回购方案 - 首次披露日为2024年9月21日[1] - 预计回购金额30 - 60亿元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2025年3月底累计回购1,082,700股，占比0.0862%[1][2] - 累计已回购金额1,598,768,542.16元[1][2] - 实际回购价格1,417.01 - 1,584.06元/股[1][2] 3月回购情况 - 2025年3月回购260,500股，占比0.0207%[2] - 3月购买最高价1,584.06元/股、最低价1,470.15元/股[2] - 3月支付金额398,885,362.24元[2] 实施期限 - 自2024年11月27日起12个月内[1][2]

| | | | | | `B20BG6DABsG s llL饣 W或 " : 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-172 号 贵州茅台酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州茅台酒股份有限公司(以下简称贵州茅台公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州 茅台公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | | 页 | | | | 四、资质附 ...

本人郭田勇，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台 分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技 有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内 兼任其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独 立、客观判断的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主 要股东、实际控制人的影响，确保决策的公正性和客观性。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1.出席董事会及股东大会情况 贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参与决策、发挥监督制衡作用， 并提供专业咨询，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人积极与公司内部审计部门及审计机 ...

贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等 规定，充分发挥会计专业人士的优势，就年报审计、内控审计、预决算编 制、利润分配等重要事项提出专业性意见，积极做好独立董事相关工作。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，我应出席公司董事会会议 13 次，实际出席董事会会议 13 次，审议并同意了 39 项议案，并对议案提出针对性的意见建议。此外， 我应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王鑫，会计学博士。现任香港大学经管学院会计与法学系系主任、会 计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，我仅担任公司独立董事一职，除此之外，与公司及公司主要 股东不存在任何利益关系，不存在影响独立性的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情 ...

贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本人 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人盛雷鸣，研究生学历，法学博士，律师。现任北京观韬中茂（上 海）律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，青岛啤酒股份有限公司、 上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人仅担任公司独立董事，未在公司兼任 其他任何职位。本人与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响我独立 判断和客观性的关系。本人始终坚持严格的独立性原则，在执行职责时不 受公司及其主要股东或实际控制人的任何影响，确保做出的所有决策都具 有客观性与公正性。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1.出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 13 次董事会会议，审议并同 意了 39 项议案。此外，本人通过现场或视频方 ...

业绩数据 - 公司2024年总营收为1741.44亿元人民币[25][26] - 公司2024年归属于股东的净利润为862.28亿元人民币[25][28] - 公司2024年研发投入6.95亿元，较2023年的6.22亿元增长11.74%[178] 用户数据 - 公司2024年iMoutai注册用户达7386.3万，较去年增加2000万[55] 未来展望 - 公司2025年目标为单位工业产值综合能耗较2020年降低20%，2030年前实现碳达峰，单位工业产值碳排放量较2020年降低60%[55] - 公司2024年短期节水目标为单位产品用水量较2023年降低5%，中长期目标为2026年较2023年降低20%[55] - 公司2024年创新综合得分为784分，目标2027年达到800分[182] 新产品和新技术研发 - 2024年贵州生物制造实验室等五个创新平台建设取得关键进展[186] - 2024年蒸馏工程技术研究中心有序推进40个研究项目[189] - 2024年公司与多所科研机构开展超100个产学研项目[195] - 围绕产业链开展科研项目超200个，开发或引进适用先进技术44项[196] - 技术研究价值链覆盖率达96.5%[196] - 建立产区生态监测数据平台和赤水河生态健康评价系统[199] - 基于电子舌技术建立不同口感白酒样本分类判别模型，分类准确率99.2%，判别准确率100%[199] 市场扩张 - 公司营销网络覆盖中国及五大洲64个国家和地区[24][26] 其他新策略 - 2024年公司分析并绘制涵盖23个领域的“制度地图”[100] - 通过“一域一图”举措，公司确定613项政策，包括6项基础政策、97项一级政策、311项二级政策和199项三级政策[100] - 公司建立全面、定期、多渠道的利益相关者沟通机制[69] - 公司采用“正向激励+负向约束”机制评估管理层业务绩效[88] - 2024年公司组织45场合规管理培训[104] - 2024年公司制定风险管理相关措施、行动计划和实施规则，建立三层风险管理结构[106] - 2024年公司举办2场公司级风险管理培训[115] - 2024年公司邀请外部专家组织2场风险管理培训[116] - 2024年公司开展ISO 27001信息安全管理体系申请和审核，获认证[121] - 2024年公司改进网络和信息安全应急响应计划，进行4次网络安全应急演练[128] - 2024年公司对13个三级业务系统进行网络安全等级保护评估并通过复评[129] - 2024年公司对7个关键业务系统进行ITGC外部审计，结果符合合规要求[130] - 2024年6月19日公司开展网络安全意识培训，105人参加[136] - 2024年9月公司开展廉洁宣传活动，组织的廉洁合规知识竞赛吸引2600名员工参与[152] - 2024年公司识别出217个廉洁风险点，制定441项预防措施[154] - 2024年公司组织64场廉洁培训，超34000人参与[155] - 2024年公司将7家违规供应商列入黑名单，14家供应商取消优秀供应伙伴评选资格[158] - 2024年公司开展供应商反贪培训，关键供应商圆桌会议超200人参加[159] 其他亮点 - 公司水回收率超过87%，设施内空气质量优良率超过98%[19] - 公司所有蒸馏副产品、稻草、窖泥和酒糟100%回收，固废和危废处置合规率达100%[19] - 公司在“BrandZ最具价值中国品牌100强”中排名第二，品牌价值872.98亿美元[25] - 公司连续九年在“Brand Finance全球最具价值烈酒品牌50强”中排名第一[25] - 公司开展“中国茅台，国之栋梁”公益活动，捐赠约1.7亿元人民币，带动合作伙伴捐赠超5000万元人民币[21] - 公司成为首家获得新EFQM卓越模型“七钻”殊荣的中国公司[17] - 公司2024年获38项质量相关奖项，包括5项国际奖、21项国家奖和12项省级奖[55] - 公司2024年生态发展指数达78.41分，同比增长8.9%[55] - 公司2024年新增绿化面积10万平方米，厂区绿地率超49%，获国家级“绿色工厂”称号[55] - 公司出厂产品批次检验覆盖率、产品监督抽检合格率和产品工厂验收率均为100%[55] - 公司2024年投入2.83亿元用于安全生产，安全生产成熟度达97.1分[55] - 公司2024年消费者满意度得分为90.3分，较去年增加0.7分[55] - 2024年公司通过在线问卷收集5284份利益相关者回复，形成各ESG主题影响重要性的确定结果[59] - 2024年公司召开2次股东大会[80] - 2024年公司召开13次董事会会议，董事出席率100%，截至报告期末董事平均任期1.5年[85] - 截至报告期末，董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、2名女性董事和1名职工董事，独立董事占比约42.86%[90] - 2024年科研成果转化与应用在多方面取得进展[199] - 获得中国酒业协会科技进步优秀论文奖[200] - 获得省国资委第三届创新创意奖（酱香白酒原料及中间产品理化指标快速检测系统构建与应用创新奖）[200] - 获得产业链供应链数字经济十大优秀案例奖[200] - 获得产业链供应链数字经济优秀奖[200]

审计情况 - 审计公司对贵州茅台2024年度财报及金融业务情况汇总表审计并出具报告[4] - 报告仅供年度报告披露用，需与已审财报一并阅读[5] 责任分工 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司对汇总表发表专项审核意见[7] 审核依据与结论 - 审计公司依据中国注册会计师执业准则审核[8] - 认为汇总表符合规定，如实反映2024年金融业务情况[9] 日期信息 - 报告日期为2025年4月1日[10] - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[18] 事务所编号 - 安永华明等多家事务所执业证书编号公布[18]

| 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | --- | --- | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 (一)董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）的执业情况、专业能力、独立性等进行了充分了解和评估， 认为天健具备上市公司审计工作经验和能力，能够满足公司审计工作需要， 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任天健为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 ...

独立董事情况 - 2024年度公司独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月1日[2]