中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）： 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-029 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让方式将所持中电 聚信 15,450 万元财产份额以 30,933.5918 万元的价格转让给关联方中电金投。 转让完成后，公司不再持有中电聚信财产份额。 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司及子公司麒麟软件有限公司（简 称麒麟软件） 受让方：中电金投控股有限公司（简称中电金投） 2.交易标的： 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信）15,450 万元财产份额，占比约 29.9418%。 3.交易概述： 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额合计为 4.86 亿元； 不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会批准，存在 一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.交易各方当事人名称 公司及子 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-028 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 12 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司财务总监黄刚及董事会秘 书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案 根据公司战略和发展需要，公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让的方式，将 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-027 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通总数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性 股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则 ...

（一）公司第八届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-023 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 - 1 - 标，首次授予的 512 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为良好及以上，其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。综上，监事会一致同意公司为 512 名激 励对象办理第一个解除限售期的 714.3 ...

2、本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其 作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效； 中国软件独立董事关于第八届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，作为中国软件与技术服务股份有限 公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和相关资料后， 在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对 该事项发表独立意见如下： 1、根据《激励计划》《激励计划管理办法》和《激励计划考核管理办法》的 有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件（包 括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等）已成就； 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 3 月 4 日 3、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，就本次解除限售 ...

法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-024 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席 董事 1 人，董事长谌志华先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事周在龙先 生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （五）本次董事会会议由半数以上董事推举的董事周在龙先生主持。公司监 事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士；财务总监黄 刚先生、高级副总经理陈复兴先生、董事会秘书赵冬妹女士 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-025 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 512 名，可解除限售的限制性股 票数量为 714.3727 万股，约占目前公司总股本的 0.83%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关 ...