元，上年同期为15.8223151044亿美元[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9151.61924万美元，上年同期为1.4824522149亿美元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为3726.202963万美元，上年同期为1497.772983万美元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3726.202963万美元，上年同期为1503.329229万美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2.9556206575亿美元，上年同期为2.298739958亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3.0235819171亿美元，上年同期为3.2575846426亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 679.612596万美元，上年同期为 - 9588.446846万美元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为4745.803681万美元，上年同期为6739.404532万美元[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.0859471712亿美元，上年同期为1.8574588939亿美元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,117,597,582.27元，较上年度末增长1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益2,450,490,977.54元，较上年度末增长2.06%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金为356052753.93元，较2022年12月31日的308594717.12元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司应收账款为446835845.28元，较2022年12月31日的454595431.37元略有减少[14] - 2023年9月30日，公司应收款项融资为165502363.32元，较2022年12月31日的115214683.04元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司存货为550575191.92元，较2022年12月31日的614345005.44元有所减少[14] - 2023年9月30日，公司固定资产为962175958.90元，较2022年12月31日的1037520433.56元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司在建工程为34676924.33元，较2022年12月31日的1285035.98元大幅增加[15] - 2023年9月30日，公司短期借款为300000000.00元，较2022年12月31日的237222608.65元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司应付账款为98313380.48元，较2022年12月31日的109237819.89元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司资产总计为3117597582.27元，较2022年12月31日的3059656214.62元有所增加[15] - 2023年第三季度流动负债合计5.23亿元，较上期的5.10亿元增长2.57%[16] - 2023年第三季度非流动负债合计7714.45万元，较上期的7925.20万元下降2.66%[16] - 2023年第三季度负债合计5.99亿元，较上期的5.89亿元增长1.86%[16] - 2023年第三季度所有者权益合计25.18亿元，较上期的24.71亿元增长1.9%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,224,904.77元，年初至报告期末为5,832,785.92元[6] 项目变动原因 - 应收款项融资变动比例43.65%，原因是销售回款增加[8] - 预付款项变动比例56.90%，原因是材料采购付款增加[8] - 在建工程变动比例2,598.52%，原因是工程项目投入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,448[10] - 2023年第三季度末，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持股89423083股，占比29.93%[11] 会计准则适用情况 - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]