证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-011 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于开展商品期货套期保值业务的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 2、关于修订公司《套期保值制度》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远套期保值制度（2024 年 3 月修订）》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产 品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司 及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计 划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的 碳酸锂期货品种，将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公 司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管 理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的 存续期超过了授权期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 全资子公司湖南科霸拟向长 沙银行股份有限公司东城支行申请办理总授信额度 28,000 万元，本公司为其提 供连带责任保证担保，最高担保金额为 28,000 万元，授信品种：国内信用证等银 行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-013 湖南科力远新能源股份 ...

交易目的：为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子（孙）公司拟开展 商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 5,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会 第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 并经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严 格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包 括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术 风险等。 定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第九条 套期保值业务组织机构设置如下： 领导小组 期货业务主管 供应链及贸易中心 交易员 期货业务结算部门 （财务部） 资金调拨员 会计核算员 合规管理主管 业务监督部门 （审计部） 风险管理员 档案管理员 董事会 第十条 公司套期保值业务由公司套期保值领导小组主管，由公司总经理或其授权人及供应链及贸易中心、 财务管理中心、审计部等业务负责人组成。 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效降 低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品品种相同、相近或类 似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过套期保值的现货量或 生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-010 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 全资子公司湖南科霸拟向中 国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请办理敞口授信业务 6,000 万元，本公司 为其提供担保，最高担保金额为 8,400 万元，授信品种：中、短期流动资金贷款、 无追索权保理等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起 三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 被担保人名称：湖南科霸汽车动 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-008 湖南科力远新能源股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨董事、 监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护湖南科力远新能源 股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司董事、监事、高级管理人 员将积极采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投 资者回报，切实"提质增效重回报"，树立良好的市场形象。 公司董事长张聚东先生、董事会秘书张飞女士于 2024 年 2 月 2 日通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。其中张聚东 先生增持公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.0030%；张飞女士增持公 司股份 1.33 万股，占公司总股本的 0.0008%。 公司部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主体"） 计划自 2024 年 ...

公司矿山资源情况 - 公司已完成宜春四座地下锂矿全额股权收购，四座矿中目前同安矿已实现稳定出矿，在正常生产经营中；党田矿也正加快推进主体巷道工程施工，力争早日建成投产；另外两座矿正在详勘，后续的矿山建设和扩产工作也在紧锣密鼓的推进中[2][3] - 根据已有的详勘报告和预测，公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[2] 公司碳酸锂生产情况 - 公司碳酸锂工厂正在正常运作，首期一万吨碳酸锂产能已完成产能爬坡，生产的产品为电级碳酸锂[2] - 公司的生产原料来自于较高品位的自有矿，在经历2023年的改造建设后，同安矿已正式投入运营，目前能够满足公司碳酸锂工厂的实际生产需求[2] - 公司正在研发新的碳酸锂提炼工艺技术，在提升提锂效率的同时，实现锂资源的高效循环利用，有助于生产成本进一步降低和尾渣量进一步减少[6] 公司业务发展规划 - 公司的业绩将以镍电业务、锂电业务、储能业务三大板块为主要构成，其中储能业务将作为未来公司主要业绩增长引擎[4][5] - 公司正积极开拓下游储能市场，截止目前也已获取并交付了一些市场订单，待公司能实现稳定盈利的新型储能商业模式得到市场验证后有望快速扩大规模[3] 应对碳酸锂价格下跌的措施 - 公司目前以自有矿生产的碳酸锂仍有利润[7] - 公司也会采取套期保值等举措来应对价格波动[7] - 公司在碳酸锂新型技术研发上已取得一定进展，包括在锂矿的采选冶、碳酸锂冶炼工艺、废旧电池回收等方面[6][9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-006 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及 子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司本次为常德力元提供的担保金额为 3,300 万元。截至本公告披 露日，公司为常德力元提供的担保余额为 40,700 万元（不含本次担保 余额）。 2、公司全资子公司佛山科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"）本次为公司提供的担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露 日，佛山科霸为公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保余额）。 一、担保情况概述 （一）公司为子公司提供担保 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，公司控股孙公司常 德力元拟向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请办理授信业务 5,000 万元，其中 综合授信业务 3,000 万元，低风险业务 2,000 万元，公司为其综合授信业务提供 被担保人名称： 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 湖南科 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-005 科力远控股为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与科力远控股共同成立的子公司科力远数智能源主营业务为储能市场各 应用端整体解决方案，为推进公司大储能战略发展，加强对储能业务的控制，公司 拟与科力远控股、海南兴亿新能源科技有限公司（以下简称"海南兴亿"）、郴州吉 耀科技有限公司（以下简称"吉耀科技"）签署《股权转让协议》（以下简称"本协 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东广东科 力远高科技控股有限公司（以下简称"科力远控股"）拟转让其持有的深圳 科力远数智能源技术有限公司（以下简称"科力远数智能源"）50%的股权。 其中，公司拟以 300 万元的价格购买科力远数智能源 15%的股权，同时放 弃科力远数智能源其余 35%股权的优先购买权。本次交易完成后，公司将 持有科力远数智能源 40%的股权，成为其控股股东，科力远数智能源将纳 入公司合并报表范围。 科力远控股为公司间接控股股东，双方存在关联关系，本次交易构成关联 交易，但不构成重大资产重组。 本 ...