证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 1、以下关于中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国软件"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》以及《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，相关 议案尚需获得中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）批准、 股东大会审议通过及取得 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-012 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 24 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司高级副总经理陈复兴及董 事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强，支撑国家网络强国战略， ...

中国软件与技术服务股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步明确及完善中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定，并结合《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定了《中国软件与技术服务股份有限公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的 长远及 ...

中国软件与技术服务股份有限公司监事会 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，中国软件与技术服 务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 一、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及其他 规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。 二、公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。 三、公司本次发行方案的论证分析报告充分论证了本次发行的背景和目的，本 次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当 性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性， 本次发 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 《关于公司与特定对象签订附条件生效 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-019 中国软件与技术服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票事项已经公司于 2024 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三次 会议、第八届监事会第二次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象 发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。" 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述 情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实 质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年二月 中国软件与技术服务股份有限公司 （注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 发行人声明 1、公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司本次向特定对象发行的说明，本预案所述事 项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 5、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 特别提示 本部分所述词语或简 ...

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依 据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会第三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行人民币普通股股票（以下简称"本 次发行"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况进行了逐项 自查论证，公司认为符合现行法律、法规、规章及其他规范性文件中关于向特定 对象发行股票的规定。 综上，我们 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-020 中国软件与技术服务股份有限公司 关于提请股东大会批准中国电子信息产业集团有限 公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"中国软件"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如 下： 一、关于触发要约收购义务的情况说明 公司拟向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电 子"）及其全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行股票数量不超过 90,130,689 股（含 本数），发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总 额预计不超过 200,000.00 万元。 本次发行前，中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例已超过公司 ...