担保事项 - 独立董事同意为精工国际沙特分公司项目提供担保[2] - 担保为业务发展需要，无重大风险[2] - 担保审议及决策程序合规，信息披露充分[2] 后续安排 - 同意将议案提交股东大会审议[2] - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2]

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-053 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600496 | 精工钢构 | 2024/8/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：精工控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 2 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 15 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 《关于为 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-051 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业项目承接提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：Jinggong Steel International Co.,Ltd Saudi Branch（中文 名：精工国际钢结构有限公司沙特分公司，以下简称"精工国际沙特"） ● 本次是否有反担保：无 ● 本次信用担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业精 工国际沙特提供信用担保金额为 10,320.2667 万美元。截至 2024 年 8 月 2 日， 公司已为精工国际沙特实际担保余额 0 万元。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 近日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属所控制企业精工国际沙特承接了沙特Dammam Stadium ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第六次临时会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董 事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚 需提交公司股东大会审议。 关于第八届董事会 2024 年度第五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第三次临时会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时 公告） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-049 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届监事会 2024 年度第三次临时会议决议的公告 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 30 日 1 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""精工钢构"） 公开发行可转换公司债券的募投项目"六安技师学院综合型产教融合市级示范实 训基地（第二校区）项目"和"长江精工智能制造产业园项目"均已按要求完工， 达到预定可使用状态，进行结项。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本 以及满足生产经营需要，公司拟将募投项目节余募集资金 39,128.89 万元永久补 充流动资金。 本事项已经公司第八届董事会 2024 年度第五次临时会议、第八届监事会 2024 年度第三次临时会议审议通过，无需召开债券持有人会议，尚需公司股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对精工钢构募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，公司向 社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共 计2,000万张，200万手，按面值发行。 本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐 等发行费用，募集资金金额为198, ...

本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八届 董事会 2024 年度第五次临时会议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》相 关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业美建建筑、浙江精工的生产经营资金需求，为美建建 筑、浙江精工的融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要， 符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案 提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 7 月 29 日 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-047 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建 筑"）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 | 2024 年 | 7 | 月 | 29 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美建建筑 | 7,000 | 30,866 | | | | | | | 2 | 浙江精工 | 81,900 | 110,022 | | | | | | ● 对外担保逾期的累计数量： ...