证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-025 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 512 名，可解除限售的限制性股 票数量为 714.3727 万股，约占目前公司总股本的 0.83%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-026 证券事务代表联系方式： 姓名：齐真 联系电话：010-62158879 电子邮箱：qizhen@css.com.cn 办公地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任齐真女士担任公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展各项工作。 齐真女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告 披露日，齐真 ...

中信证券股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年三月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的相关决策程序 5 | | 五、激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 8 | | 六、本次激励计划第一个解除限售期解除限售情况 11 | | 七、独立财务顾问意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 之 | 中国软件、公司、 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问、 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | | | 本次激励计划、 本激励计划、激 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 限制性股票、标 | 指 | 公司根据本激励计划授予激励对象的本公司股票 | | 的股票 | | | | 激励对象 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-022 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 55,900 | 55,900 | 2024 年 3 月 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届 董事会第六十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制 性股票的议案》，同意对个人情况发生变化的 2 名激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的全部 55,900 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 3 月 15 日、2023 年 12 月 29 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 公司已于 2023 年 12 月 29 日发出《中国软件关于回购注销部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告》，截至 2024 年 2 月 11 日已满 45 日，公司没有收到 债权人申报债券要求 ...

北京观韬中茂律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授权但尚未解锁限 制性股票的 法律意见书 观意字（2023）第010132号 观韬中茂律师事务所 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 11 | 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股 ...

证券简称：中国软件 证券代码：600536 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司 二〇二四年二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行价格和定价原则 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 5 | | 五、本次发行方式的可行性 5 | | （一）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （二）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 7 | | 七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施 7 | | （一）本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 7 ...

（注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 2024 年度 证券代码：600536 证券简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 中国软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金拟投 入额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 移固融合终端操作系统产品研发 | 麒麟软件 | 150,000.00 | 100,000.00 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-016 中国软件与技术服务股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）合计发行不超过 90,130,689 股（含本 数）A 股股票（以下简称"本次发行"），中国电子为本公司的实际控制人，中电 金投为中国电子的全资子公司，均为公司关联方。本次交易构成关联交易，未构 成重大资产重组。 本次发行尚需获得中国电子批准、公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册等有关监管 部门批准后方可实施。本次发行能否获得相关的批准或同意，以及获得相关批准 或同意的时间存在不确定性。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额为 4.86 亿元； ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-014 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，向特定 对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项尚待有权国资部门或国家出资企 业的批准、公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员 会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-018 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中国软件"）自 上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，持 续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实 现公司规范稳定运营。 2024 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等议案。根据相关要求，为保障投资者知 ...