湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 1 月 23 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司《 以下简称《 科力远"或《 公司"）独立董事于 2024 年 1 月 22 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《 关于购 买股权暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 本次购买股权事项有利于公司完善储能产业链布局，提高公司竞争力，科力 远数智能源并入公司合并报表范围内，将减少关联交易，减少企业经营风险；另 外，公司本次放弃部分股权的优先购买权是基于经营发展状况和长期发展战略的 审慎决定。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影 响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利 益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

〔2024〕11 号 关于对蒋仕波、叶茂杨予以公开谴责的决定 上海证券交易所 纪律处分决定书 ──────────────────────── 当事人： 蒋仕波，湖南科力远新能源股份有限公司股东、浙江海德曼 智能装备股份有限公司股东； 叶茂杨，湖南科力远新能源股份有限公司股东、浙江海德曼 智能装备股份有限公司股东。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定 -1- 书》（〔2023〕42 号）查明的事实，蒋仕波、叶茂杨在信息披露、 股票买卖方面存在如下违规行为。 蒋仕波、叶茂杨控制蒋仕波、叶茂杨、高某萍、金某芳等 17 个主体名下证券账户（以下简称账户组）。账户组于 2013 年 12 月 18 日合计持有湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 科力远）股票 16,345,987 股，持股比例达到 5.19%，首次超过总 股本的 5%，并继续交易该股，2014 年 9 月 22 日账户组持股比 例达到 10.09%，2018 年 11 月 12 日账户组持股比例达到 15.04%。 截至 2022 年 5 月 27 日，仍持有 229,784,200 股，占总股本的 13.90%。蒋仕波、叶茂杨未按 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位为国信证券及其组织的31位投资者交流团队，时间为2024年1月17日，地点在公司佛山园区，上市公司接待人员有总经理潘立贤、董事会秘书张飞、证券事务代表汤锐 [2] 公司业务战略与业绩情况 - 公司战略规划在镍氢业务开辟新兴市场，锂电业务加快项目建设与技术研发，储能业务扩大产业联合体和基金规模；2023年是新兴业务建设周期，业绩以镍氢业务为主，随着碳酸锂项目放量和储能模式发展，业绩重心将过渡至锂电、储能业务 [3] - 2023年三季报业绩不佳，原因是碳酸锂业务受环保问题产能未释放，镍价波动使主营业务毛利下降，参股公司投资收益减少；目前碳酸锂1万吨产能已完成爬坡，公司对明年经营有信心 [5][6] 行业形势与产品情况 - 中国汽车市场庞大，处于传统燃油车向新能源车过渡时期，在电池技术无革命性突破前，新能源车有隐患，混合动力汽车能节能减排、提高能源效率，竞争对手是传统燃油车 [3] - 市场认为固态电池是下一代电池技术路线，公司作为重要供应商会紧跟客户技术路线做研发储备，已展开固态电池相关材料研究 [4] 储能业务情况 - 公司储能战略聚焦上游锂电原材料和终端储能市场，通过自有锂矿保证供应，与中游合作完成储能集成，输出储能柜产品，目标客户为新能源发电侧、电网侧、工商业等用户侧 [4] - 公司利用镍氢电池特点推出混合储能系统产品，结合镍氢和锂电池特性，安全性能高、环境适应性强，在新能源发电侧配储、电网调频调峰等方面有优势 [4][5] 锂矿资源情况 - 公司完成宜春四座地下锂矿全额股权收购，同安矿正常生产，两座完成详勘，一座正在详勘，后续矿山建设和扩产推进中；四座矿矿石资源储量不低于1200万吨，折合碳酸锂约40万吨，按规划年产三万吨碳酸锂产能可开发十年以上 [5] 产业链并购计划 - 公司目前暂无产业链上下游并购需求和计划，但会关注与发展战略契合的优质标的并按需行动 [6]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-004 湖南科力远新能源股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"）与吉利科技集团有限公司（以 下简称"原吉利迈捷"）于2023年8月17日签署了《关于湖南科力远新能源股份 有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转让方式，将其持有的公司 无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司目前总股本10.40%）以5.48元/ 股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325元。 二、本次权益变动进展情况 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司"； 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名为"吉利科技集团有限公司"。 上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-002 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股孙公司土地收储补偿事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 益阳科力远原厂区位于益阳高新区朝阳产业园，在高铁片区规划范围内，因高 铁新城建设的推进，需要进行整体搬迁。鉴于益阳科力远新厂区的项目用地及厂房 建设已基本完成，后续搬迁腾退不会影响益阳科力远的日常生产经营，益阳科力远 与益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心签订了《国有土地使用权收储协议》， 与益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所签订了《永福路建设项目科力远附属设 施、设备设施及绿化工程征收补偿协议》，本次征收土地使用权、房屋、附属物等 补偿金额合计人民币 25,000 万元。 2020 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于签订<益 阳高新区招商引资合同书>的议案》。本次益阳科力远土地收储补偿事项在上述议 案董事会授权范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 详见公司在上海证券 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-003 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司类型：有限责任公司 公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道 16 号 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足流动资金需要，由宜春市金控供应链管理有限公司为金丰锂 业提供供应链服务，公司为金丰锂业提供人民币 10,000.00 万元的担保并签订《最 高额保证合同》。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-001 湖南科力远新能源股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公告 一、投资设立基金概述 为满足公司战略发展需求及产业联动效应，提高在储能领域的发展和布局能力， 公司与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）建立战略合作， 双方在共建先进储能创新联合体、组建产业基金达成共识，将充分发挥各自优势， 在技术、产业、资源、资金等方面协同合作，携手打造储能产业生态。 为进一步深化合作，公司拟与中创新航、凯博（海南）私募基金管理有限公司 （以下简称"凯博资本"）、深圳市元科慧储投资有限公司（以下简称"元科慧储"） 共同投资设立产业基金并签订合伙协议，基金将主要对新能源、储能领域的项目进 行投资。基金目标总规模为人民币 20 亿元，可分期设立，其中基金设立时的规模 为 4.02 亿元，公司拟作为有限合伙人认缴出资 2 亿元，持有合伙企业 49.75%的份 额比例。本次签订合伙协议，标志着公司与中创新航达成战略合作以后的第一个合 作项目实质性落地。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-077 湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司在澳门国际银行股份有限公司申请最高 额不超过人民币 8,000 万元的外债贷款，期限为一年。湖南科霸为公司上述外债 贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，湖南科霸已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事 会、股东大会审议。 2、住 所：湖南省郴州市高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产 业园 1、2 栋 401-6 室 被担保人名称：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 科力远） 担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科 霸"） 本次担保金额：人民币 8,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为进一步规范董事会审计委员会的议事方式和表决程序，促使审计委员会更好 地履行职责，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规 定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为独立董事，且独立董 事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。审计委员会委员由董事会选举产生。 第三条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。 第四条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、高效 地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》 （以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （一）应当披露的关联交易； 第六条 独立董事召开专门会议原则上应不迟于会议召开前 3 日发出会议通知及相关 材料。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头方式发 出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 ...