财务审计 - 审计公司对片仔癀2024年12月31日财务报告内控有效性审计[7] - 审计公司认为其该日重大方面保持有效内控[12] - 审计报告日期为2025年4月25日[13] 公司信息 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[8] - 公司注册金额为5250万元[14]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[7] - 收入确认和存货可变现净值确定被列为关键审计事项[11][15] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金同比增长28.41%，应收账款同比下降14.49%，存货同比增长46.99%[32] - 2024年末公司合并流动资产合计同比下降25.09%，非流动资产合计同比增长213.62%，资产总计同比增长2.69%[32] - 2024年末公司合并流动负债合计同比下降17.66%，非流动负债合计同比增长18.17%，负债合计同比下降14.52%，股东权益合计同比增长6.60%[34] - 公司本期营业总收入同比增长7.26%，营业成本同比增长15.37%，营业利润同比增长5.24%[37] - 公司本期净利润同比增长4.94%，基本每股收益同比增长6.25%，稀释每股收益同比增长6.25%[37] - 公司本期其他综合收益的税后净额同比增长567.95%，综合收益总额同比增长5.40%，归属于母公司股东的综合收益总额同比增长6.75%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为13.14亿元，上期为22.07亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为13.24亿元，上期为 - 27.74亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 22.41亿元，上期为 - 7.69亿元[40] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[80] - 发出存货采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[107][108] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按预期有权收取的对价金额确定[165][168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，需满足能满足条件且能收到时确认[176][178] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为603317210.00元[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为营业收入0.005%（含）以上[51]

会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会2次，董事会9次[3] - 2024年独立董事出席9次审计委员会、2次预算委员会和1次薪酬与考核委员会会议[3][4] 人事变动 - 2024年1月30日同意聘任张泽修先生为副总经理[10] - 2024年增补田正大先生为独立董事候选人，陈鸿辉先生为非独立董事候选人[10][11] 审计与薪酬披露 - 2024年新聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2024年4月披露董监高报酬总额，12月披露薪酬进展公告[12]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会9次，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年独立董事出席9次审计等多类委员会会议[5] 信息披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据等[13] - 2024年披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14] - 2024年4月和5月会议同意新聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年4月和12月披露董监高报酬及薪酬进展[20] 人事变动 - 2024年1月聘任张泽修为副总经理[18] - 原独立董事范志鹏任期届满辞职[18] - 2024年5月增补田正大为独立董事、陈鸿辉为非独立董事[18][19] 财务相关 - 2024年未改聘财务负责人[16] - 2024年无非准则变更原因的会计政策变更等[17]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会9次，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议多次[5] 人事变动 - 2024年1月30日聘任张泽修为副总经理[18] - 2024年5月增补陈鸿辉、田正大为董事实候选人[18] 审计与报告 - 2024年改聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年按时编制并披露定期报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强协作提升履职能力[21]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会9次[3] - 独立董事出席2次股东大会，3次董事会会议[3] 人员聘任与变更 - 2024年1月30日聘任张泽修为副总经理[16] - 2024年5月增补陈鸿辉、田正大为董候选人并通过[16][17] - 独立董事任期六年，2024年5月20日离任[18] 报告披露与审计 - 2024年按时编制定期报告，准确披露财务等数据[13] - 2024年披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 2024年4月20日披露董监高税前报酬总额[17] - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[14]

独立董事情况 - 公司收到四位独立董事《公司2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会9次[3] - 独立董事出席1次股东大会、6次董事会会议[3] - 独立董事出席2次战略委员会委员会议和2次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 2024年12月31日披露部分人员2023年度薪酬进展情况[15] 独立董事履职 - 审阅定期报告，与会计师事务所就审计工作多次沟通[7] - 对关联交易发表事前认可和独立意见[11] - 认为董高薪酬水平符合责权利一致原则[17] - 2024年严格履职，2025年将继续履职并加强沟通[18]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入107.88亿元，同比增长7.25%，归母净利润29.77亿元，同比增长6.42% [1] - 在核心原材料涨价背景下维持45%左右的毛利率水平 [2] - 医药制造业务及化妆品业务发展步伐稳健 [1] 渠道建设 - 品牌终端渠道新增24家国医馆和47家片仔癀国药堂，累计引进名医专家220名 [2] - OTC终端覆盖超过10万家门店，开展推广活动超5000场，辐射人数超10万人 [3] - 电商渠道新增京东医药和阿里健康大药房，片仔癀锭剂居天猫和京东平台肝胆用药全年销售首位 [3] - 3月18日爱肝日营销活动实现品牌全网曝光4.5亿次 [3] 国际化进展 - 片仔癀联合抗病毒药物治疗带状疱疹临床研究成果发表于国际期刊《Phytomedicine》 [4] - 在东南亚国家已取得一定市场份额，正积极寻找海外合作伙伴 [4] - 拟将北京创新研发基地打造成集"购、展、医、养"为一体的北方总部 [4] 研发创新 - 片仔癀基于肠道微生物群和代谢物抑制结直肠癌新机制研究列入2023年度"中医药十大学术进展" [5] - 被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024年）》作为攻邪抑瘤类常用中成药 [5] - 中药新药PZH1204进入Ⅲ期临床研究，PZH1201已完成Ⅱb期临床试验 [6] - 持续跟踪及接洽并购标的超10个，参与设立圆山大健康基金和片仔癀盈科基金 [6] 发展战略 - 2025年将围绕"守正创新、行稳致远"的发展理念 [7] - 通过品牌、渠道、研发及产业链布局等多方面优势保持市场领先地位 [7]

经营业绩 - 兆易创新2024年营收73.56亿元同比增27.69% 净利润11.03亿元同比增584.21% 拟10派3.4元 [1] - 片仔癀2024年净利润29.77亿元同比增6.42% 拟每10股派18.2元 [2] - 比亚迪2025年第一季度营收1703.6亿元同比增36.4% 净利润91.5亿元同比增100.4% [4] - 迈信林2025年第一季度营收1.88亿元同比增168.82% 净利润4049.58万元同比增407.62% 因新增算力服务业务 [5] - 宇通客车2025年第一季度营收64.18亿元同比降3.00% 净利润7.55亿元同比增14.91% 得益于应收回款减值冲回 [6] - 阳光电源2025年第一季度营收190.36亿元同比增50.92% 净利润38.26亿元同比增82.52% [7] - 中研股份2025年第一季度营收6456.49万元同比增64.81% 净利润566.02万元同比增6430.46% 因产品销量增加 [8] - 中国电信2025年一季度营收1345.09亿元同比增0.01% 净利润88.64亿元同比增3.11% [14] - 赤峰黄金2025年一季度营收24.07亿元同比增29.85% 净利润4.83亿元同比增141.1% 因黄金产销量稳定及金价上涨 [15] - 神工股份2025年一季度营收1.06亿元同比增81.49% 净利润2851.07万元同比增1850.70% 因订单增加 [16] - 国轩高科2025年第一季度营收90.55亿元同比增20.61% 归母净利润1.01亿元同比增45.55% [17] - 国电电力2025年一季度营收398.13亿元同比降12.61% 净利润18.11亿元同比增1.45% [18] - 长城汽车2025年一季度营收400.19亿元同比降6.63% 净利润17.51亿元同比降45.6% 因产品换代和直营体系建设 [19] - 东吴证券2025年一季度营收30.92亿元同比增38.95% 净利润9.8亿元同比增114.86% [20] - 金钼股份2025年一季度营收32.82亿元同比增14.49% 净利润6.78亿元同比增7.07% [21] 增持&回购 - 博亚精工部分董事、高管拟380 - 760万元增持公司股份 [22] - 中通客车拟1 - 2亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [23] 其他事项 - 宁德时代2025年4月25日首次回购107.53万股 占总股本0.0244% 成交2.55亿元 [3] - 华嵘控股因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [9] - 玉龙股份拟主动撤回上交所上市 申请进入股转系统退市板块 [10] - 赣锋锂业与拱墅区政府、杭州能源签订合作协议 拟在拱墅区建固态电池基地 [11] - 洪田股份及董事舒志高因违规被证监会立案调查 [12] - 立航科技因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [13]