证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第七次会议，审议通过了《关 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖南科力运新能源股份有限公司(以下简称"科力远公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 6316号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的科力远公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Eeptilied Public Accountants (Special General Partnership) 科力远公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号一业务办理》(2023 年 12 月修订)(上证函〔2023〕3870 号 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-034 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每 10 股拟派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。共计派发现金红利 24,983,113.74 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024年第一季度利润分配方案内容 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截 至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元 （未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-029 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，董事会审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高管薪酬方案的议案》，监事会 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方案尚 需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司 2023 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为6.37亿元，同比下降28.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,374.16万元，同比增长15.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,907.81万元，同比增长12.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，上年同期为-2.55亿元[5] - 基本每股收益为0.020元，同比增长11.11%[5] - 总资产为90.59亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计为90.59亿元人民币[12] - 2024年1-3月公司营业收入为6.37亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司营业成本为5.36亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司管理费用为5765万元人民币[15] - 2024年1-3月公司研发费用为1631万元人民币[15] - 2024年1-3月公司财务费用为2289万元人民币[15] - 2024年1-3月公司其他收益为1490万元人民币[15] - 2024年3月31日公司货币资金为15.02亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司应收账款为4.83亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司存货为3.31亿元人民币[12] - 2024年第一季度营业利润为21,378,577.51元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为33,741,569.94元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-118,664,676.90元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,347,106.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,167,927.91元[19] - 2024年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为22,339,055.52元[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,714,705.00元[16] - 2024年第一季度信用减值损失为-4,184,380.26元[16] - 2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-9,551,232.03元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-8,675,077.02元[17] 股东结构 - 公司持有科力远数智能源40%的股权，成为其控股股东[6] - 前十大股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股12.27%，为公司实际控制人[9,10] - 浙江济底科技有限公司持股10.40%[9] - 钟发平先生持股6.10%[9]

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事王乔先生及 董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换 届选举，并于同日召开第八届董事会第一次会议选举独立董事蒋卫平先生、独立 董事王乔先生及董事潘立贤先生担任公司第八届董事会审计委员会成员；于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司董事 会专门委员会委员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员调整为独立董事 蒋卫平先生、独立董事王乔先生及董事邹林先生，其中主任委员蒋卫平先生为会 计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动 影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套 期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、 碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展商品期货 套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进 行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相 关的镍、碳酸锂等期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （一）市场风险 （三）资金来源 公司及其控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司 ...