2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一百二十三条 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等 | 需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与 | | | 专门委员会。专门委员会对董事会负 | 考核等专门委员会。专门委员会对董 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 事会负责，依照本章程和董事会授权 | | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 履行职责，提案应当提交董事会审议 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 决定。专门委员会成员全部由董事组 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 考核委员会中的独立董事占多数并 | 薪酬与考核委员会中的独立董事占 | | | 担任召集人。审计委员会的召集人为 | 多数并担任召集人。审计委员会的召 | | | 会计专业人士。 | 集人为会 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-029 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；审计业务收入：307,355.10 万元； 证券业务收入：138,862 ...

烽火通信科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《烽火通信科技股份有限公司募集资金管 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份 有限公司 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-025 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注 销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的 37 人辞职，不再符合激励对象条 件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 103 万股限制性股票；激励对 象中的 19 人因 20 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-024 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度报 告》全文及摘要。公司《2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所 网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-026 烽火通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划激励对象中的 37 人因个人原因已辞职，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，上述 37 人已获授予但尚未解锁的 103 万股限制性股票 将由公司回购并注销；激励对象中的 19 人因 2022 年度个人绩效考核不符合全部 解锁要求，其已获授限制性股票中确认第一期不可解锁部分合计 4.3692 万股， 由公司回购并注销；此次共计回购注销 107.3692 万股限制性股票。本次回购注 销事宜已经公司 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监 事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 25 日，公司召 ...

烽火通信科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见 综上，我们同意将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第 十二次会议审议。 （此页无正文） 独立董事： 田志龙 王雄元 郭月梅 陈 真 二 O 二三年八月二十四日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）第八届董事会独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于与信科（北 京）财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于聘任2023年 度审计机构的议案》等相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明， 与公司相关人员进行了必要的沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发 表独立意见如下： 一、我们认为本次 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 二〇二三年 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 1 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2023）得伟君尚字第 0312 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）与烽火通信科技 股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）签署的《专项法律 服务合同》，本所担任烽火通信限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）回购部分已 授予但尚未解锁的股权激励限制性股票相关议案已经 2023 年 8 月 24 日召开的公 司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见同日刊载于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信 科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-024） 及《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-026）。 根据相关决议，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 107.3692 万股。回购完毕后 5 日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少 107.3692 万元。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日（2023 年 8 月 26 日）起 45 ...