证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,725,879 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-037 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,586,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9745 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和 ...

法律意见书 关于 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西 联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-038 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 31 日下午 4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十一次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形 成了决议： 二〇二四年六月一日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-039 江西联创光电科技股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门 委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下： 鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投 资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安 排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董 事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届 董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先 生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与 战略委员会工作细则》："公司董事长为当然委 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.07500 元（含税）调整为 0.07522 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司享有利润分配权的总股本发生变 动，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润 分配方案的每股现金分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第九次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议 案。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-036 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

公司概况 - 联创光电成立于1999年，最初为国有控股，2001年在上交所上市，2011年转为民营企业。公司专注于光电领域，逐步向高科技、高壁垒、高利润行业转移，重点发展激光和高温超导业务[1] - 公司投资评级为“增持”，核心观点是联创光电深耕光电，布局未来，重点发力激光和高温超导两大新兴业务[1] 激光业务 - 联创光电布局关键技术领域，激光产品有望保持较快成长。公司拥有全产业链布局，2022年激光系列产品业务实现收入1.66亿元，同比+428%，预计激光业务有望维持较快增速[2] - 联创光电借力研究所科研力量，激光业务快速放量。公司于2019年与研究所合资设立中久激光技术有限公司，2021年实现大功率泵浦源产业化关键技术的重大突破，2022年激光业务订单持续增长[48] 高温超导业务 - 联创光电面向未来，高温超导有望进入高速发展期。公司于2013年启动MW级高温超导感应加热设备研发项目，2023年世界首台MW级高温超导感应加热设备正式投产使用[3] - 联创光电前瞻布局超导领域，高温超导技术全球领先。公司于2013年启动MW级高温超导感应加热设备的研发项目，2019年成功研制出全球首台兆瓦级高温超导感应加热设备[70] 智能控制器业务 - 联创光电光耦贡献智能控制器产品主要收入弹性。公司智能控制器业务板块主要由子公司华联电子运营，2021年，华联电子光耦订单突破2亿元，高端高阶光耦出货量全国领先[4] - 联创光电智能控制器业务稳健增长。2023年，公司智能控制器业务板块实现收入19.79亿元，同比+1.23%，产品综合毛利率20.63%，同比+3.88pcts[89]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-035 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量 72,325,879 股，占其所持有公司股份总数的 76.34%，占公司总股本的 15.89%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,476,326 | | 占其所持股份比例 | 2.61% | | 占公司总股本比例 | 0.54% | | 解质时间 | 2024/5/23 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比 ...

第一条 为完善江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的 公平、公正，保护公司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》（以下简称"登记管理制度"）《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工，公 司各部门，公司全资、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公 司。 第三条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信 息的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部为内幕 信息登记备案工作的日常工作部门，未经董事会批准，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 露的内容。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第四条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保 密工作，不得 ...