宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二 O 二四年六月二十七日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告………1 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告………2 3、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案…………8 4、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案…………13 5、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告………………………………………………14 6、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其 摘要的议案………………………………………………………15 7、关于公司日常关联交易的议案………………………………16 8、宝鸡钛业股份公司独立董事 2023 年度述职报告……………17 9、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案………………18 10、关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案…19 11、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案………………20 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-023 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600456 | 宝钛股份 | 2024/6/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，持有 47.77%股份的股 东宝钛集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召 1. 提案人：宝钛集团有限公司 2. 提案程序说明 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－019 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书面形式 向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次临时会议的 通知。2024 年 6 月 13 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取 记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 工程师的议案》，聘任陈战乾先生为公司总工程师，任期时间自董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及 其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定。 陈战乾先生， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－022 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： 1、本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展 的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分 募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。 2、公司与关联方宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司续签的日常 关联交易协议是双方之间正常、合法的经济行为，关联交易价格公允、合理， 上述关联交易表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害 公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，且不会对公司独立 性构成影响。 特此公告。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－021 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》及与宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下 简称"综合服务公司"）签署的《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合 服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在 交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过，非关联董事一致同意该事项， 关联董事回避 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－020 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海证 券交易所同意，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日 出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其 他发行费用人民币 1 ...

西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司变更部分募集资金投资项目 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导等有关规定，对宝钛股份拟变更部 分募集资金投资项目进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ） 47,511,839 股 ， 发 行 价 格 为 42.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理张延生先生和公司副总经理王鼎春先生的书面辞职报告。张延生先生 因职务调整原因向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及董事会专门委员 会委员、副总经理职务。王鼎春先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公 司副总经理职务。根据相关规定，张延生先生和王鼎春先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。张延生先生和王鼎春先生辞去上述职务后转任公司一级专 员。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－015 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 1 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张延生先生的辞职未导致董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 张延生先生和王鼎春先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 张延生先生和王鼎春先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 20 ...

宝鸡钛业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总会计师 宋朝利先生的书面辞职报告。宋朝利先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去 公司总会计师职务。根据相关规定，宋朝利先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。宋朝利先生辞去上述职务后转任公司一级专员。宋朝利先生的辞职不 会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照相关规定完成总会计师的选 聘工作，并及时履行信息披露义务。 宋朝利先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宋 朝利先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－016 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 2024 年 5 月 29 日 1 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 董事会同意聘任张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生为公司副总经理 （简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生具备法律、行政法规规定的 上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在 《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张海龙先生、张 杰先生、陈峰先生、陶海林先生目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。 本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了 2024 年第一次会议，全 体委员对张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生作为副 ...