公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-035 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事被留置的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事王涛相关情况的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创光电"）于近日收 到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于 留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露 日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调 查。 二、关于监事陶祺相关情况的说明 公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段， 暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董 事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收 到相关机关的通知，未被要求协助调查。 三、其他 目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理 体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理 ...

2024ⱻⲭ 㩦垆乛•ὐ䌼䟘ょ亨ᴄ㔐摗έ⇿ 䆶⚊瀭䝅ᴡ⇑έ⇿㫂䈍ガ≑ έ⇿䌼姤澱溠溧溩溡瀆溨溨溡溦溢溠溡溧 έ⇿䵘╇澱ÓĐĐĂĉ潽澦澦çÖ§îõĥ§ĐÖõî潻·õì潻·î έ⇿庵䦸澱溦溠溠溣溦溣煀çÖ§îõĥ§ĐÖõî潻·õì潻·î 乛䬂┷╇澱⅞㐓Ⰹ棟㎷ⴇ⇘⅁Ჳᰣ✮幚溡溦溨⇾ 䓵ⵜ CONTENTS | | ὺᲕ㔳ガ≑ | | --- | --- | | 03 | 剪Გ掆俻嶥 | 孷巢乛•ὐ䌼 05 | έ⇿䦇᳒ | 溠溥 | | --- | --- | | ᴈᰡ㎎ℝ | 溠溧 | | ⇘⩜↍䠒 | 溠溧 | | 兪墐❝暀 | 溠溧 | ᰚ暟ᰇ澱㷇ὐ•㎷㑅⦥₢ - - - - - - - - - - - ⅎ䲮巴ᳪ䣒㘎㕍 09 ᰚ暟Დ澱棟㰰完⨃᷊傉伄 - - - - - - - - - - - 䴆偹嵳▒₰ῖ䚺 11 | 15 | έ⇿㫂䈍䧎 | | --- | --- | | 㯸东⇶ㄈ䳴㫂䈍 | 溡溧 | | ὡⴁ拿楉暍倱 | 溢溡 | | ⵁℝᰐᴡ㫂䈍 | 溢溤 | | ᰬ゚曕摰ᾌㆮ | 溢溦 | | 䫅䘛゜ὺ䦨䈍 | 溢溧 | | ╡⦏⍍ᰡ幚ⶾ | 溢溩 | | 01 | ὺᲕ㔳ガ≑ | | 15 | έ⇿ ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、 非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主 任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | | | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 聘期为一年，授权公司管理层根据其 2025 年度财务及内控审计工作量及市场价 格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 201 ...

现将公司更正后的 2023 年年度报告财务报表及相关附注披露如下： 一、2023 年度更正后的财务报表 江西联创光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《前 期会计差错更正》的议案。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正， 并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字 数字为本次差错更正受影响数据） 合并资产负债表 年月日 编制单位 江西联创光电科技股份有限公司 单位元 币种人民币 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | 1,834,140,248.49 | | | 1,605,454,489.14 | | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | ...

授信申请 - 公司2025年拟申请综合授信总额不超5.035亿元[2] - 2025年4月27日会议审议通过申请授信额度议案[2] 授信详情 - 多家银行给出不同额度和期限的授信[2] 授信规则 - 期限自董事会决议签署日至2025年年度股东大会召开日[4] - 额度可在公司和并表子公司间循环、调剂使用[4] - 董事会授权董事长在额度内批准办理融资事宜[4]

担保情况 - 联创超导拟申请综合授信不超8000万元，公司按40%比例担保不超3200万元，电子集团按60%担保不超4800万元[1][3][10] - 截至公告披露日，公司已为联创超导担保余额5998万元（不含本次）[1] - 联创超导为公司担保提供反担保，年利率6%[10][11] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额112700万元，占2024年12月31日经审计净资产27.14%[18] 股权结构 - 电子集团持有联创超导41.026%股份，公司持有40.00%股份[3][9] 财务数据 - 2024年12月31日联创超导总资产436227933.61元，总负债231978966.10元，归母净资产192487205.91元[7] - 2025年3月31日联创超导总资产463750532.48元，总负债264863082.05元，归母净资产187406417.71元[7] - 2024年1 - 12月联创超导营业收入153861094.61元，净利润8871319.23元[7] - 2025年1 - 3月联创超导营业收入1411251.41元，净利润 - 5361517.08元[7] 会议审议 - 2025年4月27日公司董事会、监事会审议担保议案，均通过[14] 市场展望 - 联创超导高温超导磁体技术下游市场开拓顺利，产业进入商业化推广关键阶段[12]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-033 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的 ...