第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人。 2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名程凤朝为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

被提名人持股情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在中化国际连续任职未超六年[6] 被提名人资质条件 - 具备上市公司运作知识，有5年以上相关经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规和规章要求[1][2] 被提名人独立性与记录 - 具备独立性，不属于不具备独立性情形[2][3] - 无不良记录，非特定原因被解职且未届满十二个月人员[3][4]

担保信息 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%比例担保不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保4155万美元，截至目前含控股子公司已实际担保余额222791.12万元人民币[3][6] - 公司累计对外担保余额28.92亿元人民币，占净资产比例18.64%[10] 参股公司情况 - Halcyon Agri主营天然橡胶业务，海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%[5] - 2023年底总资产196679万美元，负债140110万美元，资产负债率71%，营收290083万美元，利润总额 - 7930万美元[5] - 2024年6月底总资产208707万美元，负债156954万美元，资产负债率75%，营收152492万美元，利润总额 - 2093万美元[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2025年1月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，现场实到 监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名陈爱华女士、孟宁先生为公司第十届监事会监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

担保情况 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%股权比例担保，额度不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保660.22万元，已实际提供担保余额193,400.67万元[3][6] - Halcyon Agri申请4亿人民币短期贷款，公司按30.01%持股比例担保，最高12,004万元[7] - 公司累计对外担保余额25.98亿元，占比16.75%[9] - 对合并报表外公司担保累计余额19.34亿元，占比12.46%[9] 参股公司业绩 - Halcyon Agri 2023年末资产负债率71%，2024年6月末升至75%[5] - 2023年末合并总资产196,679万美元，总负债140,110万美元等[5] - 2024年上半年合并总资产208,707万美元，总负债156,954万美元等[5] 股权结构 - 海南橡胶持有Halcyon Agri 68.1%股权，公司持股29.20%，公众持股2.7%[5] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9]

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日 在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的 进展公告》（公告编号：2025-001）。经事后核查发现，上述公告部分内容有误， 现就相关内容更正如下： 更正内容一： 更正前： 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,200 万元人 民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为 194,940.45 万元人民币。 更正后： 重要内 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室[3] - 网络投票2月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举非独立董事4人、独立董事3人、监事2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日2025年2月10日，A股代码600500，简称中化国际[14] - 现场会议登记2月11日，地点上海浦东新区长清北路233号[17] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[12] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[26] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[26] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[27]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名钱明星为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...