关联交易金额 - 2025年拟与茅台集团开展不超2024年末经审计净资产5%的日常关联交易[2][3] 生产经营保障类 - 2025年采购原料、包材等服务预计16.36亿元[3] - 2025年采购仓储物流服务预计3.75亿元[3] - 2025年采购有机肥和酿酒废弃物处置服务预计1.44亿元[3] - 2025年贸易服务预计68.77亿元，含茅台不超64.20亿、系列酒3.67亿[3] 从业健康及服务保障类 - 2025年采购体检服务预计0.89亿元[5] - 2025年采购保险服务预计0.51亿元[5] 文化推广保障类 - 2025年采购茅台文化体验服务预计1.35亿元[5]

审计机构聘请 - 公司聘请天健担任2024年度财务和内部控制审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人[1] - 天健上年末执业注册会计师2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 天健业务数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入18.40亿元[1] 天健客户数据 - 天健2023年上市公司客户家数707家[1] - 天健2023年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] - 天健公司同行业上市公司审计客户家数513家[2]

审计委员会情况 - 审计委员会由三名委员组成，王鑫任主任委员[1] - 2024年共召开六次会议[2] 会议审议内容 - 2024年4月1日审议《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等[1] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月6日审议通过《2024年半年度报告》等[3] - 2024年10月23日审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月6日审议通过《2024年中期利润分配方案》[3] 审计机构变更 - 2024年聘请天健为财务和内控审计机构[3] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[5]

重要内容提示： ●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－008 贵州茅台酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | 904 | 人 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行总体良好[21] - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%[8] - 纳入评价范围单位营收占比99.98%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 依据内控规范体系及监管要求开展评价工作[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

公司股权结构 - 财务公司注册资本25亿元，茅台集团持股10亿（40%），茅台股份持股12.75亿（51%），茅台技开持股2.25亿（9%）[1][3][4] 公司组织架构 - 董事会下设5个专门委员会，高管团队1总经理2副总经理，有10个职能部门[4] 财务业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额1481.34亿、负债1374.88亿、所有者权益106.46亿，营收32.46亿、利润总额15.68亿、净利润11.75亿[10] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率24.04%（要求≥10.5%），不良资产率0（要求≤4%），不良贷款率0（要求≤5%）等[11] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额579.79亿，无贷款[12] 合规与风险 - 截至2024年12月31日，有合法证照，无违规情形，风险可控[12]

审计情况 - 审计贵州茅台公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] - 审计报告日期为2025年4月1日[9] 事务所信息 - 多家会计师事务所执业证书编号及备案公告日期[16]

报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及方案获3票同意，需提交股东大会审议[2][3] - 《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》《2024年度内部控制评价报告》获3票同意[3] - 《关于日常关联交易的议案》获3票同意[4]

财务相关 - 2025年度财务审计费用拟125万元，内控审计费用拟41万元[4] - 2024年每10股派现金红利276.24元，合计派346.71亿元[5] - 截至2025年3月31日总股本12.56亿股，扣除后为12.55亿股[5] - 2025年日常关联交易金额不超2024年末经审计净资产5%[6] 项目建设 - 公司出资1.16亿元建设茅台园区智慧安防项目[7] 会议与议案 - 2025年2月28日发通知，4月1日会议召开，7董事全出席[2] - 多项议案同意票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7]

分红情况 - 每10股拟派发现金红利276.24元（含税）[2][3] - 2024年度现金分红总额为64,671,815,382.00元[5] - 2023年度现金分红总额为62,787,278,439.60元[5] - 2022年度现金分红总额为60,072,634,993.80元[5] - 合计派发现金红利34,671,299,522.40元（含税）[4] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为86,228,146,421.62元[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为74,734,071,550.75元[5] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为62,717,467,870.12元[5] 股本信息 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,256,197,800股[4] - 回购专用证券账户内股份数1,082,700股，扣除后为1,255,115,100股[4] 利润情况 - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为182,787,415,205.05元[3]