第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日以书面形 式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第七次会议的通 知。公司于 2024 年 8 月 19 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过 认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 监事会认为： 1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和审 议程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：20 ...

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第七次会议的 通知。公司于 2024 年 8 月 19 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实 际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－028 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2024 年半年度报告》及其摘要。 该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2024－029 号公告。 特此公告。 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-027 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,777 ...

报告评级 宝钛股份(600456.SH)的投资评级为中性 报告核心观点 1. 宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,覆盖了"海绵钛-钛锭-钛材"整条钛加工产业链 [5][6] 2. 近两年来宝钛股份呈现出"增收不增利"的特征,营收增长但利润水平维持在5.5亿左右 [11][12][13][14][15] 3. 钛加工行业面临成本高企、需求见顶、产能过剩的困境,宝钛股份的盈利能力难有起色 [16][20][23][24][26][31][33] 4. 消费电子领域对钛材的需求增长迅速,为宝钛股份带来新的增长点,但持续性存在不确定性 [35][36][37][38][42] 5. 宝钛股份现金流紧张,分红连年下滑,盈利能力指标在同行中处于中等水平 [43][44][45][48][49][52][53]

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事 会第八次临时会议的通知。2024 年 7 月 3 日召开了此次会议，会议应出 席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司合规管理办法>的议案》。 为进一步加强公司合规管理，切实提高风险防控能力，根据上级部 门相关要求，并结合公司实际，公司制定了《宝鸡钛业股份有限公司合 规管理办法》。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－026 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin 北京观韬（西安）律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 005154 号 致：宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受宝鸡钛业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-025 宝鸡钛业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,300,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3884 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长王 ...

● 上述事项已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，在董事会决策 权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： ● 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份、公司"）控股子公司宝 鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称"宝钛精锻"）拟以自有资金 1.63 亿元（该 金额均由万元换算成亿元，四舍五入保留两位小数，实际金额以协议为准）购买 宝鸡拓普达钛业有限公司（以下简称"宝鸡拓普达"）及宝鸡锐邦钛业有限公司 （以下简称"宝鸡锐邦"）的部分机器设备、房屋建筑物及土地使用权等资产。 依据正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2023]第 454 号、第 448 号资产评估报告（评估基准日为 2023 年 6 月 30 日），宝鸡拓普达资产评估价值 为 15,035.60 万元（不含增值税），宝鸡锐邦资产评估价值为 1,266.59 万元（不 含增值税）。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－024 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于控股子公司 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度经营情况延续了去年及今年一季度的基本情况 [1][2] - 军工市场订货和交付持续下降 [1] - 民品市场略有好转,通过提高市占率带动订货和出货量小幅增长 [1] - 出口市场保持增长,特别是民航和航天领域 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司布局3D打印项目的考虑和未来收益展望 [3][4][5] **回答** 公司布局3D打印项目是为了向下游延伸产业链,利用自身在棒材生产的优势进入3D打印粉末和成品制造领域,看好3D打印技术在未来的发展前景 [3][4][5] 问题2 **提问** 俄乌冲突对全球和国内菜材供给的影响 [6][7] **回答** 俄乌冲突主要影响了原材料供给,如海绵钛等,但对国内供给影响有限,国内菜材供给体系较为完善 [6][7][8] 问题3 **提问** 公司产能利用情况及未来产能扩张计划 [15][16] **回答** 公司目前产能基本处于满产状态,未来会根据市场需求适当增加产能投资 [15][16][17] 其他补充 - 军工行业需求短期内仍有下降压力,但长期来看仍有较大发展空间,特别是在海洋装备、大飞机等新兴领域 [12][13][18] - 3C领域菜材需求快速增长,公司作为主要供应商之一将受益,未来供给格局将有所变化 [21][22][23]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度经营情况,军工市场需求下降,民品市场略有提升,出口市场保持增长 [1][2][3] - 公司布局3D打印项目,主要目的是跟踪新技术趋势,投资规模不大,预计年利润可达1000多万 [3][4] - 俄乌冲突对全球钛材供给的影响,国内钛材供给相对充足,不会对公司产生太大影响 [6][7][8] - 公司产能利用率较高,外协产能占比较大,未来仍有产能扩张计划 [15][16][17] - 军工行业长期发展前景乐观,短期内需求可能仍有下滑,但新增长点如海洋领域和大飞机项目有望带动需求增长 [12][13][18] - 3C领域用钛材需求快速增长,公司作为主要供应商之一受益,未来格局可能更趋向民品市场 [21][22][23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司近期军工市场需求下滑,对公司的影响如何 [12] **公司回答** 军工市场需求下滑主要由于前期产能过剩和一些不可预期事件,但长期来看军工行业仍有较大发展空间,特别是海洋领域和大飞机项目 [12][13][18] 问题2 **投资者提问** 公司3D打印项目的技术壁垒和未来发展前景如何 [3][4][5] **公司回答** 3D打印项目主要是为了跟踪新技术趋势,投资规模不大,预计年利润可达1000多万,技术壁垒不高,公司有相关基础 [3][4][5] 问题3 **投资者提问** 俄乌冲突对公司钛材供给的影响如何 [6][7][8][9][10] **公司回答** 俄乌冲突对公司钛材供给影响有限,国内钛材供给相对充足,公司与俄罗斯的业务量较小,反而可能获得一些新的海外订单机会 [6][7][8][9][10]