审计机构聘任 - 公司2024年3月19日、6月28日同意聘任安永华明为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年3月13日收到安永华明变更2024年度项目质量控制复核人函，原张明益拟变更为谈朝晖[1] - 变更后项目合伙人为钟丽，签字注册会计师为钟丽及解彦峰[2] 新复核人情况 - 谈朝晖经验丰富且无违规，本次变更不影响2024年度审计工作[3][4]

报告披露 - 公司拟于2025年3月21日披露2024年年度报告[4] 业绩说明会 - 2025年3月24日15:30 - 17:00参加业绩说明会[3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式含现场、视频、网络互动[3][6][7] - 投资者15:30登录平台看直播，23日16:00前可发问题至邮箱[3][4][7][10] 参会人员 - 董事长张付涛等参加业绩说明会[8] 联系信息 - 联系人是证券部，电话021 - 68864621，邮箱sh600508@263.net[11] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及内容[11]

会议安排 - 2024年12月26日决议召开股东大会[5] - 2024年12月27日公告会议通知[6] - 2025年1月17日14:30举行现场会议[6] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 194名股东出席，代表股份511,783,168股，占比70.8137%[9] - 截至股权登记日总股本722,718,000股[9] 议案审议 - 审议日常关联交易和选举董事议案[12] - 议案均获通过，对中小投资者单独计票[13]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年1月17日在上海召开，应到8人实到7人[1] 人事变动 - 选举李跃文为公司第九届董事会副董事长[2][3] - 调整公司第九届董事会专门委员会成员[4][6] 委员会情况 - 战略、提名、薪酬与考核、审计与风险管理委员会均由5名董事组成，各有主任委员[5] - 董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致[5] 人员背景 - 李跃文出生于1975年8月，曾任多职，现任党委副书记、总经理、副董事长[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在上海浦东假日酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人194人，持表决权股份511,783,168股，占比70.8137%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席5人，监事4人出席3人，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年日常关联交易安排的议案》A股同意票数54,482,099，占比89.9166%[6] 董事选举情况 - 选举李跃文为第九届董事会董事得票数501,093,116，占出席有效表决权97.9112%[7] 律师见证情况 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅[7] - 本次股东大会审议关于公司2025年日常关联交易安排的议案和关于选举公司第九届董事会董事的议案[9] 业绩总结 - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务，预计金额10810万元，预计完成金额10274万元，差异金额 - 536万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务，预计金额139399万元，预计完成金额106274万元，差异金额 - 33125万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭，预计金额70441万元，预计完成金额52901万元，差异金额 - 17540万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务，预计金额66630万元，预计完成金额27736万元，差异金额 - 38894万元[14] - 2024年公司在中煤财务公司每日最高存款限额（含应计利息）预计金额350000万元，预计完成金额276410万元，差异金额 - 73590万元[14] - 2024年中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日最高余额（含应计利息）预计金额400000万元，预计完成金额55800万元，差异金额 - 344200万元[14] 未来展望 - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额为9762[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额为119223[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额为69813[16] - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供工程设计、建设及总承包服务预计金额为55817[16] 关联方信息 - 截至2023年12月31日，中国中煤经审计总资产为5252.01亿元，净资产为2315.89亿元，资产负债率为55.9%，2023年度实现营业收入2503.50亿元，净利润343.82亿元[17] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为公司控股股东[18] - 截至2023年12月31日，大屯煤电公司经审计总资产为50.71亿元，净资产为 - 3.85亿元，资产负债率为107.59%，2023年度实现营业收入18.00亿元，净利润0.36亿元[19] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为其控股股东[20] - 截至2023年12月31日，中煤财务公司经审计总资产为1035.20亿元，净资产为62.06亿元，资产负债率为94.01%，2023年度实现营业收入13.97亿元，净利润9.72亿元[20] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为其控股股东[21] 协议信息 - 《综合原料和服务互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[26][28][31] - 《煤炭互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[28] - 《工程设计、建设及总承包服务框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[31] - 《房屋租赁框架协议》中，中国中煤与公司同意将自有房屋互相租赁[31] - 房屋租赁协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日[32] - 土地使用权租赁协议有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[33] - 金融服务框架协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[36] 其他 - 提名李跃文、刘广东为公司第九届董事会董事候选人[39] - 李跃文出生于1975年8月，现任公司党委副书记、总经理[42] - 刘广东出生于1973年11月，现任公司党委副书记[42]

董事会变动 - 原董事会8名董事，现因毛中华辞职剩6名[2] - 第九届董事会第三次会议2024年12月26日召开[2] - 会议审议通过提名李跃文、刘广东为董事候选人[2] 候选人信息 - 李跃文1975年8月生，现任党委副书记、总经理[3] - 刘广东1973年11月生，现任党委副书记[3]

人事变动 - 张付涛因工作原因辞去总经理职务，当选第九届董事会董事长[2] - 李跃文被聘任为公司总经理，有丰富任职经历[2][5] 会议信息 - 2024年12月26日召开第九届董事会第三次会议[2]

公司信息 - 上海大屯能源股份有限公司证券代码为600508，简称为上海能源[1] 会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年12月26日召开[2] - 应参加表决董事6人，实际参加6人，选举张付涛为董事长，表决6票同意[2] 董事长信息 - 张付涛出生于1971年4月，有丰富任职经历，现任公司党委书记、董事长[4]

会议信息 - 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年12月26日召开[1] - 应到监事4人，实到3人，委托出席1人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年日常关联交易安排审核意见的议案》[1] - 关联交易遵循平等、自愿等原则，价格按公允市价确定[2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2]