证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》。本议案 的表决中，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行 回避。本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊 源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）下 属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称"大屯煤电公司"） 除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外， 不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其 控制。 ●需要提请投资者注意的其他事项 ...

根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份 有限公司推荐，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届监事会 第十四次会议同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届 监事会任期结束之日止。 特此公告。 附件：股东代表监事候选人吴超先生简历 上海大屯能源股份有限公司监事会 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-036 2023 年 12 月 28 日 上海大屯能源股份有限公司 关于张锋先生辞去公司监事职务 暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 近日，监事会收到张锋先生的书面辞职报告，因工作原因， 张锋先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监 事会工作（议事）规则》等有关规定，张锋先生的辞职报告自送 达监事会之日起生效。 监事会向为公司做出积极贡献的张锋先生表示衷心的感谢 和崇高的敬意！ 附件 股东代表监事候选人吴超先生简历 吴超先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，1 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会 议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生 主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 附件1．上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则 附件2．上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则 附件3．上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作规则 附件4．上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则 - 1 - 附件 1 上海大屯能源股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为推进公司提高公司治理水平，规范公司领导人员的 产生，优化董事会组成，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务 的人员，高级管理 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海大 屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，根据《公司法》和 《公司章程》及有关规定，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策主体，依照法定程序和《公司章程》行使重大事项决 策权，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司 事务，负责对经理层进行管理和监督，对外代表公司。 第三条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，聚焦定 战略、作决策、防风险，不断提高科学决策、民主决策和依法决策 水平，努力维护出资人、公司利益和职工合法权益，推动公司持续 高质量发展。 第六条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度 ...

政府补助与营业外收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为2334420.80元，年初至报告期末为4638325.22元[5] - 本报告期除各项之外的其他营业外收入和支出为4802874.55元，年初至报告期末为8951130.83元[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为2631195182.02元，同比减少17.11%；年初至报告期末为8497967289.82元，同比减少14.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为148946654.05元，同比减少74.18%；年初至报告期末为1328468249.25元，同比减少37.40%[11] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，同比减少73.75%；年初至报告期末为1.84元/股，同比减少37.41%[11] - 本报告期末总资产为19923916021.01元，较上年度末增长3.02%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13038271714.42元，较上年度末增长7.25%[11] - 2023年前三季度营业总收入为84.98亿元，2022年同期为99.47亿元，同比下降14.56%[35] - 2023年前三季度营业总成本为66.57亿元，2022年同期为67.94亿元，同比下降2.02%[35] - 2023年前三季度营业利润为18.43亿元，2022年同期为28.15亿元，同比下降34.53%[38] - 2023年前三季度净利润为13.57亿元，2022年同期为21.31亿元，同比下降36.26%[38] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.28亿元，2022年同期为21.22亿元，同比下降37.37%[38] - 2023年前三季度基本每股收益为1.84元/股，2022年同期为2.94元/股，同比下降37.41%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42760[20] - 中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，持股比例62.43%[20] - 香港中央结算有限公司持股24374935股，持股比例3.37%[20] 各业务线产量数据 - 2023年前三季度，公司自产煤炭624.82万吨，洗精煤产量321.83万吨，发电量27.69亿度，铝材加工量7.30万吨，铁路货运量915.46万吨，设备制修量1.38万吨[23] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金为30.61亿元，较2022年末的31.86亿元有所下降[26] - 2023年9月30日，公司应收账款为5.16亿元，较2022年末的3.55亿元增长45.27%[26] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计51.07亿元，较2022年末的49.33亿元增长3.52%[26] - 2023年9月30日，公司固定资产为105.70亿元，较2022年末的103.37亿元增长2.15%[29] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计148.17亿元，较2022年末的144.07亿元增长2.84%[29] - 2023年9月30日，公司资产总计199.24亿元，较2022年末的193.40亿元增长3.02%[29] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计36.94亿元，较2022年末的42.55亿元下降13.19%[29] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计31.72亿元，较2022年末的29.48亿元增长7.58%[31] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计130.58亿元，较2022年末的121.37亿元增长7.60%[31] 现金流量关键指标变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为84.44亿元，2022年同期为104.10亿元，同比下降18.87%[43] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为75.42亿元，2022年同期为73.64亿元，同比上升2.41%[43] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，2022年同期为30.46亿元，同比下降70.37%[43] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1106.26万元，2022年同期为95057.22万元，同比下降98.84%[43] - 购建固定资产等支付现金为598,196,822.48元，上年为693,149,600.00元[45] - 投资活动现金流出小计为598,196,822.48元，上年为693,149,600.00元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 597,090,563.06元，上年为 - 598,092,384.94元[45] - 取得借款收到的现金为217,000,000.00元，上年为361,000,000.00元[45] - 筹资活动现金流入小计为217,000,000.00元，上年为361,000,000.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为653,187,493.00元，上年为999,777,028.93元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 436,187,493.00元，上年为 - 638,777,028.93元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 130,666,299.54元，上年为1,808,857,594.68元[45] - 期初现金及现金等价物余额为2,833,405,553.51元，上年为644,652,581.59元[45] - 期末现金及现金等价物余额为2,702,739,253.97元，上年为2,453,510,176.27元[45]

上海大屯能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于提名吴凤东先生为公 司第八届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了 公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立 判断立场，发表意见如下： 1 独立董事（签字）： 魏臻 吴娜 2023 年 10 月 24 日 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任公司董 事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选 人。 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2023 年第三季度经营数据公告 如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 624.82 | 623.81 | 0.16 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 321.83 | 369.71 | -12.95 | | 三、商品煤产量（万吨） | 488.66 | 507.27 | -3.67 | | 四、商品煤销量（万吨） | 490.67 | 501.41 | -2.14 | | 其中：1、外销量（万吨） | 457.31 | 441.82 | 3.51 | | 2、自用量（万吨） | 33.36 | 59.59 | -44.02 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 550,958.15 | 700,168.57 | -21.31 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 302,540.64 | 290,199.15 | 4.25 | | 七、商品煤销售毛利（ ...