汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《汉马科技集团股份有限公司章程》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"或"汉马科技"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经 认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议 审议的《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》发表独立 意见如下： 1、公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项定价原则 公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益， 不会影响公司独立性。 2、公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项审议、表 决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次新增2023年度并预计 2024年度日常关联交易额度事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次新增 2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项时，关联董 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第九届董事会第三次会议审议的《关 于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前核查， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事 项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司 及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第三次 会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程 序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。 2023 年 11 月 28 日 1 汪家 ...

汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三次 会议的通知。本公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－122 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 汉马科技集团股份有限公司 现根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度 拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、浙江远程智通科技有限公 司、万物友好运力科技有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-125 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 ...

汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第九届 董事会第三次会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 审计委员会委员签字 汪家常 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对新增 2023 年度并预计 2024 年 度日常关联交易额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项是基于公司 日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木 晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述新增 2023 年 度并预计 2024 年度日常关联交易额度事项，同意将议案提交公司董事会审议。 公司本次新增20 ...

汉马科技集团股份有限公司 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 23,393,521.09 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-120）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 23,393,521.09 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 16.44%。其中，公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额 为人民币 23,184,571.09 元；公司及下属分、子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁 事项合计金额为人民币 208,950.00 元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本 情况。 一、本次披 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－119 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段： （1）汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"） 起诉广州市菱马汽车贸易有限公司（以下简称"广州菱马"）等买卖合同纠纷： 再审已裁定； （2）公司营销分公司起诉临汾鼎鑫盛源汽车销售服务有限公司（以下简称 "临汾鼎鑫"）等买卖合同纠纷：重审一审已判决。 ●公司营销分公司所处的当事人地位： （1）营销分公司起诉广州菱马等买卖合同纠纷：再审被申请人（一审原告、 二审上诉人）； （2）公司营销分公司起诉临汾鼎鑫等买卖合同纠纷：重审一审原告（一审 原告、二审上诉人）。 ●涉及诉讼事项金额： （1）公司营销分公司起诉广州菱马等买卖合同纠纷：广州菱马、刘年松、 吴鸿斌支付上诉人公司营销分公司欠款本金人民币 109,236,202.20 元及逾期付 款违约金（以本金为基 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－120 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-115）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 15,667,905.98 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 11.01%。其中，公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额 为人民币 6,069,293.72 元；公司及下属分、子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁 事项合计金额为人民币 9,598,612.26 元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－118 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 10 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 808 | 204 | 296.08% | 6,067 | 4,566 | 32.87% | | | 其中：电动中重卡 | 261 | 131 | 99.24% | 2,498 | 2,691 | -7.17% | | | 底盘总成 | 385 | - | - | 1,406 | - | - | | | 醇氢动力系统 | 815 | 75 | 986.67% ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕152 号 关于对汉马科技集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 汉马科技集团股份有限公司，A 股证券简称：汉马科技，A 股证券代码：600375； 范现军，汉马科技集团股份有限公司时任董事长； 郑志强，汉马科技集团股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 李 建，汉马科技集团股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《行政监管 措施决定书》（〔2023〕20 号）查明的事实及相关公告，汉马科 技集团股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责 任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一是存货减值未严格执行统一计提标准少提跌价准备。公司 在 2022 年存货减值测试中，确定存货预估售价时未执行统一标 准，存在有合同价未以合同价确定，违反《企业会计准则第 1 号 ——存货》第十五条、第十六条等相关规定，应当补提存货跌价 准备。二是在建工程未及时转固而少提折旧。公司未按照会计准 则规定，将符合转固条件的在建工程按时转为固定资产，违反《企 业会计 ...